2013年半年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
| 股票简称 | 鹏博士 | 股票代码 | 600804 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 任春晓 | 高飞 |
| 电话 | 028-86755190 | 028-86742976 |
| 传真 | 028-86622006 | 028-86622006 |
| 电子信箱 | chunxiaoren@126.com | gaofei@yahoo.com.cn |
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 11,956,465,151.95 | 8,665,365,404.22 | 37.98 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,972,330,771.70 | 3,728,996,338.05 | 6.53 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,049,266,295.07 | 352,400,428.01 | 197.75 |
| 营业收入 | 2,677,281,054.61 | 1,177,127,665.54 | 127.44 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 217,524,158.19 | 116,396,093.15 | 86.88 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 218,305,776.32 | 109,445,071.84 | 99.47 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 5.66 | 3.24 | 增加2.41个百分点 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.16 | 0.09 | 77.78 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.16 | 0.09 | 77.78 |
2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 113,759 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 深圳鹏博实业集团有限公司 | 境内非国有法人 | 6.69 | 89,589,548 | 0 | 质押89,580,000 | ||
| 北京通灵通电讯技术有限公司 | 境内非国有法人 | 4.42 | 59,219,136 | 0 | 质押5,452,300 | ||
| 深圳市聚达苑投资有限公司 | 境内非国有法人 | 4.14 | 55,440,000 | 0 | 质押55,380,000 | ||
| 上海秦砖投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 3.29 | 44,038,707 | 0 | 质押7,434,900 | ||
| 中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 | 其他 | 2.21 | 29,597,792 | 0 | 无 | ||
| 深圳市金柏松投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.02 | 26,981,682 | 0 | 无 | ||
| 中国银河证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 其他 | 1.53 | 20,500,000 | 0 | 无 | ||
| 深圳市一声达通信技术有限公司 | 境内非国有法人 | 1.51 | 20,230,000 | 0 | 质押17,230,000 | ||
| 赵嘉馨 | 境内自然人 | 1.38 | 18,497,681 | 0 | 无 | ||
| 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 | 其他 | 1.32 | 17,626,557 | 0 | 无 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 2）根据股东方的通报，北京通灵通电讯技术有限公司和上海秦砖投资管理有限公司为一致行动人。 3）除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》及《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||||||
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
报告期内，公司立足互联网增值服务开展工作，实现现金收款31.58亿元，较上年同期增长155%；实现营业总收入26.77亿元，较上年同期增长127.44%；实现归属于母公司所有者的净利润2.18亿元，较上年同期增长87%。
一、报告期内经营成果和主要工作
1、互联网业务整体经营成果
互联网业务目前是公司业务的绝对主体，占公司主营业务收入的96.16%。报告期内，公司互联网业务实现现金收入30.61亿元，较上年同期增长173%；实现权责收入25.74亿元，较上年同期增长143%。互联网业务板块主要包括个人宽带业务、政企业务、集团客户业务、数据中心业务和专网业务等。
