股票简称：南海发展 股票代码：600323 编号：临2013—021

  债券简称：11发展债 债券代码：122082

  南海发展股份有限公司

  第七届董事会第二十七次会议决议公告

  南海发展股份有限公司第七届董事会第二十七次会议于2013年8月7日发出书面通知，于2013年8月16日在公司22楼会议室召开。会议由董事长何向明先生主持，应到董事9人，8名董事亲自出席会议，王红董事委托谭斌董事出席会议并行使表决权。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议通过的决议合法有效。

  经审议，通过了如下决议：

  一、 审议通过2013年半年度报告全文及摘要(全部9票通过)。

  2013年半年度报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，摘要详见中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  二、 审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(全部9票通过)。

  《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  三、 审议通过关于向三家全资子公司委托贷款的议案(全部9票通过)。

  同意向三家全资子公司佛山市南海绿电再生能源有限公司、佛山市南海区九江镇净蓝污水处理有限公司和佛山市南海区丹灶镇污水处理有限公司提供总额不超过16000万元的委托贷款，期限3年，免息。

  四、 审议通过关于修订《财务管理制度》的议案(全部9票通过)。

  《财务管理制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  特此公告。

  南海发展股份有限公司

  董事会

  二Ｏ一三年八月十七日

  股票简称：南海发展 股票代码：600323 编号：临2013—022

  债券简称：11发展债 债券代码：122082

  南海发展股份有限公司

  第七届监事会第十二次会议决议公告

  南海发展股份有限公司第七届监事会第十二次会议于2013年8月7日发出书面会议通知，于2013年8月16日下午在公司会议室召开，应到监事3人，实到监事2人，梁慧鸣监事委托任振慧监事出席并行使表决权，符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议通过的决议合法有效。经审议，通过以下决议：

  一、审议通过公司2013年半年报告全文及摘要（全部3票通过）。

  公司2013年半年报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2013年半年报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；未发现参与2013年半年报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  因此，我们保证公司2013年半年报告所披露半年的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  二、审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（全部3票通过）。

  公司最近一次非公开发行募集资金实际投入项目与承诺项目一致，没有违规使用和中途变更用途的情况,募集资金的存放和使用符合法律法规和公司制度的相关规定。

  特此公告。

  南海发展股份有限公司监事会

  二Ｏ一三年八月十七日