证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号:2013-031

  华能国际电力股份有限公司

  第七届董事会第十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  华能国际电力股份有限公司（“公司”）董事会，于二〇一三年八月十六日以通讯表决方式召开第七届董事会第十八次会议（“会议”或“本次会议”），会议通知已于二〇一三年八月十三日以书面形式发出。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并一致通过了以下决议：

  一、关于新增公司日常关联交易的议案

  1、同意公司2013年上半年新增的向华能集团及其子公司和联系人销售煤炭的日常关联交易，累计金额约为1.3亿元人民币，公司预计2013年下半年不会发生类似交易。

  2、同意公司的日常关联交易公告，授权刘国跃董事根据实际情况对该公告进行非实质性修改，并进行适当的信息披露。

  根据公司股份上市地相关规则的规定，公司董事曹培玺、黄龙、李世棋、黄坚、刘国跃、范夏夏先生作为关联董事回避了上述议案的表决。公司独立董事对上述议案表示同意，并发表了独立董事意见。请见本公告附件一。

  以上决议于二〇一三年八月十六日审议通过。

  特此公告。

  华能国际电力股份有限公司董事会

  2013年8月17日

  附件一：

  华能国际电力股份有限公司独立董事意见

  华能国际电力股份有限公司(“公司”)董事会独立董事在审阅了公司就《关于新增公司日常关联交易的议案》项下所述的关联交易准备的相关说明和其他相关文件后，认为：（1）公司董事会关于该项交易的表决程序符合公司章程和《上海证券交易所股票上市规则》的规定，和（2）该项交易对公司及全体股东是公平的，符合公司利益。

  华能国际电力股份有限公司

  第七届董事会独立董事

  邵世伟 吴联生 李振生 戚聿东 张守文

  2013年8月16日