股票简称：广州发展 股票代码：600098 临2013-037号

  广州发展集团股份有限公司

  第六届董事会第二十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  广州发展集团股份有限公司于2013年8月15日以通讯表决方式召开第六届董事会第二十次会议，应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议形成《关于聘任米粒先生为公司第六届董事会证券事务代表的决议》（公司董事会由8 名董事组成，实际参与表决的董事8 名，8 名董事一致同意通过）。

  同意聘任米粒先生为公司第六届董事会证券事务代表，任期自2013年8月15日起至2015年7月8日止。

  因工作调整，姜云女士自2013年8月15日起不再担任公司第六届董事会证券事务代表职务。

  特此公告。

  广州发展集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年八月十六日

  附件：

  米粒先生简历

  米粒，男，1974年9月出生，本科学历，法律硕士学位，具有企业法律顾问执业资格及律师资格。1996年7月至2000年2月在安徽省明光市人民法院历任书记员、助理审判员；2000年2月至2004年2月任新太科技股份有限公司法律顾问；2004年2月至2012年8月任广州发展实业控股集团股份有限公司法律室主任；2012年8月至2013年5月任广州发展集团股份有限公司法律事务部主任；2013年5月起任广州发展集团股份有限公司投资者关系部总经理。现任广州发展集团股份有限公司投资者关系部总经理。