证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临2013—032号

山煤国际能源集团股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2013年8月5日以送达、传真和邮件形式向公司全体董事发出，本次会议于2013年8月15日在太原市长风街115号世纪广场B座21层会议室以现场方式召开。本次会议应到董事11人，实到董事8人。独立董事李志强先生因公未能亲自出席，委托独立董事李玉敏先生出席会议并代为行使表决权和签署相关文件。董事杨培雄先生因公未能亲自出席，委托董事赵戌林先生出席会议并代为行使表决权和签署相关文件。董事康真如女士因公未能亲自出席，委托董事宫来喜先生出席会议并代为行使表决权和签署相关文件。本次会议由公司董事长郭海先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式形成董事会决议如下：

一、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

公司于2013年8月实施了2012年度利润分配及资本公积金转增股本方案，包括以2012年12月31日公司总股本991,228,070股为基数，以资本公积科目下资本溢价，向全体股东每10股转增10股。鉴于公司本次权益分派方案已实施完毕，公司在中国证券登记结算公司上海分公司登记的总股本变更为1,982,456,140股。由此对公司注册资本进行相应变更，即公司注册资本变更为人民币1,982,456,140元。

表决结果： 11票同意， 0票反对， 0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

鉴于公司2012年度权益分派已经实施完毕，公司在中国证券登记结算公司上海分公司登记的总股本变更为1,982,456,140股。注册资本相应变更为人民币1,982,456,140元。因此，对《公司章程》有关条款进行修订如下：

原章程为：	修订为：
第六条 公司注册资本为人民币991,228,070元	第六条 公司注册资本为人民币1,982,456,140元。
第十八条 公司的股份总数为991,228,070股。公司的股本结构为： 普通股991,228,070股。	第十八条 公司的股份总数为1,982,456,140股。公司的股本结构为：普通股1,982,456,140股。

表决结果： 11票同意， 0票反对， 0票弃权

本议案需提交公司股东大会审议，同时提请公司股东大会授权公司管理层办理本次公司注册资本变更有关的工商登记变更等事宜。

关于本次《公司章程》修订的具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《山煤国际能源集团股份有限公司关于《公司章程》修订的公告》（公告编号：2013—033号）。

三、审议通过《关于公司为下属子公司向银行申请贷款提供担保的议案》

公司为全资子公司山西铺龙湾煤业有限公司（简称“铺龙湾煤业”） 向兴业银行太原分行亲贤支行申请3亿元流动资金贷款提供连带责任担保，期限三年。为控股子公司山西凌志达煤业有限公司（简称“凌志达煤业”） 向建行长治分行申请2亿元融资提供连带责任担保，期限二年。为控股子公司山西煤炭进出口集团左权鑫顺煤业有限公司（简称“鑫顺煤业”）向农行左权分行申请1.5亿元融资，向兴业银行太原分行申请6亿元融资提供连带责任担保，期限五至六年。为控股子公司山西煤炭进出口集团左云长春兴煤业有限公司（简称“长春兴煤业”） 向中行左云支行申请7亿元融资提供连带责任担保，期限五年。为控股子公司山西煤炭进出口集团左权宏远煤业有限公司（简称“宏远煤业”）向农行山西省分行申请5.5亿元融资，向交行山西省分行申请1.3亿元融资提供连带责任担保，期限六年。为全资子公司山西煤炭进出口集团蒲县豹子沟煤业有限公司（简称“豹子沟煤业”）向工行临汾开发区支行申请1.6亿元融资，向兴业银行太原分行申请1.6亿元融资提供连带责任担保，期限三至五年。

以上六家公司均为公司下属子公司，其中，铺龙湾煤业和豹子沟煤业为公司全资子公司，凌志达煤业、鑫顺煤业、长春兴煤业、宏远煤业等四家公司为公司控股子公司，为保证资金安全，公司已要求该四家控股子公司的其他股东以股权向公司提供有效质押。

以上担保额度合计29.5亿元，占公司占最近一期审计后（即2012年12月31日）归属母公司所有者权益80.08亿元的36.84%。本次担保后公司累计对外担保人民币46.71亿元（均属于对子公司的担保），占公司最近一期审计后归属母公司所有者权益的58.33%。

公司独立董事为本次对外担保发表独立意见，认为：被担保方铺龙湾煤业、凌志达煤业、鑫顺煤业、长春兴煤业、宏远煤业、豹子沟煤业等六家公司均为公司下属子公司。该主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。公司本次对外担保决策程序合法、合理、公允，对外担保没有损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。我们一致同意本次担保事项。

