2013年半年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
| 股票简称 | 华丽家族 | 股票代码 | 600503 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 娄欣 | 夏文超 |
| 电话 | 021-62376199 | 021-62376199 |
| 传真 | 021-62376089 | 021-62376089 |
| 电子信箱 | dmb@deluxe-family.com | dmb@deluxe-family.com |
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 3,424,399,754.86 | 4,304,042,200.91 | -20.44 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,960,486,490.16 | 1,967,791,934.80 | -0.37 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 186,708,196.99 | 22,940,735.34 | 713.87 |
| 营业收入 | 394,671,822.15 | 802,872,136.05 | -50.84 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 12,342,732.55 | 34,949,397.80 | -64.68 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -3,892,936.47 | 32,354,349.68 | -112.03 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.63 | 1.81 | 减少1.1800个百分点 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.0108 | 0.0307 | -64.82 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.0108 | 0.0307 | -64.82 |
2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 90,571 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 上海南江（集团）有限公司 | 境内非国有法人 | 6.50 | 74,020,000 | 0 | 质押40,580,000 | ||
| 曾志锋 | 境内自然人 | 4.85 | 55,286,844 | 0 | 无 | ||
| 中国银河证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 境内非国有法人 | 3.51 | 40,000,000 | 0 | 无 | ||
| 福建大乾数字信息有限公司 | 境内非国有法人 | 2.74 | 31,237,920 | 0 | 冻结31,237,920 | ||
| 王栋 | 境内自然人 | 1.53 | 17,388,000 | 0 | 冻结17,388,000 | ||
| 泉州市闽发物业发展有限公司 | 境内非国有法人 | 1.09 | 12,383,280 | 12,383,280 | 冻结12,383,280 | ||
| 陈大勇 | 境内自然人 | 0.93 | 10,584,000 | 10,584,000 | 冻结10,584,000 | ||
| 朱芳 | 境内自然人 | 0.86 | 9,828,000 | 9,828,000 | 冻结9,828,000 | ||
| 石狮融盛企业集团公司 | 境内非国有法人 | 0.60 | 6,804,000 | 6,804,000 | 冻结6,804,000 | ||
| 赖爱忠 | 境内自然人 | 0.49 | 5,553,062 | 0 | 无 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东上海南江（集团）有限公司与曾志锋为一致行动人，公司未知以上其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 | ||||||
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
1、报告期内总体经营情况
2013年上半年房地产市场延续去年的回暖走势，行业呈现出"一冷四热"的局面：在"国五条"调控政策遇冷的同时，行业投资环境全面回暖、城市住宅市场成交量持续回升、重点城市项目价格普涨、土地市场量价齐升。从房地产开发投资来看，2013年1-6月中投资额达36828亿元，同比增长20.30%，同比增速正走出2011、2012连续两年的下跌趋势，在经济企稳回升、房地产调控政策失效的背景下，行业信心逐步回升，房地产行业开发投资力度明显加大。2013年上半年，房地产开发投资占全国固定资产投资的比例依然高达20.31%，因此上半年房地产开发投资增速的大幅回升，对国民经济三架马车中的投资的影响较为乐观。房屋新开工方面，2013年1-6月，全国商品房新开工面积95901万平方米，同比增长3.8%。从上半年房屋新开工面积同比增幅已经完全走出去年的下跌区域，房屋新开工面积的增加，稍许缓和了房地产市场的供需矛盾。但是从历年市场来看，2012年商品房新开工全年累计同比增速跌至负值，虽然今年有所回升，但仍与2012年以前的水平相去甚远，持续处于历年来较低水平。
公司面对错综复杂的市场环境，以及持有项目均位于限购城市和区域的现状，仍将刚性需求较低并处于限购区域的苏州"华丽家族太上湖"项目新开工建设予以适当压缩和延后；将已竣工未售出住宅物业，尤其是位于上海中心城区的汇景天地项目作为可售产品的主要部分。
目前公司正在积极开拓和培育第二主业，处于业务转型期，相关工作正在推进中。考虑到公司在房地产行业发展近二十年，培养和储备了一批骨干技术人才，在转型过程中，公司将充分利用和发挥这些技术人才优势，根据国家相关政策进行适时调整，未来将在刚需住宅、保障性住宅及棚户区改造等项目中寻找机会，通过发挥公司在房地产行业积累的丰富开发、管理经验，为国家经济发展做出应尽的社会责任。
报告期内，公司实现营业收入39,467.18万元，较同期减少50.84%，实现归属于母公司的净利润1,234.27万元，较同期减少64.68%。
2、报告期内重点工作
（1）2013年2月18日，公司与控股股东南江集团签署了《资产置换框架协议》，公司将全资子公司上海华丽家族投资有限公司所持有的华孚公司100%股权与南江集团所持金叠房产49%股权进行置换，从而完成对上海"汇景天地"项目股权的全面收购。
（2）2011年6月，公司现金出资5000万元收购海泰投资有限公司（以下简称"海泰投资"）25%的股权，海泰投资持有上海海泰药业有限公司（以下简称"海泰药业"）61.598%的股权，海泰药业下属控股子公司分别为上海复旦海泰生物技术有限公司和上海海泰金芯生物分子检测技术有限公司。报告期内，其主要项目"乙型肝炎治疗性疫苗--乙克"进展如下：
