李勤夫、杨志凌、顾北亭、沈焜、李梦强、王世渝、郭辉：

  一、海航置业控股（集团）有限公司及其关联方早已完成股权登记，目前是公司合法股东。2012年12月21日上海九龙山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）召开第一次临时股东大会依法选举了由陈文理等人组成的本董事会。由李勤夫等人组成的原董事会依法不得再行使任何职权。

  二、2013年7月24日公司收到中国证券监督管理委员会上海证监局《关于对上海九龙山旅游股份有限公司公司治理问题的监管意见函》【沪证监公司字（2013）116号，以下简称“监管函”】，明确要求本董事会依法履行职责，原董事会应配合做好移交等相关工作。

  三、本董事会已通过多种途径（包括发函、电子邮件、致电等）多次要求原董事会李勤夫、杨志凌、顾北亭、沈焜、李梦强、王世渝、郭辉等人依法移交公司全部资料（包括但不限于公章、财务资料等），但李勤夫等人一直拒绝移交。

  四、当前公司根据法律法规及上市公司规则要求需要编制并披露中期报告，但以李勤夫为首的原董事会拒绝配合提供财务资料，造成中期报告编制工作拖延。本董事会在此严正声明：原董事会李勤夫等人务必尽快移交公司资料！否则由此产生的全部法律责任将由李勤夫等人承担！

  特此声明！

  上海九龙山旅游股份有限公司董事会

  二〇一三年八月十五日