证券代码：600836 证券简称：界龙实业 编号：临2013－014

上海界龙实业集团股份有限公司

第七届第七次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海界龙实业集团股份有限公司第七届第七次董事会通知于2013年8月5日以书面方式发出，通知公司全体董事。会议于2013年8月15日在公司会议室召开，出席会议董事应到9人，实到9人；监事会成员和公司高级管理人员列席会议。会议由董事长费屹立先生主持，会议经充分讨论，通过如下决议：

一、审议通过公司《2013年半年度报告和报告摘要》；

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过公司《2013年上半年度内部控制自我评估报告》；

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过公司《2013年上半年度关联方资金往来情况》报告，确认公司不存在大股东非经营性资金占用情况；

同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过公司《关于下属全资子公司上海外贸界龙彩印有限公司新建2.5米五层瓦楞纸板生产线项目的议案》。

随着消费品包装需求扩大和出口纸箱包装不断增加，为满足消费品包装及运输纸箱包装个性化的市场需求，公司同意下属全资子公司上海外贸界龙彩印有限公司新建2.5米五层瓦楞纸板生产线项目。该项目主要概况如下：

项 目	金 额
（一）设备	3,200万元
1、主要设备	2,411万元
2、辅助设备（含配电设施及锅炉等）	789万元
（二）新建厂房8,000 m2	1200万元
（三）流动资金	500万元
总 计	4,900万元

该项目总投资4,900万元，其中：建设资金4,400万元，流动资金500万元。项目资金由上海外贸界龙彩印有限公司自筹2,400万元，向银行申请贷款2,500万元。该项目设备投产后，年新增包装纸箱4,536 m2。

同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告！

上海界龙实业集团股份有限公司

董 事 会

二○一三年八月十七日

证券代码：600836 证券简称：界龙实业 编号：临2013－015

上海界龙实业集团股份有限公司

第七届第六次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海界龙实业集团股份有限公司第七届第六次监事会通知于2013年8月5日以书面方式发出，通知公司全体监事。会议于2013年8月15日在公司会议室召开，出席会议监事应到3人，实到3人。会议由监事长马凤英女士主持，会议经过充分讨论，通过如下决议：

一、审议通过公司《2013年半年度报告和报告摘要》，同意3票，反对0票，弃权0票；监事会对该报告发表审核意见，认为：公司《2013年半年度报告和报告摘要》真实地反映了公司2013年上半年度经营状况和成果，报告所反映的财务会计数据真实、完整。

二、审议通过公司《2013年上半年度内部控制自我评估报告》，同意3票，反对0票，弃权0票；监事会认为：公司2013年上半年度内部控制自我评估报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

三、审议通过公司《2013年上半年度关联方资金往来情况报告》，同意3票，反对0票，弃权0票；监事会确认公司不存在大股东非经营性资金占用情况。

特此公告！

上海界龙实业集团股份有限公司

监 事 会

二○一三年八月十七日

证券代码：600836 证券简称：界龙实业 编号：临2013－016

上海界龙实业集团股份有限公司

对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：新建2.5米五层瓦楞纸板生产线项目

●投资金额：人民币4,900万元

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况。

随着消费品包装需求扩大和出口纸箱包装不断增加，为满足消费品包装及运输纸箱包装个性化的市场需求，公司下属全资子公司上海外贸界龙彩印有限公司拟新建2.5米五层瓦楞纸板生产线项目。该项目总投资4,900万元，其中：建设资金4,400万元，流动资金500万元。项目资金由上海外贸界龙彩印有限公司自筹2,400万元，向银行申请贷款2,500万元。该项目设备投产后，年新增包装纸箱4,536m2。

（二）董事会审议情况

上海外贸界龙彩印有限公司于2013年5月27日召开第二届第五次董事会会议，审议通过《新建2.5米五层瓦楞纸板生产线项目的议案》；公司于2013年8月15日召开第七届第七次董事会会议，审议通过《关于下属全资子公司上海外贸界龙彩印有限公司新建2.5米五层瓦楞纸板生产线项目的议案》，同意上海外贸界龙彩印有限公司对新建2.5米五层瓦楞纸板生产线项目进行投资。

本次投资无需经股东大会和政府有关部门的批准。

（三）本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

上海外贸界龙彩印有限公司为本公司下属全资子公司，公司持有其100%股权。该公司主要经营范围为印刷各类包装、装潢、书刊，商标印刷，纸箱、纸盒等；截止2013年6月30日，该公司注册资本人民币12,800万元，总资产人民币27,341.92万元，净利润人民币250.21万元。

本次项目投资总额为人民币4,900万元，其中：建设资金4,400万元，流动资金500万元。该项目投资主要概况如下：

项 目	金 额
（一）设备	3,200万元
1、主要设备	2,411万元
2、辅助设备（含配电设施及锅炉等）	789万元
（二）新建厂房8000 m2	1200万元
（三）流动资金	500万元
总 计	4,900万元

三、对外投资对上市公司的影响

本项目达产后，将加大上海外贸界龙彩印有限公司生产产能，增加销售收入，为公司带来一定经济效益。

特此公告。

上海界龙实业集团股份有限公司

董 事 会

二○一三年八月十七日