报告期内，个人宽带业务新增网络覆盖用户383.6万户，累计社区网络覆盖用户 3733.8万户；报告期内净增社区宽带用户69.06万户，累计社区在网用户531.63万户；截止报告期末，社区平均上网率为14.24%。
报告期内，长城宽带业务保持稳步增长，上半年实现现金收入17.80亿元，较上年同期增加4.14亿元，增幅为30%；实现权责收入14.14亿元，较上年同期增加2.69 亿元，增幅为23%。
报告期内，酒仙桥数据中心实现现金收入1.54亿元。签约机柜5856个，签约率98%；开通计费机柜5278个，开通率92%。
2、互联网业务主要工作
1）加强网络基础设施建设
报告期内，公司秉承"新固网、新应用、新服务；宽管道、大数据、云服务"战略发展方针，在宽带网络的建设优化和维护上，做了周密的安排和部署，以配合大宽带产品策略的实施：
和中信网络合作，上半年完成了全国IP骨干网一期项目的升级和改造，完成了包括北京、上海、广州、武汉、深圳等城市在内的6个核心节点和30多个接入节点；
规划改造和升级了包括北京、上海、广州、深圳、武汉等城市在内的城域传输网；
在IP骨干网、长途传输网规划改造和升级的同时，建立了"集中管理、集中维护、集中调度"的网络运行管理体系，建立并逐步完善IP骨干网、传输网的运行维护规范，保证了 IP长途网、长途传输网的运行管理有序可控，从而更好的支持公司业务的全面发展。
2）率先在全国推出大宽带产品
继去年9月份在全国推出10兆、20兆宽带产品后，公司根据国家政策指导和用户业务发展需求在2013年3月份率先在全国推出百兆宽带产品。这一举措不仅重新对"宽带"进行了定义，让用户真正体验到极速上网超快视频的全新感受，也积极推进了国家宽带提速工程的落地，为公司业务发展赢得了先机。截止报告期末，公司大宽带产品用户（50兆、100兆用户）已占到公司全部在网用户的10%左右，并以每月超过30%的增幅不断增长。
3）强化体验式营销
公司在不断完善各种基础性工作的同时，采取体验式营销的销售模式：不但在营业厅搭建演示环境，让用户和潜在用户到公司的营业厅去体验宽带网络，而且还以路演等形式到社区为用户进行宽带产品演示；同时，公司在全国推出了"七天不满意，全额退款"的活动；这不仅让更多用户体验到宽带高清视频的巨大变化和享受，而且提高了用户黏性和品牌美誉度。
4）为不同行业提供宽带整体解决方案
在大力拓展个人宽带接入业务的同时，公司也非常重视发展政企业务，针对不同行业的特点提供不同的宽带整体解决方案。目前，在教育、医疗、酒店餐饮娱乐等行业领域的宽带接入，都取得了较好的业绩。尤其是今年4月份与高校联盟合作，为全国数十个城市的百余所高校提供宽带接入服务，不但使高校师生享受到质高价廉的宽带服务，也带动了高校周边社区、高校家属区的宽带业务发展。
5）拓展新城市，为更多用户提供宽带服务
报告期内，公司在加大现有城市网络全覆盖进程的同时，积极拓展新城市的网络建设，先后在太原、杭州、苏州、济南、中山、汕头、唐山、廊坊、涿州等城市开展了宽带网络接入业务，使公司宽带接入业务覆盖的城市达到42个。
6）大力发展数据中心业务
数据中心是公司成为互联网综合应用服务提供商的基础，报告期内，公司继续加大全国数据中心的统一部署和建设投入。截止报告期末，公司已完成在北京、上海、成都、武汉、广州、佛山、深圳等7个城市的数据中心布局，其中已建成投入运营的数据中心11个，在建数据中心2个，其中万平米以上的大型数据中心4个，总体建设面积达到10万平米，总机架数量超过2万架。
7) ICP的合作与引进
加大内容提供商的合作引进，完成TOP1000的部署是公司提升内容服务降低成本提升用户体验的重要举措。目前已经开始TOP10000引进工作的推进，利用公司丰富的IDC机房资源和用户资源，采用独树一帜的合作模式，争取把国内的主要内容提供商全部引进。
在移动终端迅速发展的今天，公司也积极关注各种智能终端的内容下载、视频软件等、也会在下半年继续引入热门应用及移动资源，全力部署TOP20000工作的推进。
3、其他业务情况
报告期内，公司安防监控业务实现业务收入511.62万元，因转型调整及前期应收款项进行坏账计提等原因亏损1594.31万元；广告业务实现业务收入 9179.03万元，因广告市场整体投放呈下降趋势，同时受近两年代理电视台收视率降低的影响，报告期内实现净利润152万元；投资业务因出售深圳九五投资有限公司部分股权，实现净利润3076.08万元。
4、报告期内，公司针对高级管理人员和核心骨干人员推出了股权激励方案，完善了人力资源管理和团队建设，促进了鹏博士与长城宽带融合阶段的平稳过渡，提高了公司凝聚力。报告期内，公司股权激励摊销期权费用2581.03万元。
二、下半年重点工作安排
1、继续加大与ICP的合作，尽快落实完成TOP10000和TOP20000合作内容的引进计划。
2、丰富产品线，进行多业务捆绑，满足不同用户需求
只有了解用户需求、满足用户需求，企业才能不断发展。为此，公司将进一步利用设立在社区内的服务中心和客服体系，在第一时间了解用户需求，紧密跟踪用户需求动态，不断研发、开拓产品线，使公司产品能与用户需求相匹配，并通过先进的产品线来引导用户需求。
3、在全国范围内打造百万级"互联网家庭院线"
公司将逐步落实200万台高清机顶盒招标计划，着力打造中国百万级"互联网家庭院线"，以支持百兆用户的发展。"互联网家庭院线"用户不仅可以观看高清影视，未来可以实现视频通话、视频教学、远程医疗服务、网上商城、在线支付等多种智能家居应用服务项目。
4、以长宽大学为基地，继续加大培训力度