表决结果： 11票同意， 0票反对， 0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

关于本次担保的具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《山煤国际能源集团股份有限公司为下属子公司向银行申请贷款提供担保公告》（公告编号：2013—034号）。

四、审议通过《关于<2013年半年度报告>及其摘要的议案》

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号<半年度报告的内容与格式>》（2013年修订）、上海证券交易所《关于做好上市公司2013年半年度报告工作的通知》等有关规定，公司编制完成了《2013年半年度报告》及其摘要。

《2013年半年度报告》及其摘要全文见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果： 11票同意， 0票反对， 0票弃权。

五、审议通过《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2013年9月5日以现场投票方式召开公司2013年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本次股东大会通知的具体内容见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《山煤国际能源集团股份有限公司关于召开公司2013年第二次临时股东大会通知的公告》（临2013-035号）。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

董事会

2013 年8月15日

证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临2013—033号

山煤国际能源集团股份有限公司

关于《公司章程》修订的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本方案已实施完毕，公司在中国证券登记结算公司上海分公司登记的总股本变更为1,982,456,140股，公司注册资本相应变更为人民币1,982,456,140元。因此，公司对《公司章程》有关条款进行了修订。

2013年8月15日公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程>的议案》。表决结果： 11票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

公司对《公司章程》进行了如下修订：

原章程为：	修订为：
第六条 公司注册资本为人民币991,228,070元。	第六条 公司注册资本为人民币1,982,456,140元。
第十八条 公司的股份总数为991,228,070股。公司的股本结构为：普通股991,228,070股。	第十八条 公司的股份总数为1,982,456,140股。公司的股本结构为：普通股1,982,456,140股。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

董事会

二○一三年八月十五日

证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临2013-034号

山煤国际能源集团股份有限公司

为下属子公司

向银行申请贷款提供担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：山西铺龙湾煤业有限公司（简称“铺龙湾煤业”）、

山西凌志达煤业有限公司（简称“凌志达煤业”）、山西煤炭进出口集团左权鑫顺煤业有限公司（简称“鑫顺煤业”）、山西煤炭进出口集团左云长春兴煤业有限公司（简称“长春兴煤业”）、山西煤炭进出口集团左权宏远煤业有限公司（简称“宏远煤业”）、山西煤炭进出口集团蒲县豹子沟煤业有限公司（简称“豹子沟煤业”）等六家公司，均为本公司全资或控股子公司

●本次担保金额：合计人民币29.5亿元 

●已实际为其提供的担保余额：公司已实际为凌志达煤业提供的担保余额为1.71亿元；公司为其他五家公司无担保余额。

●本次担保是否有反担保：是 

●本次担保后对外担保累计数量：人民币46.71亿元（均属于对子公司的担保）

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

2013年8月15日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司为下属子公司向银行申请贷款提供担保的议案》，同意为全资子公司铺龙湾煤业向兴业银行太原分行亲贤支行申请3亿元流动资金贷款提供连带责任担保，期限三年。为控股子公司凌志达煤业向建行长治分行申请2亿元融资提供连带责任担保，期限二年。为控股子公司鑫顺煤业向农行左权分行申请1.5亿元融资，向兴业银行太原分行申请6亿元融资提供连带责任担保，期限五至六年。为控股子公司长春兴煤业向中行左云支行申请7亿元融资提供连带责任担保，期限五年。为控股子公司宏远煤业向农行山西省分行申请5.5亿元融资，向交行山西省分行申请1.3亿元融资提供连带责任担保，期限六年。为全资子公司豹子沟煤业向工行临汾开发区支行申请1.6亿元融资，向兴业银行太原分行申请1.6亿元融资提供连带责任担保，期限三至五年。

董事会表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。

本次担保方式为连带责任保证，本次担保协议尚未签署。此项议案尚须获得股东大会的批准。

二、被担保人基本情况

（一）山西铺龙湾煤业有限公司

企业名称：山西铺龙湾煤业有限公司

成立日期：二〇〇三年七月三十日

注册地址：大同市左云县马道头施家窑村

法定代表人：苏贵春

注册资本：人民币伍仟万元整

主营业务：煤炭开采

与公司的关联关系：为公司全资子公司。

最近一年又一期主要财务指标：

截止2012年12月31日，铺龙湾煤业资产总额91,897.92万元，负债总额73,137.26万元，资产负债率79.59%，净资产18,760.66万元；2012年度实现营业收入20,462.42万元，净利润-53.37万元。（以上数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

