证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2013-022
2013年半年度报告摘要
一、重要提示
（一）本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
（二）公司简介
| 股票简称 | 现代投资 | 股票代码 | 000900 | |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 马玉国 | 罗茜萍 | ||
| 电话 | 0731-85558888-6709 | 0731-85558888-6716 | ||
| 传真 | 0731-85163009 | 0731-85163009 | ||
| 电子信箱 | dongban@xdtz.net | dongban@xdtz.net | ||
二、主要财务数据及股东变化
（一）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 884,395,692.05 | 840,355,964.13 | 5.24% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 266,069,662.36 | 307,577,043.06 | -13.49% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 263,120,829.75 | 301,183,099.54 | -12.64% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 740,474,809.20 | 575,974,733.34 | 28.56% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.44 | 0.51 | -13.73% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.44 | 0.51 | -13.73% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.62% | 4.85% | -0.23% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | |
| 总资产（元） | 13,216,969,141.69 | 11,742,136,816.87 | 12.56% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 5,891,834,232.46 | 5,614,550,208.34 | 4.94% |
（二）前10名股东持股情况表
| 报告期末股东总数 | 77,559 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 湖南省高速公路建设开发总公司 | 国有法人 | 27.19% | 162,787,759 | 0 | ||
| 华北高速公路股份有限公司 | 国有法人 | 7.29% | 43,671,495 | 0 | ||
| 郭友平 | 境内自然人 | 0.4% | 2,399,336 | 0 | ||
| 林茂祥 | 境内自然人 | 0.35% | 2,068,542 | 0 | ||
| 周业锋 | 境内自然人 | 0.25% | 1,483,800 | 0 | ||
| 应京 | 境内自然人 | 0.25% | 1,470,000 | 0 | ||
| 通辽市蒙古王工贸有限公司 | 境内非国有法人 | 0.24% | 1,436,750 | 0 | ||
| 中国农业银行－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.19% | 1,141,829 | 0 | ||
| 李桂香 | 境内自然人 | 0.18% | 1,079,754 | 0 | ||
| 中国农业银行－深证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.17% | 991,193 | 0 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前2名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知前10名其他股东之间是否存在关联关系，及是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 应京为参与融资融券业务股东。 | |||||
（三）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
三、管理层讨论与分析
报告期，公司确定了“加快建设提效益，用好市场促发展，理顺关系创和谐，各项事业同进步”的年度工作总目标，严格管理，严控成本，强化执行，注重实效，较好地完成了各项工作。
报告期，公司各分公司稳步推进高速公路运营体制改革，通过全面部署，明确任务，精心组织，确保了工作顺利交接，实现了平稳过渡，改革成果得到较好的维护。
报告期，受公司所属路段周边平行道路车辆分流、京港澳高速潭耒段提质改造二期工程施工和《重大节假日免收小型客车通行费实施方案》等因素影响，公司主业面临着较大的压力。各分公司以“保畅保收、堵漏增收、文明促收”为重点，通过优化通行环境，加强对免征车的查验，加大对偷逃费行为的稽查力度，强化优质文明服务等措施，确保完成收费任务，实现时间过半任务过半。以“质优、高效、安全、畅通”为目标，推行精细化养护，规范化管理，引进先进技术，强化安全生产，确保全线“畅、洁、绿、美、安”。
报告期，各子公司按照“明确定位、确定目标、规范管理、品牌效益”的原则，及时梳理发展战略，完善自身盈利模式，积极寻找新的利润增长点。安迅担保公司正式运营并开始盈利，资产管理公司已完成注册登记，现代威保特顺利完成增资，小额贷款公司进入筹建审批的最后环节。
报告期，公司加大溆怀高速公路建设力度，按照力争2013年底全线建成通车的目标和要求，派驻专门的工作组进驻现场，从项目管理、施工组织、现场监管等入手，严格目标考核，严控工程质量，严抓安全生产，强化资金管理，全力打造“全优工程”，项目建设进展顺利。
报告期，京港澳高速潭耒段提质改造二期工程实施，按照 “更好、更快、更稳、更省”总体目标要求，公司严格执行项目军事化管理、目标考核和“4个24小时”作业三项制度，严抓质量控制，抢抓施工进度。通过科学组织和广泛宣传，施工路段交通分流顺畅，施工有序进行。
报告期内，公司实现营业收入88,439.57万元，同比增长5.24%，实现归属于上市公司股东净利润 26,606.97万元，同比下降13.49%，实现经营活动产生的现金流量净额74,047.49万元，同比增长28.56%。
四、涉及财务报告的相关事项
（一）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