新技术、新产品、新需求的出现，迫使公司必须不断提高员工的知识、技能积累以及对新动向的前瞻性和敏感性。为此，公司将继续以长宽大学为培训基地，在全国范围内展开增值应用、安全生产、市场营销、管理技能等培训。
5、投资建设亦庄智慧数据中心（SDC）
上半年，亦庄智慧数据中心已基本完成建设规划及前期准备，在目标客户方面，已与部分跨国企业、商业银行、大型互联网服务商等多个客户开始商务合作的接洽。下半年将正式开工建设，预计2014年上半年投入运营。亦庄智慧数据中心，主要用于国际高端用户的引入和资源池的部署。公司希望以此为龙头，依托覆盖全国的互联网宽带资源和数据中心群资源，打造一个包含基础设施供应商、云平台供应商、应用开发商、集成代理商、最终用户的完整产业链和价值流，使亦庄数据中心成为国内最大的数据中心全方位解决方案的提供基地。
6、在做好传统数据中心业务的同时，启动与金融市场的全面合作，启动云业务的全国布局及业务的开展，建立适用于下一代数据中心业务需求的运维管理体系。
三、新思路与新规划
随着市场竞争的不断加剧，以及宽带行业的快速发展，新产品、新技术层出不穷，用户的需求也日益多样化和专业化。公司在做好现有业务的基础上，不断拓展新思路，寻求新突破。
未来公司对基础互联网业务的战略部署将立足于公司新固网平台，搭建拓展新的互联网应用和产品，对传统业务不断进行整合，更加重视利润和规模的平衡，重点突出城市选择的利润效率贡献。基于公司现有资源平台，公司将着手启动新业务的战略转型规划，逐步打造平台和应用相互促进的独特业务模型，实现整体产业的战略升级。在未来的发展规划中，将重点突出以下几个方面：
1、通过互联网视频终端延伸整合搭建自由媒体平台
通过互联网视频终端延伸至整个TV端的应用，构建自由媒体平台也是公司下一步发展的重要方向。通过合作与开发，打开视频终端的通道，促进终端资源的发展与整合，真正实现原有基础宽带业务从家庭客户向个人客户的转移。
2、整合部署WIFI覆盖，进军移动互联网
通过对国内外先进WIFI模式的学习和借鉴，结合国内的实际情况，加快重点城市的WIFI整合覆盖，来为用户提供全方位的互联网服务，也是公司向移动互联网迈进的重要一步。
3、基于云平台的产品业务整合
未来公司的数据中心业务投资将继续以资源中心和金融客户业务为主，利润仍是业务选址和客户发展的关键。同时，通过国际国内资源池的整合，把最先进和代表行业趋势发展的云平台产品与公司现有产品进行打包，为用户提供全方位的产品和服务。加强资源池整合是基于云平台业务的关键，也是公司未来在该领域进一步深入发展的基础。
4、智慧城市
积极拓展智慧城市业务。智慧城市的发展包括智能基础设施如智能交通、智能管道等，智能楼宇集成和智能协同等业务，同时通过和国际厂商的合作，借鉴并吸收国外先进的运营经验来确定推动中国智慧城市建设的最佳商业模型。
成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司
2013年8月17日
证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临2013-054
证券代码：122132 证券简称：12鹏博债
成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议通知以电话和电子邮件方式于2013年8月6日发出，会议于2013年8月15日上午9：00在成都凯宾斯基饭店5楼贵宾一厅会议室召开，应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长杨学平先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及部分高管人员列席了会议。
会议审议通过了如下议案：
一、《公司2013年半年度报告及摘要》。
公司2013年半年度报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、《公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
专项报告全文详见公司临2013-055公告。
本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、《关于变更公司名称的议案》。
鉴于公司互联网业务已在全国40多个城市开展，业务范围不断扩大，公司拟将公司名称“成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司”变更为“鹏博士电信传媒集团股份有限公司”。相应的英文名称由“CHENGDU DR. PENG TELECOM&MEDIA GROUP CO., LTD.” 变更为“DR. PENG TELECOM&MEDIA GROUP CO., LTD.”。
公司已获得（国）名称变核内字[2013]第921号企业名称变更核准通知书，经国家工商行政管理总局审核，同意核准公司名称变更为：鹏博士电信传媒集团股份有限公司。
本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
四、《关于修订公司章程的议案》。
因公司拟变更名称，故拟将原公司章程“第四条 公司注册名称：成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司。
CHENGDU DR. PENG TELECOM&MEDIA GROUP CO., LTD.。”
修订为：“第四条 公司注册名称：鹏博士电信传媒集团股份有限公司。
DR. PENG TELECOM&MEDIA GROUP CO., LTD.。”
本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
