2013年半年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
| 股票简称 | 汇丽B | 股票代码 | 900939 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 詹琳 | 江红 |
| 电话 | 021-58138717 | 021-58138712 |
| 传真 | 021-58134499 | 021-58134499 |
| 电子信箱 | stock@huili.com | stock@huili.com |
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 83,709,236.37 | 85,676,943.58 | -2.30 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 56,783,884.06 | 57,579,841.36 | -1.38 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 621,151.43 | 2,321,875.75 | -73.25 |
| 营业收入 | 4,077,048.15 | 3,862,635.97 | 5.55 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -795,957.30 | -2,264,606.60 | 64.85 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -800,784.90 | -2,267,690.60 | 64.69 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -1.39 | -4.51 | 增加3.12个百分点 |
| 基本每股收益（元／股） | -0.004 | -0.012 | 64.85 |
| 稀释每股收益（元／股） | -0.004 | -0.012 | 64.85 |
2.2 前10名股东持股情况表
单位:股
| 报告期末股东总数 | 9,668户 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股 比例(%) | 持股数量 | 持有非流通的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 上海汇丽集团有限公司 | 国有法人 | 32.64 | 59,249,300 | 59,249,300 | 无 | |
| 中信房地产股份有限公司 | 国有法人 | 5.45 | 9,897,800 | 9,897,800 | 无 | |
| 中国通用技术（集团）控股有限责任公司 | 国有法人 | 5.45 | 9,897,800 | 9,897,800 | 无 | |
| 上海市浦东新区国有资产监督管理委员会 | 国家 | 3.84 | 6,969,600 | 6,969,600 | 无 | |
| 中国建筑科学研究院 | 国有法人 | 3.84 | 6,964,100 | 6,964,100 | 无 | |
| 何炜 | 未知 | 1.53 | 2,780,800 | 0 | 未知 | |
| 周娥 | 未知 | 1.19 | 2,166,200 | 0 | 未知 | |
| 宓小俊 | 未知 | 0.69 | 1,259,400 | 0 | 未知 | |
| 王晓燕 | 未知 | 0.53 | 961,301 | 0 | 未知 | |
| 庄名道 | 未知 | 0.48 | 870,765 | 0 | 未知 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上海汇丽集团有限公司的实际控制人是上海市浦东新区国有资产监督管理委员会。公司未知其他股东之间关联关系或一致行动人情况。 | |||||
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
报告期内公司继续秉持“保收益、续清理、谋发展”的总体经营战略开展了各项工作：公司依据租赁合同按期收到了浦东康桥地区厂房及江苏大丰汇丽工业园厂房租金，公司控股子公司汇丽地板公司继续开展部分风险较低的地板贸易业务，主要参股公司上海汇丽涂料有限公司的经营业绩较去年同期有一定好转；在资产清理方面，大丰地区的资产清理仍在持续推进中，但报告期内未取得清理收益；谋发展方面，公司一直在通过各种努力设法推进公司主营业务收入的增长，但低风险的地板贸易业务开展不理想，公司拟筹划扩展低风险贸易业务类别，以切实促进收入增长。同时公司积极思考针对B股市场的改革问题，但报告期内未取得任何实质性进展。
报告期内，公司营业收入407.70万元，比去年同期386.26万元增加5.55%。
截止2013年6月30日，公司总资产为8,370.92万元，净资产为5,678.39万元，归属于公司股东的净利润为-79.60万元。
董事长：金永良
上海汇丽建材股份有限公司
2013年8月15日
证券代码：900939 证券简称：汇丽B 编号：临2013-015
上海汇丽建材股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海汇丽建材股份有限公司于2013年8月6日以传真、电子邮件及专人送达的方式发送第六届董事会第八次会议通知。本次会议于2013年8月15日上午以通讯方式召开。本次董事会会议应到董事15名，实到15名。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议召开程序符合公司《章程》及有关法律、法规的要求。经与会董事认真审议表决，形成以下决议：
一、审议通过《公司2013年半年度报告全文及摘要》。
同意15票，反对0票，弃权0票
二、审议通过《关于公司及控股子公司核销部分应收款项的议案》。
为真实反映企业财务状况，公司对公司及控股子公司部分应收款项进行核销处理。本次核销应收款项的具体情况如下：公司分公司上海汇丽建材股份有限公司六厂应收款坏账395,622.79元，其中应收账款为96,778.26元,其他应收款为298,844.53元；公司控股子公司上海中远汇丽建材有限公司之分公司上海中远汇丽建材有限公司化学建材厂应收账款坏账395,731.70元；公司控股子公司上海中远汇丽建材有限公司之分公司上海中远汇丽建材有限公司三厂其他应收款坏账98,514.83元；公司控股子公司上海汇丽地板制品有限公司应收款坏账3,629,636.10元，其中应收账款为3,447,379.90元,其他应收款为182,256.20元。
公司本次核销应收款项总金额为4,519,505.42元，账销案存。公司在以前年度已对上述应收款项全额计提坏账准备，本次核销不会对公司当期损益产生影响。
公司独立董事对本次核销部分应收款项发表了独立意见。认为公司是为了真实反映企业财务状况，本次核销依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。独立董事对本次部分应收款项核销表示同意。
同意15票，反对0票，弃权0票
特此公告。
上海汇丽建材股份有限公司董事会
2013年8月16日
证券代码：900939 证券简称：汇丽B 编号：临2013-016
上海汇丽建材股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海汇丽建材股份有限公司于2013年8月6日以传真、电子邮件及专人送达的方式发送第六届监事会第八次会议通知。本次会议于2013年8月15日以通讯方式召开。本次监事会会议应到监事5名，实到5名。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议表决，形成以下决议：
一、审议通过《公司2013年半年度报告全文及摘要》。
监事会认为：
1、公司2013年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2013年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2013年半年度的经营管理和财务状况等事项。
3、未发现参与2013年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、监事会保证公司2013年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
同意5票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过《关于公司及控股子公司核销部分应收款项的议案》。
监事会认为，公司按照《企业会计准则》和相关规定，核销公司及控股子公司坏账依据充分，符合公司的实际情况，核销后能够更加公允地反映公司的财务状况及经营成果。同意公司对议案所述相关应收款项进行核销。
同意5票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
上海汇丽建材股份有限公司监事会
2013年8月16日