截止2013年6月30日，铺龙湾煤业资产总额96,539.05万元，负债总额75,529.51万元，资产负债率78.24%，净资产21,009.54万元，营业收入12,476.10万元，净利润6.77万元。（以上数据未经审计）

（二）山西凌志达煤业有限公司

企业名称：山西凌志达煤业有限公司

成立日期：二〇〇〇年六月二十九日

注册地址：长子县色头镇

法定代表人：赵庆枝

注册资本：人民币壹亿壹仟肆佰万柒仟贰佰元整

主营业务：该矿建设项目相关服务；洗精煤、煤炭深加工；绿色农业作物与花卉种植、销售；农业种植技术开发与推广。

与公司的关联关系：为公司控股子公司，公司持股比例为62.99%。

最近一年又一期主要财务指标：

截止2012年12月31日，凌志达煤业资产总额134,170.19万元，负债总额92,223.86万元，资产负债率68.74%，净资产39,512.55万元；2012年度实现营业收入54,152.40万元，净利润6,837.12万元。（以上数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

截止2013年6月30日，凌志达煤业资产总额133,312.54万元，负债总额86,843.49万元，资产负债率65.14%，净资产44,056.26万元，营业收入16,553.93万元，净利润2,901.31万元。（以上数据未经审计）

（三）山西煤炭进出口集团左权鑫顺煤业有限公司

企业名称：山西煤炭进出口集团左权鑫顺煤业有限公司

成立日期：二〇一二年八月二十七日

注册地址：晋中市左权县辽阳镇殷家庄村

法定代表人：于斌全

注册资本：人民币壹亿元整

主营业务：该矿筹建项目相关服务

与公司的关联关系：为公司控股子公司，公司持股比例为65%。

最近一年又一期主要财务指标：

截止2012年12月31日，鑫顺煤业资产总额121,576.95万元，负债总额64,854.36万元，资产负债率53.34%，净资产56,722.59万元。（以上数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

截止2013年6月30日，鑫顺煤业资产总额128,255.38万元，负债总额71,532.79万元，资产负债率55.77%，净资产56,722.59万元。（以上数据未经审计）

（四）山西煤炭进出口集团左云长春兴煤业有限公司

企业名称：山西煤炭进出口集团左云长春兴煤业有限公司

成立日期：二〇一二年十月二十三日

注册地址：大同市左云县酸茨河村南

法定代表人：武海军

注册资本：人民币壹亿元整

主营业务：该矿建设项目相关服务

与公司的关联关系：为公司控股子公司，公司持股比例为51%。

最近一年又一期主要财务指标：

截止2012年12月31日，长春兴煤业资产总额175,530.11万元，负债总额93,440.75万元，资产负债率53.23%，净资产82,089.36万元。（以上数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

截止2013年6月30日，长春兴煤业资产总额181,621.47万元，负债总额99,532.11万元，资产负债率54.80%，净资产82,089.36万元。（以上数据未经审计）

（五）山西煤炭进出口集团左权宏远煤业有限公司

企业名称：山西煤炭进出口集团左权宏远煤业有限公司

成立日期：二〇一二年九月二十八日

注册地址：晋中市左权县寒王乡平王村

法定代表人：杨榆生

注册资本：人民币壹亿元整

主营业务：该矿建设项目相关服务

与公司的关联关系：为公司控股子公司，公司持股比例为65%。

最近一年又一期主要财务指标：

截止2012年12月31日，宏远煤业资产总额165,682.53万元，负债总额81,911.66万元，资产负债率49.44%，净资产83,770.87万元。（以上数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

截止2013年6月30日，宏远煤业资产总额164,496.34万元，负债总额80,725.47万元，资产负债率49.07%，净资产83,770.87万元。（以上数据未经审计）

（六）山西煤炭进出口集团蒲县豹子沟煤业有限公司

企业名称：山西煤炭进出口集团蒲县豹子沟煤业有限公司

成立日期：二〇一二年十月十日

注册地址：临汾市蒲县黑龙关镇碾沟村

法定代表人：杜宏卫

注册资本：人民币壹亿捌仟万元整

主营业务：该矿建设项目相关服务

与公司的关联关系：为公司全资子公司。

最近一年又一期主要财务指标：

截止2012年12月31日，豹子沟煤业资产总额137,658.82万元，负债总额27,586.18万元，资产负债率20.04%，净资产110,072.64万元。（以上数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

