证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临2013-014

  安徽皖维高新材料股份有限公司

  五届二十二次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

  安徽皖维高新材料股份有限公司董事会五届二十二次会议，于2013年8月13日在公司东三楼会议室召开，本次会议应到董事9人，实际到会9人，会议由董事长吴福胜先生主持，公司监事列席了会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过充分讨论，以全体董事一致赞成的表决结果形成如下决议：

  一、审议通过了《2013年半年度报告》及其摘要。

  二、审议通过了《关于蒙维科技投资建设综合生活区的议案》

  该议案的详细内容见公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上的临时公告（编号：临2013-015）。

  三、审议通过了《关于同意广维化工变更公司名称的议案》

  公司全资子公司——广西广维化工有限公司年产5万吨生物质制聚乙烯醇项目于2012年11月全面建成并投入生产，广维建设工作顺利完成，实现了广维再造和振兴。根据公司的发展战略和建设母子公司统一经营发展、统一企业文化等方面的需要，经广西广维化工有限公司申请，董事会同意将广西广维化工有限公司的注册名称变更为：皖维（广西）生物化工有限公司，授权子公司董事会依法办理修改《公司章程》、工商登记变更等相关手续。

  四、审议通过了《公司募集资金管理办法》（2013年修订）（具体内容详见上海证券交易所网站）

  五、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

  该议案的详细内容见公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上的临时公告（编号：临2013-016）。

  特此公告

  安徽皖维高新材料股份有限公司

  董 事 会

  2013年8月16日

  证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临2013-015

  安徽皖维高新材料股份有限公司关于蒙维科技投资建设综合生活区的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

  重要内容提示：

  ●投资标的名称：内蒙古蒙维科技有限公司综合生活区

  ●投资金额：8700万元

  一、概述

  公司五届二十二次董事会会议审议通过了《关于蒙维科技投资建设综合生活区的议案》，同意控股子公司—内蒙古蒙维科技有限公司（以下简称：“蒙维科技”）自筹资金投资建设综合生活区项目，项目总投资8700万元，采用分期建设方式，一期投资5000万元，建设30000平方米；在一期建设完成并交付使用后，根据具体情况适时开展二期建设。授权蒙维公司根据国家和地方的相关法律法规进行开发、建设、出售和经营。上述事项已取得当地政府相关部门的核准，其所涉及的投资额不超过公司最近一期经审计的净资产总额10%，属于《公司章程》第一百一十条所规定的董事会投资权限范围。

  该事项属于子公司新建投资项目，不属于关联交易和重大资产重组项目。

  二、新建投资项目基本情况

  公司控股子公司蒙维科技年产10万吨聚乙烯醇项目于2012年8月全面建成投产，蒙维科技已进入正常生产运行状态，目前员工已超过千人，规模效应和经济优势正逐步显现。由于蒙维科技坐落于内蒙古察右后旗重化工园区，后勤保障设施相对较弱，员工的居住、交通、生活所存在的困难与矛盾对蒙维科技的生产、经营和管理产生了一定的影响。

  为彻底解决蒙维科技生产生活的后顾之忧，稳定员工队伍，促进企业发展，蒙维科技拟自筹资金建设综合生活区。根据察右后旗发展和改革委员会“后发改字（2012）73号《关于内蒙古蒙维科技有限公司申请建设综合生活区项目核准的通知》”和察右后旗国土资源局“后国土资发[2012]90号《关于内蒙古蒙维科技有限公司新建综合生活区建设项目用地的预审意见》”，蒙维科技综合生活区建设地点为察右后旗白音察干镇，计划用地163.9亩，总建设面积71300平方米，总投资8700万元。

  特此公告

  安徽皖维高新材料股份有限公司

  董 事 会

  2013年8月16日

  证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临2013-016

  安徽皖维高新材料股份有限公司

  关于为控股子公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

  重要内容提示:

  ●被担保人名称：内蒙古蒙维科技有限公司

  ●本次为内蒙古蒙维科技有限公司担保金额：1950万元；

  ●本次担保是否有反担保：无

  ●公司无逾期对外担保

  一、担保情况概述

  根据控股子公司——内蒙古蒙维科技有限公司（以下简称“蒙维科技”）发展的需要，满足其生产经营业务的资金需求，公司五届二十二次董事会审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意为控股子公司——蒙维科技向内蒙古银行乌兰察布分行申请敞口为1950万元的银行承兑汇票业务提供无限连带责任保证。

  二、被担保人基本情况

  被担保人名称：内蒙古蒙维科技有限公司

  注册地：内蒙古察右后旗

  法定代表人：吴福胜

  注册资本：61,250万元

  经营范围：主营聚乙烯醇、电石等产品的生产与销售

  本公司持股比例：80%

  财务状况：截止2013年6月30日，该公司资产总额15.67亿元，净资产6.83亿元，负债总额8.84亿元，资产负债率56.44%，2013年1-6月实现主营业务收入3.46亿元，利润总额1605.46万元， 净利润1,689.17万元（未经审计）

  三、独立董事意见

  公司独立董事认为：

  1、此次担保的对象为控股子公司——内蒙古蒙维科技有限公司，本公司持有其有表决权股份比例80%，对其具有控制权，能有效防范和控制担保的风险。

  2、此次担保是为了保证子公司经营业务发展的需要，未损害公司及股东利益，也不存在与中国证监会相关法律法规相违背的情况。

  3、公司及公司董事会的行为符合法律、法规和有关规范性文件的要求，同意本公司为子公司提供担保。

  四、累计对外担保数量及逾期担保数量

  截至公告披露日，公司对外担保金额为1950万元，系本次公司为内蒙古蒙维科技有限公司提供担保的金额。除此之外，本公司无其他担保事项。

  截至公告披露日，公司无逾期担保。

  特此公告

  安徽皖维高新材料股份有限公司

  董 事 会

  2013年8月16日