证券代码：600999 证券简称：招商证券 编号：临2013－035

  招商证券股份有限公司

  第四届董事会2013年第八次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  招商证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2013年第八次临时会议通知于2013年8月12日以电子邮件方式发出，会议于2013年8月15日以通讯表决方式召开。

  本次会议由董事长宫少林先生召集并主持。

  应出席会议董事15人，实际出席15人。

  会议审议并通过了《关于公司以自有资金开展国债期货业务的议案》、《关于改选第四届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会部分委员的议案》，具体内容如下：

  一、关于公司以自有资金开展国债期货业务的议案

  1、同意公司以自有资金开展国债期货业务；

  2、审议通过《招商证券股份有限公司国债期货投资管理办法》；

  3、同意公司以自有资金开展国债期货业务的投资规模为：套期保值规模不超过人民币70亿元、套利规模单边不超过人民币30亿元。以上投资规模纳入公司2012年度股东大会审议通过的公司2013年自营投资额度范围内管理；

  4、授权公司经营管理层办理以自有资金参与国债期货业务的相关手续。

  议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

  二、关于改选第四届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会部分委员的议案

  鉴于衣锡群先生、武捷思先生、徐华先生的证券公司独立董事任职资格已获证券监管机构核准，郑洪庆先生、王沅女士、马铁生先生不再担任董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员，会议推选衣锡群先生为薪酬与考核委员会委员（召集人）、提名委员会委员；武捷思先生为提名委员会委员（召集人）、审计委员会委员；徐华先生为审计委员会委员（召集人）、薪酬与考核委员会委员。经调整后，三个委员会的成员如下：

  1、审计委员会委员5人：徐华、付刚峰、黄坚、武捷思、杨钧，其中，徐华为召集人；

  2、薪酬与考核委员会委员5人：衣锡群、洪小源、刘冲、刘嘉凌、徐华，其中，衣锡群为召集人；

  3、提名委员会委员5人：武捷思、杨鶤、彭磊、衣锡群、杨钧，其中，武捷思为召集人。

  议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  招商证券股份有限公司

  2013年8月15日