证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2013-045

  深圳键桥通讯技术股份有限公司

  第三届董事会第八次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳键桥通讯技术股份有限公司第三届董事会第八次会议于2013年8月2日以电邮和传真的方式发出召开董事会会议的通知，于2013年8月14日上午10：00在公司会议室以现场表决的方式举行。本次会议应到董事9名，实际到会董事8名，董事长叶琼先生因出差委托董事叶炜先生行使表决权，实际参加表决9票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事会秘书夏明荣女士、公司监事、部分高级管理人员列席了会议，会议由副董事长殷建锋先生主持，会议通过现场表决做出如下决议，现公告如下：

  1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2013年半年度报告及摘要》。

  具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ 网址为：www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  深圳键桥通讯技术股份有限公司

  董 事 会

  2013年8月14日

  证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2013-048

  深圳键桥通讯技术股份有限公司

  第三届监事会第五次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳键桥通讯技术股份有限公司第三届监事会第五次会议于2013年8月2日以电邮和传真的方式发出召开监事会会议的通知，于2013年8月14日上午在深圳市深南大道高新技术工业村R3-A栋6层公司会议室以现场表决的方式举行。本次会议应到监事3人，实际表决3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事会秘书夏明荣女士列席了会议，会议由监事会主席庄严正先生主持，会议通过现场表决做出如下决议，现公告如下：

  1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议<2013年半年度报告及摘要>的议案》。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2013年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ 网址为：www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  深圳键桥通讯技术股份有限公司

  监事会

  2013年8月14日