证券代码：600321 股票简称：国栋建设 公告编号：2013-025

  四川国栋建设股份有限公司关于召开2013年

  第三次临时股东大会通知的更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2013年8月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）上披露了《四川国栋建设股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“通知”）。因工作失误，将《通知》附件三《参加网络投票的操作流程》第2项表决议案中“对应申报价格”披露错误，现予以更正。

《通知》中原披露为：

2、表决议案

公司简称	议案序号	议案内容	对应申报价格
国栋投票	1	《关于终止实施公司第七届第十九次董事会和2013年第一次临时股东大会审议通过的关于公司非公开发行股票相关议案的议案》	1.00
国栋投票	2	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	2.00
国栋投票	3	逐项《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》	3.00
国栋投票	3.1	发行股票种类和面值	3.01
国栋投票	3.2	发行方式和发行时间	3.02
国栋投票	3.3	发行价格及定价原则	3.03
国栋投票	3.4	发行数量	3.04
国栋投票	3.5	发行对象和认购方式	3.05
国栋投票	3.6	限售期	3.06
国栋投票	3.7	募集资金用途和数量	3.07
国栋投票	3.8	本次发行前滚存利润分配	3.08
国栋投票	3.9	上市地点	3.09
国栋投票	3.10	决议有效期	3.10
国栋投票	4	《关于<四川国栋建设股份有限公司2013年度非公开发行A股股票预案>的议案》	3.11
国栋投票	5	《关于<四川国栋建设股份有限公司2013年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告>的议案》	4.00
国栋投票	6	《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》	5.00
国栋投票	7	《关于四川国栋建设股份有限公司与四川国栋建设集团有限公司签署附条件生效的<股份认购合同>的议案》	6.00
国栋投票	8	《关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》	7.00
国栋投票	9	《关于提请股东大会批准免除四川国栋建设集团有限公司履行要约收购义务的议案》	8.00
国栋投票	10	《关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票的相关事宜的议案》	9.00

现更正为：

2、表决议案

公司简称	议案序号	议案内容	对应申报价格
国栋投票	1	《关于终止实施公司第七届第十九次董事会和2013年第一次临时股东大会审议通过的关于公司非公开发行股票相关议案的议案》	1.00
国栋投票	2	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	2.00
国栋投票	3	逐项《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》	3.00
国栋投票	3.1	发行股票种类和面值	3.01
国栋投票	3.2	发行方式和发行时间	3.02
国栋投票	3.3	发行价格及定价原则	3.03
国栋投票	3.4	发行数量	3.04
国栋投票	3.5	发行对象和认购方式	3.05
国栋投票	3.6	限售期	3.06
国栋投票	3.7	募集资金用途和数量	3.07
国栋投票	3.8	本次发行前滚存利润分配	3.08
国栋投票	3.9	上市地点	3.09
国栋投票	3.10	决议有效期	3.10
国栋投票	4	《关于<四川国栋建设股份有限公司2013年度非公开发行A股股票预案>的议案》	4.00
国栋投票	5	《关于<四川国栋建设股份有限公司2013年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告>的议案》	5.00
国栋投票	6	《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》	6.00
国栋投票	7	《关于四川国栋建设股份有限公司与四川国栋建设集团有限公司签署附条件生效的<股份认购合同>的议案》	7.00
国栋投票	8	《关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》	8.00
国栋投票	9	《关于提请股东大会批准免除四川国栋建设集团有限公司履行要约收购义务的议案》	9.00
国栋投票	10	《关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票的相关事宜的议案》	10.00

除此之外，股东大会通知中没有其他内容变更。公司就上述工作失误给投资者带来的不便表示深深的歉意，敬请广大投资者予以充分谅解。

特此公告

四川国栋建设股份有限公司

董 事 会

2013年8月16日