第七届监事会第七次会议决议公告
证券代码：600893 证券简称：航空动力 公告编号：临2013-43
西安航空动力股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
西安航空动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2013年8月2日分别以传真和邮件形式向公司全体监事发出。本次会议于2013年8月14日以现场会议方式召开。本次会议应到监事5人，亲自出席3人。监事苏萍女士委托监事杨继业先生、监事王文强先生委托监事杨玉堂先生代为出席并表决，合计可履行监事权利义务5人，符合公司章程及上市公司相关规定。
经全体监事过半数推举，本次会议由监事杨玉堂先生主持。经与会监事认真审议，表决并通过了以下议案：
1、《2013年半年度报告及摘要的议案》
监事会认为，公司严格按照股份制公司财务制度规范运作， 2013年半年度报告包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。出具的2013年半年度报告会计报表（未经审计）是客观、公正、真实的，编制与审核程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。
表决情况：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
2、《2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
董事会在全面核查了2013年上半年募集资金的存放、各募投项目进展情况的基础上出具了《2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，监事会认为，该报告符合上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《西安航空动力股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，相关数据全面真实地反映了公司募集资金2013年上半年存放与使用的实际情况。
表决情况：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
3、《关于选举公司监事会主席的议案》
会议一致选举监事杨先锋先生为公司本届监事会主席。
表决情况：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
西安航空动力股份有限公司
监事会
2013年8月14日
证券代码：600893 证券简称：航空动力 公告编号：临2013-44
西安航空动力股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
西安航空动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2013年8月2日分别以传真和邮件形式向公司全体董事发出。会议于2013年8月15日以现场方式召开。本次董事会会议应到董事12人，亲自出席7人。董事宁福顺先生委托董事长庞为先生、董事彭建武先生委托董事张民生先生、董事赵朝晖先生委托董事赵岳先生、独立董事刘志新先生委托独立董事池耀宗先生、独立董事鲍卉芳女士委托独立董事杨嵘女士代为出席并表决，合计可履行董事权利义务12人，符合公司章程及上市公司相关规定。
本次会议由公司董事长庞为先生主持，经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案：
1、《2013年半年度报告及摘要的议案》
会议认为公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，《2013年半年度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项，出具的会计报表（未经审计）是客观、公正、真实的。
表决情况：赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。
2、《2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
会议认为，该报告符合上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《西安航空动力股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，相关数据全面真实地反映了公司募集资金2013年上半年存放与使用的实际情况。
表决情况：赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。
3、《关于选举公司副董事长的议案》
会议一致选举董事张民生先生为公司本届董事会副董事长。
表决情况：赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
西安航空动力股份有限公司
董事会
2013年8月15日
证券代码：600893 证券简称：航空动力 公告编号：临2013-45
西安航空动力股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
西安航空动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2013年6月15日召开了第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并配套融资暨关联交易的议案》等8项议案，公司股票自2013年6月18日开市起复牌。
目前，公司以及有关各方正在积极推动相关各项工作，审计、评估机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估及履行报备手续，待上述工作全部完成后，公司将在规定时限内再次召开董事会，审议本次重大资产重组的相关事项，并按照相关法律、法规的规定，就本次重大资产重组履行相关的审批程序。
根据公司与重组各方沟通的结果，公司目前尚未发现存在可能导致本公司董事会或交易对方撤销、中止本次重组方案或对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。
公司2013年6月18日公告的《西安航空动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》第八节中对本次重组的相关风险进行了特别说明，再次提请投资者认真阅读重组预案中相关风险提示内容，注意投资风险。公司将及时履行信息披露义务，在未发出股东大会通知前，每三十日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
西安航空动力股份有限公司
董事会
2013年8月15日