第七届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：600649 股票简称:城投控股 编号：临2013-029
上海城投控股股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）2013年8月5日以书面方式向各位董事发出了召开第七届董事会第二十四次会议的通知。会议8月15日上午九时于浦东南路500号39楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事11人，实际出席11人，部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
会议审议并一致通过了如下事项：
1、关于董事调整的议案；
因工作变动原因，孔庆伟先生辞去所担任的公司董事、董事长职务。董事会拟增补蒋耀先生为董事，本议案需提交股东大会审议。在过渡期间，由副董事长陆建成先生履行董事长职责，直至新董事长产生。
2、公司2013年半年度报告及摘要；
详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn公告及《上海证券报》。
3、关于子公司环境投资所属子公司南京环境再生能源有限公司申请项目贷款的议案；
详情请见公告临2013-030
4、公司2013年上半年度内部控制自我评估报告。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会
二○一三年八月十五日
证券代码：600649 股票简称:城投控股 编号：临2013-030
上海城投控股股份有限公司关于子公司
上海环境投资有限公司所属子公司
南京环境再生能源有限公司申请项目贷款的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司全资子公司上海环境投资有限公司的全资子公司南京环境再生能源有限公司因项目建设需要，拟向工商银行上海市分行普陀支行申请项目贷款人民币8亿元。
一、贷款情况概述
借款单位：南京环境再生能源有限公司
项目名称：南京市江北静脉产业园生活垃圾焚烧发电厂项目
贷款银行：工商银行上海市分行普陀支行
贷款金额：人民币8亿元
贷款期限和利率：期限为10年，利率为银行同期贷款基准利率下浮10%
保证方式：信用借款
贷款用途：用于南京市江北静脉产业园生活垃圾焚烧发电厂项目建设
还款计划：从首次提款后的第三年开始还款，分八年还清
二、项目情况概述
南京环境再生能源有限公司成立于2007年4月，注册资本3.5亿元人民币，法定代表人：邵军，主要负责南京市江北静脉产业园生活垃圾焚烧发电厂项目的建设、运营和管理。
南京市江北静脉产业园生活垃圾焚烧发电厂项目被列为2013年南京市重大项目，是2014年青奥会配套市政基础设施工程，总规划面积约218亩，采取BOT模式投资运营，特许经营期30年（含建设期2年）。
三、董事会意见
公司第七届董事会第二十四次会议审议并一直表决通过该项事宜。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会
二○一三年八月十五日
证券代码：600649 股票简称:城投控股 编号：临2013-031
上海城投控股股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）2013年8月5日以书面方式向各位监事发出了召开第七届监事会第十次会议的通知，会议8月15日上午九时于浦东南路500号39楼会议室召开，应出席监事3人，实际出席3人，公司高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
一、会议主要审议了以下事项：
1、关于董事调整的议案；
2、公司2013年半年度报告及摘要；
3、关于子公司环境投资所属子公司南京环境再生能源有限公司申请项目贷款的议案；
4、公司2013年上半年度内部控制自我评估报告。
二、会议一致表决通过了以下事项：
1、公司2013年半年度报告及摘要；
2、公司2013年上半年度内部控制自我评价报告。
三、监事会对于公司2013年半年度报告及摘要的审议意见：
根据《证券法》第68条规定和上海证券交易所要求，对董事会编制的上海城投控股股份有限公司2013年半年度报告全文及摘要进行审核后认为：公司2013年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息能客观、真实、公允地反映公司2013年上半年度经营管理和财务状况等事项；且在审议该报告前，没有发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司监事会
二○一三年八月十五日