本公司2013 年 4 月 16 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议并通过了《关于应收款项坏帐准备计提政策变更的议案》，变更涉及公司业务的范围为公司应收款项的坏账准备计提比例，本次会计估计变更能够更准确、真实地反映公司财务状况，财务会计信息更客观、真实和公允，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，因此不会对公司已披露的财务报表所有者权益、净利润产生影响。
（二）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
无
（三）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
与上年相比本年（期）新增合并单位2家:湖南省安迅担保有限公司和湖南现代投资资产管理有限公司。
1.2012年3月5日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于成立担保公司和小额贷款公司的议案》。2013年1月31日，湖南省安迅担保有限公司完成注册，注册资本：3亿元，法定代表人：刘玉新，经营范围：在湖南省范围内办理贷款担保，票据承兑担保，贸易融资担保，项目融资担保，信用证担保，经监管部门批准的其它融资性担保业务；诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资。
2.2012年9月1日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于成立湖南现代投资资产管理有限公司的议案》。2013年1月5日，湖南现代投资资产管理有限公司完成注册。注册资本：2000万元，法定代表人：张宁，经营范围：资产管理；酒店经营管理；物业管理；自有房屋租赁；设计、制作、发布、代理国内各类广告；室内建筑装饰工程设计、施工。
（四）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
无
证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2013－021
现代投资股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
现代投资股份有限公司第六届董事会第二次会议于2013年8月15日以现场会议的形式召开。会议通知已于2013年8月5日以传真或当面递交方式送达各位董事。会议应出席董事9人，实际出席董事8人，独立董事李安先生因故未能出席会议，委托独立董事江水波先生并代为表决。会议由宋伟杰先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：
一、公司2013年半年度报告全文及摘要；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的预案；
公司2012年度利润分配方案为：以2012年末的股本总额598,748,850股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.5元（含税），同时以资本公积金每10股转增3股。该分配方案已于2013年7月11日实施完成。公司股本由598,748,850股增加至778,373,505股，公司注册资本由598,748,850元变更为778,373,505元。
《公司章程》拟相应修改如下：
第六条 原文为：“公司注册资本为人民币伍亿玖仟捌佰柒拾肆万捌仟捌佰伍拾元整。”
修改为：“公司注册资本为人民币柒亿柒仟捌佰叁拾柒万叁仟伍佰零伍元整。”
第十九条 原文为：“公司股份总额为：598,748,850股，均为普通股。”
修改为：“公司股份总额为：778,373,505股，均为普通股。”
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本预案需提交股东大会审议。
三、关于小额贷款公司增加发起人的议案。
根据《湖南省人民政府关于促进小额贷款公司规范发展的意见）（湘政发[2013] 7号）文件规定，经与发起人自然人文一涛协商一致，对小额贷款公司的设立做如下变更：
（一）增加自然人肖超为小额贷款公司发起人。
（二）持股比例：公司持股70%，自然人文一涛持股15%，自然人肖超持股15%。
（三）出资额：公司出资14,000万元，自然人文一涛出资3,000万元，自然人肖超出资3,000万元。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
现代投资股份有限公司
董事会
2013年8月15日
证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2013－024
现代投资股份有限公司
关于调整对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资调整概况
2012年3月5日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于成立担保公司和小额贷款公司的议案》，公司与湖南省保障性安居工程投资公司共同发起组建小额贷款公司。注册资本：人民币10,000万元，其中：公司持股90%，出资人民币9,000万元，湖南省保障性安居工程投资公司持股10%，出资人民币1,000万元。（详见2012年3月7日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网）
根据湖南省地方证券金融办对公司申报成立小额贷款公司的审核要求，2012年10月27日公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于小额贷款公司变更发起人、增加注册资本及调整持股比例的议案》。小额贷款公司发起人变更为公司与自然人文一涛。注册资本变更为20,000万元。持股比例变更为公司持股70-90%，文一涛持股10%-30%，具体比例授权公司经营层确定。（详见2012年10月30日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网）
根据《湖南省人民政府关于促进小额贷款公司规范发展的意见》（湘政发【2013】7号）规定，2013年8月15日公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于小额贷款公司增加发起人的议案》。
公司对成立小额贷款公司相关事项变更如下：
（一）增加发起人：增加自然人肖超为小额贷款公司发起人。
（二）持股比例：公司持股70%，自然人文一涛持股15%，自然人肖超持股15%。
（三）出资额：公司出资14,000万元，自然人文一涛出资3,000万元，自然人肖超出资3,000万元。
上述变更不增加公司投资额，不需要提交公司股东大会审议。
上述公司设立事项，尚需政府有关部门批准。
上述投资事项不构成关联交易和重大资产重组。
二、对外投资调整对公司的影响
上述公司的设立将有利于公司主业外的进一步发展。上述投资的资金来源为公司自有资金，上述投资对公司财务状况和经营成果无重大影响。
现代投资股份有限公司
董事会
2013年8月15日