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    中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司第七届董事会
    关于2013年度第五次会议的决议公告
    2013-08-17       来源:上海证券报      

      股票代码:000039、299901 股票简称:中集集团、中集H代 公告编号:【CIMC】2013—034

      中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司第七届董事会

      关于2013年度第五次会议的决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)第七届董事会于2013年8月16日以通讯表决方式召开二○一三年度第五次会议。公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议形成以下决议:

      一、审议并通过《中集集团内部审计制度》(2013年修订);

      同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

      二、审议并通过《中集集团内部控制制度》(2013年修订);

      同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

      三、审议并通过《中集集团内部控制评价办法》(2013年修订);

      同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

      四、审议并通过《董事会提名委员会实施细则》。

      同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

      特此公告。

      中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会

      2013年8月17日