股票简称：*ST北磁   股票代码：600980   公告编号：2013-032

  北矿磁材科技股份有限公司

  关于董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北矿磁材科技股份有限公司（以下称“公司”）董事会于 2013 年8 月15日收到公司董事吕宝顺先生递交的辞职报告，吕宝顺先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事职务，同时一并辞去战略决策委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。

  由于吕宝顺先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。公司董事会将按照法定程序尽快提名新的董事候选人，并提交股东大会审议。

  吕宝顺先生在担任公司董事期间认真勤勉尽责，为公司的发展作出了重要贡献。公司董事会对吕宝顺先生担任公司董事期间的辛勤工作表示衷心的感谢！

  特此公告。

  北矿磁材科技股份有限公司董事会

  二〇一三年八月十五日