五、《关于修订公司募集资金管理办法的议案》。
为进一步规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据上海证券交易所上证公字〔2013〕13号关于发布《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的通知的要求，公司对《公司募集资金管理办法》进行重新修订。
本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
六、《关于设立全资子公司的议案》。
公司决定投资10000万元人民币设立全资子公司上海长城移动网络服务有限公司（拟名称），作为公司有效利用现有固网资源、整合部署WIFI覆盖、无线应用及后向服务、进军移动互联网的业务平台。
具体事宜详见公司临2013-056公告。
本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》。
公司定于2013年9月6日上午9：30召开公司2013年第二次临时股东大会，审议上述三、四、五项议案。
具体事宜详见公司临2013-057公告。
本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司
董事会
2013年8月16日
证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临2013-055
证券代码：122132 证券简称：12鹏博债
成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司
2013年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1353号文批复，公司于2010年1月7日采用向特定对象非公开发行股票的方式，发行人民币普通股（A股）18,300万股，发行价7.79元/股，均为现金认购；募集资金总额142,557万元，扣除本次发行费用合计4,204.44万元，实际募集资金净额138,352.56万元。
募集资金于2010年1月8日到位，经信永中和会计师事务所有限责任公司验证，并出具XYZH/2009CDA3043号《验资报告》。
本次非公开发行募集资金投入项目共两项：其中“宽带互联网接入服务”项目计划投入11.84亿元，“补充流动资金”计划投入19,952.56万元。
2010年度，公司使用募集资金38,349.29万元，其中用于“宽带互联网接入服务项目”18,396.73万元，“补充流动资金”19,952.56万元。
2011年度，公司使用募集资金48,184.22万元，全部用于“宽带互联网接入服务项目”。
2012年度，公司使用募集资金35,905.79万元，全部用于"宽带互联网接入服务项目”。
2013年1-6月，公司使用募集资金19,756.92万元，其中募集资金本金15,913.25万元，募集资金利息3,843.67万元，全部用于"宽带互联网接入服务项目”。
截止2013年6月30日，公司2010年募集资金专户余额为0元，募集资金已全部使用完毕（含募集资金利息3,843.67万元）。
二、募集资金管理情况
公司于2006年11月制定了《公司募集资金管理办法》，之后又按照中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》的要求，结合公司实际情况，分别于2008年4月和2009年2月对《公司募集资金管理办法》进行了修订。
公司为募集资金开立了募集资金专用账户，并会同保荐机构东海证券有限责任公司与开户银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与上海证券交易所发布的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司按照《募集资金专户存储三方监管协议》规定的审批程序履行相关的审批手续，截止2013年6月30日，协议各方均按照协议规定履行了相关职责。
公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求存放、使用和管理募集资金，专户存放，专款专用。截至2013年6月 30日，公司2010年募集资金已全部使用完毕。
三、本年度募集资金的实际使用情况
2013年上半年，“宽带互联网接入服务项目”固定资产投入募集资金19,756.92万元，占本项目投资总额的16.69%。报告期内，公司互联网宽带接入业务在全国范围内稳步开展，主要业务城市包括北京、上海、广州、深圳、武汉、天津、沈阳、重庆、安徽、西安、郑州、南京、成都、长沙、福州等；截止2013年6月底，公司社区建设覆盖1,405.55万户，在网用户170.04万户。
截止2013年6月底，公司全国宽带互联网接入业务，实现业务收入81,522.85万元、毛利35,094.74万元。
募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 138,352.56 | 本半年度投入募集资金总额 | 19,756.92 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 142,196.23 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本半年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本半年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 宽带互联网接入服务项目 | - | 118400 | 118400 | 118400 | 19756.92 | 122243.67 | 3843.67 | 100 | - | 35094.74 | 是 | 否 |
