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    广州发展集团股份有限公司
    第六届董事会第二十次会议决议公告
    2013-08-16       来源:上海证券报      

      股票简称:广州发展 股票代码:600098 临2013-037号

      广州发展集团股份有限公司

      第六届董事会第二十次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      广州发展集团股份有限公司于2013年8月15日以通讯表决方式召开第六届董事会第二十次会议,应参与表决董事8名,实际参与表决董事8名,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,会议形成《关于聘任米粒先生为公司第六届董事会证券事务代表的决议》(公司董事会由8 名董事组成,实际参与表决的董事8 名,8 名董事一致同意通过)。

      同意聘任米粒先生为公司第六届董事会证券事务代表,任期自2013年8月15日起至2015年7月8日止。

      因工作调整,姜云女士自2013年8月15日起不再担任公司第六届董事会证券事务代表职务。

      特此公告。

      广州发展集团股份有限公司

      董 事 会

      二○一三年八月十六日

      附件:

      米粒先生简历

      米粒,男,1974年9月出生,本科学历,法律硕士学位,具有企业法律顾问执业资格及律师资格。1996年7月至2000年2月在安徽省明光市人民法院历任书记员、助理审判员;2000年2月至2004年2月任新太科技股份有限公司法律顾问;2004年2月至2012年8月任广州发展实业控股集团股份有限公司法律室主任;2012年8月至2013年5月任广州发展集团股份有限公司法律事务部主任;2013年5月起任广州发展集团股份有限公司投资者关系部总经理。现任广州发展集团股份有限公司投资者关系部总经理。