证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 编号：临2013-16

  安徽海螺水泥股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽海螺水泥股份有限公司（“本公司”）六届二次董事会会议于二〇一三年八月十五日在上海浦东华能联合大厦召开，应到董事8人，实到董事8人。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议有效。本次会议审议的各议案表决结果均为：有效表决票数8票，其中赞成票8票，占有效表决票数的100%；否决票0票；弃权票0票。本次会议一致通过如下决议：

  一、审议通过截至二○一三年六月三十日止六个月本公司及其附属公司分别按照中国会计准则、国际财务报告准则编制的未经审计之财务报告。

  二、审议通过本公司二○一三年度半年度报告及其摘要，以及半年度业绩公告，并批准根据上海证券交易所股票上市规则及香港联合交易所有限公司证券上市规则刊登半年度报告及其摘要、半年度业绩公告。

  三、审议通过本公司《二○一三年上半年总经理工作报告》。

  安徽海螺水泥股份有限公司董事会

  二〇一三年八月十五日