股票代码：600760 股票简称：*ST黑豹 编号：临2013-034

  中航黑豹股份有限公司

  2013年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决提案的情况：否

●本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：否

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

中航黑豹股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年8月15日上午9时在山东省文登市经济开发区大连路2号召开。

（二）出席会议的股东和代理人情况，如下表所示：

出席会议的股东和代理人人数	6
所持有表决权的股份总数（股）	89,518,492
占公司有表决权股份总数的比例（%）	25.95%

（三）本次股东大会由公司董事会召集，董事长李晓义先生主持。会议采取现场记名投票方式表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（四）公司在任董事9人，亲自出席7人,董事焦裕松先生、秦余春先生因公分别委托董事长李晓义先生、董事孙军亮先生出席本次会议并行使相关权利；公司在任监事5人，亲自出席5人；董事会秘书亲自出席会议；公司高管列席了本次会议。

二、提案审议情况

中航黑豹股份有限公司2013年第二次临时股东大会表决结果如下：

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于变更会计师事务所的议案	89,518,492	100%	0	0	0	0	是
2	关于公司融资借款暨关联交易的议案（关联股东金城集团、中航投资回避表决）	17,578,075	100%	0	0	0	0	是
3	关于全资子公司委托贷款暨关联交易的议案（关联股东金城集团、中航投资回避表决）	17,578,075	100%	0	0	0	0	是

三、律师见证情况

本次股东大会经山东李晓明律师事务所陈艳律师、张晓飞律师现场见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及表决程序等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果、决议合法有效。

四、上网公告附件

山东李晓明律师事务所关于中航黑豹股份有限公司2013年第二次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

中航黑豹股份有限公司

2013年8月15日