| 补充流动资金 | - | 20000 | 19952.56 | 19952.56 | 0 | 19952.56 | 0 | 100 | - | - | 见说明 | 否 |
| 合计 | — | 138400 | 138352.56 | 138352.6 | 19756.92 | 142196.23 | 3843.67 | — | — | 35094.74 | — | — |
| 未达到计划进度原因 | 宽带接入项目：2010年至2012年间，公司拟通过受让长城宽带股权的方式，切入目标城市的宽带接入市场，促进"宽带互联网接入服务项目"的快速推进，为更好地整合资源，减少重复建设，公司控制了自建节奏和规模，使原定2012年底投资完毕的项目在时间上稍缓于原计划。截至报告期末，公司宽带接入项目进展顺利，募集资金已全部投资完毕。 | |||||||||||
| （分具体募投项目） | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的 | 不适用 | |||||||||||
| 情况说明 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目 | 报告期内，无募集资金投资项目先期投入及置换情况。 | |||||||||||
| 先期投入及置换情况 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金 | 报告期内，无闲置募集资金补充流动资金情况。 | |||||||||||
| 暂时补充流动资金情况 | ||||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 因公司于2012年末收购长城宽带，鉴于长城宽带在宽带接入市场运营经验更加丰富，投资收益水平相对较高，根据公司业务发展的整体规划，为提高募集资金的使用效率和效益，经公司于2013年3月25日召开的第九届董事会第九次会议审议，公司增加长城宽带为募投项目“宽带互联网接入服务项目”实施主体之一。 | |||||||||||
说明：补充流动资金由于无法单独计算效益，因此，该项目本半年度实现的效益未计算。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司无变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的非公开发行募集资金使用的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。不存在募集资金违规管理情况。
特此公告。
成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会
2013年8月16日
证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临2013-056
证券代码：122132 证券简称：12鹏博债
成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
1、投资标的：上海长城移动网络服务有限公司（拟名称）
2、投资金额和比例：本公司拟投资10000万元人民币，占上海长城移动网络服务有限公司注册资本的100%
3、投资期限：长期。
一、对外投资概述
公司拟出资设立一家全资子公司，预先核准名称为上海长城移动网络服务有限公司；注册资本人民币10000万元，全部以自有资金出资，占子公司注册资本的100%。上海长城移动网络服务有限公司将作为公司有效利用现有固网资源、整合部署WIFI覆盖、无线应用及后向服务、进军移动互联网的业务平台。
本公司于2013年8月15日上午在成都召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》；表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
根据相关法律法规及本公司章程规定，本次对外投资在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会批准。
二、投资协议主体的基本情况
本公司为拟设立的上海长城移动网络服务有限公司的唯一投资主体，持有其100%股权。
三、投资标的的基本情况
拟设立的子公司注册资本10000万元人民币，全部以自有资金出资，占子公司注册资本的100%，注册地为上海市，拟设立的子公司将作为公司有效利用现有固网资源、整合部署WIFI覆盖、无线应用及后向服务、进军移动互联网的业务平台。
四、对外投资合同的主要内容
本公司以自有资金出资10000万元，占本公司最近一期经审计净资产的2.68%。
五、对外投资对上市公司的影响
中国移动互联网市场正在高速发展，市场前景广阔。移动互联网已融入主流生活与商业社会，将成为未来人们的生活方式。设立上海长城移动网络服务有限公司是公司有效利用现有固网资源、整合部署WIFI覆盖、无线应用及后向服务、进军移动互联网的重要举措，对公司未来发展具有积极推动意义。
设立子公司事项，影响母公司现金资产流出10000万元，相应增加长期投资10000万元。
六、对外投资的风险分析
上海长城移动网络服务有限公司为新成立公司，可能面临经营能力、内部控制、公司治理等方面的风险。本公司将通过完善法人治理结构、聘请专业管理团队等方式努力将风险降至最低。