截止2013年6月30日，豹子沟煤业资产总额151,691.21万元，负债总额41,618.56万元，资产负债率27.44%，净资产110,072.64万元。（以上数据未经审计）

三、担保协议的主要内容

由于本次担保尚未发生，所以担保协议在实际发生时具体签署。

四、董事会意见

本议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过。

董事会经过认真研究，认为：本次对外担保的被担保方铺龙湾煤业为公司生产矿井，申请流动资金贷款是其正常生产经营所需。凌志达煤业为公司技改矿井；鑫顺煤业、长春兴煤业、宏远煤业、豹子沟煤业等四家公司均为公司基建矿井，申请贷款为满足项目建设的实际资金需要。

铺龙湾煤业和豹子沟煤业为公司全资子公司，凌志达煤业、鑫顺煤业、长春兴煤业、宏远煤业等四家公司为公司控股子公司。为保证资金安全，公司已要求控股子公司凌志达煤业、鑫顺煤业、长春兴煤业、宏远煤业四家公司的其他股东以股权向公司提供有效质押。公司董事会认为对上述公司提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，同意本公司为上述贷款事项提供连带责任保证担保。

公司独立董事为本次对外担保发表独立意见，认为：被担保方铺龙湾煤业、凌志达煤业、鑫顺煤业、长春兴煤业、宏远煤业、豹子沟煤业均为公司下属子公司。该等公司主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。公司本次对外担保决策程序合法、合理、公允，对外担保没有损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。我们一致同意本次担保事项。本次对外担保事项尚需提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对外担保均为对子公司的担保。包括本次担保在内，本公司及控股子公司的担保总额为人民币46.71亿元，占公司最近一期审计后（即2012年12月31日）归属母公司所有者权益80.08亿元的58.33%。公司无逾期担保事项，也不存在涉及诉讼及因担保被判决而应承担的事项。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第五次会议决议；

2、独立董事的独立意见。

3、被担保人营业执照复印件和最近一期的财务报表

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

董 事 会

二○一三年八月十五日

证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临2013—035号

山煤国际能源集团股份有限公司

关于召开2013年第二次

临时股东大会通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 股东大会召开日期：2013年9月5日

● 股权登记日：2013年8月29日

● 是否提供网络投票：否

山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第五次会议决定于2013年9月5日（星期四）以现场投票方式召开2013年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2013年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开时间：2013年9月5日（星期四）上午10:00；

4、会议召开地点：太原市长风街115号世纪广场B座21层会议室

5、股权登记日：2013年8月29日（星期四）

6、会议登记日：2013年9月4日（星期三）

7、会议的表决方式：现场投票方式

二、会议审议事项

1、审议《关于变更公司注册资本的议案》

2、审议《关于修订<公司章程>的议案》

3、审议《关于公司为下属子公司向银行申请贷款提供担保的议案》

上述议案已经2013 年 8月15日公司第五届董事会第五次会议审议通过，相关内容详见 2013 年 8月17日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。

本次会议议案一、二需要以特别决议表决，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。议案三需要以普通决议表决，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

三、会议出席对象

1、公司本次股东大会股权登记日为2013年8月29日（星期四）。截止2013年8月29日（星期四）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席公司股东大会。因故不能参加会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司股东，授权委托书格式见附件）。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、本次会议工作人员。

四、会议登记办法

1、登记时间：2013年9月4日（星期三） 上午8:00—12：00，下午14： 30—18：00

2、登记地址：山西省太原市长风街115号世纪广场B座证券事务部

3、登记手续：

（1）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东帐户卡。

（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东帐户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东帐户卡进行登记。

（3）异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2013年9月4日下午6点。

五、其他事项

1、与会股东的交通、食宿费自理。

2、联系方式：

联系人：韩鹏

电 话：0351-4645546

传 真：0351-4645846

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

董事会

2013年8月15日

附件：

授权委托书

山煤国际能源集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席山煤国际能源集团股份有限公司2013年9月5日召开的2013年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托人持股数：            委托人股东帐户号：

委托日期：  年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于变更公司注册资本的议案》
2	《关于修订<公司章程>的议案》
3	《关于公司为下属子公司向银行申请贷款提供担保的议案》

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权” 意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

回 执

截至2013年8月29日交易结束后，我公司（个人）持有山煤国际能源集团股份有限公司A股股票 股，拟参加山煤国际能源集团股份有限公司2013年第二次临时股东大会。

股东账号：

持股数：

被委托人姓名：

股东签名：

年 月 日