由复旦大学上海医学院闻玉梅院士研究团队和北京生物制品研究所赵铠院士研究团队共同合作研发、具有中国自主知识产权的我国首个乙型肝炎治疗性疫苗（乙克），报告期内仍处于Ⅲ期临床第二阶段临床试验过程中，还未取得阶段性成果。
（3）公司为开拓非房地产业务，力求通过培育第二主业来确保长期稳定发展，公司拟投资9900万美元用于收购南江集团及其实际控制人在巴新、南美洲以及非洲等地的黄金矿项目，整个投资计划将分步实施，具体进展情况如下：
①巴布亚新几内亚砂金矿项目
南江集团及其实际控制人在巴布亚新几内亚投资的科沃河砂金矿项目现已进入开采阶段。为了科沃河砂金矿项目的顺利开展，南江巴新公司已在矿区修建道路120余公里、桥梁1座、建筑物60余间以及涵洞2个。此外，南江巴新公司还采购了洗金床3台、各类工程用车37辆。
作为黄金出口销售的必要条件，南江巴新公司已经提交向巴新中央银行申请黄金出口许可证。针对近期在巴新发生对华人的暴力袭击事件、多次6级以上地震情况的发生以及国际金价的大幅震荡波动，南江巴新公司重新评估了未来在巴新的投资进度。预计项目公司将放缓在巴新的投资进度，在项目运营的市场环境、金融风险可控的前提下再逐步加大在巴新的投资。
南江集团承诺：为配合华丽家族的业务转型，在风险可控和条件成熟时，将根据华丽家族的需要，以合理的价格转让巴新项目。
②秘鲁砂金矿项目
南江集团及其实际控制人在秘鲁马镇的砂金矿项目现处于试运营阶段。同时，项目公司也在申请周边地区的金矿勘探权。
南江集团承诺：为配合华丽家族的业务转型，在风险可控和条件成熟时，将根据华丽家族的需要，以合理的价格转让秘鲁项目。
③华丽家族投资有限公司（香港）
本公司在香港成立了全资子公司华丽家族投资有限公司，并于报告期内在香港完成登记注册手续。华丽家族投资有限公司拟投资9900万美元（根据实际需要分期分批到位）。首批申请的用于投资华丽家族投资有限公司的2980万美元境外投资款项已获得上海市商务委及国家外汇管理局的批准。
④上海华丽家族国际贸易有限公司（中国（上海）自由贸易试验区）
为了黄金贸易工作的开展，本公司计划在中国（上海）自由贸易试验区设立全资子公司上海华丽家族国际贸易有限公司。该公司注册资金500万元，未来将作为公司黄金等贵金属贸易的平台。
为促进矿产资源项目的发展，公司将利用已有的资源和平台，在风险可控的情况下在国际市场上进行统一的黄金等矿产资源收购和销售业务。为此，本公司已着手接洽委托加工、国际买家、物流、保险等相关事宜。此外，公司还将采用套期保值的方式降低黄金价格波动可能产生的收益风险。
四、 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本年减少合并单位1家，其中转让子公司西藏华孚投资有限公司股权而丧失控制。
董事长：林立新
华丽家族股份有限公司
2013年8月14日
证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2013－037
华丽家族股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华丽家族股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第四届董事会第二十九次会议于2013年8月14日在公司会议室召开。本次会议为定期会议，应参加表决董事9人，实际参加表决董事 8人,独立董事张军先生委托独立董事袁树民先生投票表决，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：
一、 审议并通过《关于2013年半年度报告及摘要的议案》
董事会全体成员全面了解和认真审核了公司2013年半年度报告及摘要，认为报告所载资料不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，客观、真实地反映出公司2013年上半年的财务状况、经营成果和现金流量。
（表决结果：9名同意，0名反对，0名弃权。）
二、审议并通过《关于修订内部审计制度及内控评价办法的议案》
为建立和完善公司内部控制规范体系，确保内控体系建设落到实处、取得实效，根据财政部财会办 [2012] 30号文《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》，公司拟修订《华丽家族股份有限公司内部审计制度》及《华丽家族股份有限公司内控评价办法》，稳步推进公司内控体系建设。
（表决结果：9名同意，0名反对，0名弃权。）
特此公告。
华丽家族股份有限公司董事会
二○一三年八月十四日
证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2013-038
华丽家族股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华丽家族股份有限公司第四届监事会第十一次会议于2013年8月14日采取现场会议方式召开。本次会议为定期会议，应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。本次会议审议通过了如下决议：
一、审议并通过《关于2013年半年度报告及摘要的议案》，并出具如下审核意见：
监事会全体成员全面了解和认真审核了公司2013年半年度报告，认为报告所载资料不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，客观、真实地反映出公司2013年上半年的财务状况、经营成果和现金流量。
（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。）
二、审议并通过《关于修订内部审计制度及内控评价办法的议案》
为建立和完善公司内部控制规范体系，确保内控体系建设落到实处、取得实效，根据财政部财会办 [2012] 30号文《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》，公司拟修订《华丽家族股份有限公司内部审计制度》及《华丽家族股份有限公司内控评价办法》，稳步推进公司内控体系建设。
（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。）
特此公告。
华丽家族股份有限公司监事会
二○一三年八月十四日
证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2013－039
华丽家族股份有限公司
独立董事辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会近日收到独立董事梁文煇先生的书面辞职报告，梁文煇先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事及相关专门委员会的职务。
鉴于梁文煇先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据 《公司章程》及相关监管规定，在新任独立董事就任前，梁文煇先生仍将继续履行独立董事职责。
本公司及董事会对梁文煇先生任职期间对公司规范治理所作的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
华丽家族股份有限公司董事会
二〇一三年八月十四日