上海长城移动网络服务有限公司为拟设立公司，需经国家工商管理部门批准后成立。
七、涉及关联交易
本次投资不涉及关联交易。
八、备查文件目录
本公司第九届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司
董 事 会
2013年8月16日
证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临2013-057
证券代码：122132 证券简称：12鹏博债
成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司
2013年第二次临时股东大会会议通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2013年9月6日（周五）上午9：30
●股权登记日：2013年9月2日
●会议召开地点：成都市人民南路四段42号成都凯宾斯基饭店5楼贵宾一厅会议室
●会议方式：现场表决方式
●是否提供网络投票：否
成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏博士”）第九届董事会第十六次会议审议通过了关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案，现将会议具体事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2013年9月6日（周五）上午9：30
3、会议表决方式：现场投票方式
4、会议地点：成都市人民南路四段42号成都凯宾斯基饭店5楼贵宾一厅会议室
二、会议审议事项
议案一、关于变更公司名称的议案。
议案二、关于修订公司章程的议案。
议案三、关于修订公司募集资金管理办法的议案。
以上议案已经公司第九届董事会第十六会议审议通过，详细内容请参见公司于2013年8月17日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
三、会议出席对象
1、凡截止2013年9月2日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、本公司的董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
四、会议登记方法
1、登记方式：凡欲出席会议的个人股东持有本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件，法定代表人委托书和出席人身份证办理登记手续；委托出席会议的代理人必须持有本人身份证、授权委托书及委托人股东账户卡登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2013年9月4日，上午9：00—下午5：30。
3、登记地址：成都市顺城大街顺城大厦5楼鹏博士公司董秘办公室。
五、其他事项
1、 本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
2、 联系电话：028-86742976、028-86755190；传真：028-86622006。
3、 邮编：610015
4、 联系人：高飞
特此公告。
成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司
董 事 会
2013年8月16日
附：授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人：（签字盖章） 营业执照/身份证号码：
委托人持有股份数： 委托人股东帐号：
受托人： 身份证号码：
委托时间：
证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临2013-058
证券代码：122132 证券简称：12鹏博债
成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司
第九届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十次会议通知于2013年8月6日以电话、传真和电子邮件相结合的方式发出，于2013年8月15日上午在成都凯宾斯基饭店5楼贵宾一厅会议室召开，应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席韩露女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事经认真审议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过如下议案：
一、《公司2013年半年度报告全文及摘要》；
监事会对公司2013年半年度报告进行了认真审核，认为，公司2013年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2013年半年度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，未发现参与本半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、《公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
特此公告。
成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司
监事会
2013年8月16日