证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2013-023

  中源协和干细胞生物工程股份公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司董事会于2013年8月19日收到独立董事邱立成先生的辞呈。邱立成先生因公务繁忙，向公司辞去独立董事及董事会相关专业委员会委员职务。

  邱立成先生辞职后，公司董事会成员人数符合《公司法》规定的人数要求，独立董事人数也符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定，其辞职报告自送达董事会时生效。

  邱立成先生自2008年8月1日起担任公司独立董事，在担任独立董事期间，认真履行独立董事职责，勤勉尽责，以高超的专业水平，为董事会科学决策，公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。

  公司董事会对邱立成先生在任职期间对公司发展所作的重大贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  中源协和干细胞生物工程股份公司董事会

  2013年8月20日