证券代码：600575 证券简称：芜湖港 公告编号：临2013-025

  债券简称：12芜湖港 债券代码：122235

  芜湖港储运股份有限公司

  第四届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  芜湖港储运股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2013年8月15日在公司A楼三楼会议室召开，会议通知于2013年8月5日以电子邮件、传真的形式向全体董事发出。会议应到董事11人，实到11人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由孔祥喜董事长主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议逐项审议，并以书面记名表决的方式通过如下决议：

  一、审议通过了《芜湖港储运股份有限公司2013年半年度报告全文及其摘要》

  半年度报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  半年度报告摘要详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

  表决情况：同意11票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

  二、审议通过了《关于淮南矿业集团财务有限公司通过公司风险评估的议案》

  根据《芜湖港储运股份有限公司与淮南矿业集团财务有限公司关联交易的资金风险防范制度》,公司对淮南矿业集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具了《关于淮南矿业集团财务有限公司2013年6月30日风险评估报告》。

  经审核，公司认为，财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险，不存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，资产负债比例符合该办法第三十四条的规定要求，因此，财务公司符合《芜湖港储运股份有限公司与淮南矿业集团财务有限公司关联交易的资金风险防范制度》的要求。

  公司董事会在审议以上议案时，关联董事孔祥喜、杨林回避表决。

  表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票2票。

  三、审议通过了《关于修订<芜湖港储运股份有限公司信息披露管理办法>的议案》

  详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  表决情况：同意11票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

  特此公告。

  芜湖港储运股份有限公司董事会

  2013年8月16日

  证券代码：600575 证券简称：芜湖港 公告编号：临2013-026

  债券简称：12芜湖港 债券代码：122235

  芜湖港储运股份有限公司

  第四届监事会第十三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  芜湖港储运股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2013年8月15日在公司A楼三楼会议室召开，会议通知于2013年8月5日以电子邮件、传真的形式向全体监事发出。会议应到监事4人，实到4人，公司董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席江文革主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议决议事项合法有效。会议逐项审议，并以书面记名表决的方式通过如下决议：

  审议通过了《芜湖港储运股份有限公司2013年半年度报告全文及其摘要》

  根据《证券法》68条规定，公司监事对董事会编制的2013年半年度报告发表如下审核意见：

  1、半年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  2、半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2013年半年度的经营管理和财务状况等事项；

  3、在提出本意见前，没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定行为。

  表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。

  特此公告。

  芜湖港储运股份有限公司监事会

  2013年8月16日