三届三次董事会决议公告
证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2013-054
浙江永强集团股份有限公司
三届三次董事会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议（以下简称“会议”）通知于2013年8月6日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议于2013年8月16日在公司会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，其中，董事谢建平、周林林、独立董事林忠以通讯方式表决。公司监事、高管等列席了本次会议。
本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经记名投票方式表决，审议通过以下决议：
第一项、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议公司2013年半年度报告及摘要的议案》；
公司2013年上半年实现营业总收入20.42亿元，归属于母公司股东的净利润2.79亿元，经营活动产生现金流量净额11.05亿元,分别比去年同期增长13.83%、31.36%、-14.83%。
根据公司对已签订订单情况及出货安排的统计，公司预计2013年前三季度实现净利润将比2012年同期相比有较大增长，增长幅度预计为20%至50%之间。
《2013年半年度报告》及摘要刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
第二项、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2013年半年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》；
《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
第三项、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资建设宁波国贸大厦的议案》；
公司全资子公司宁波永强国际贸易有限公司于2009年在宁波市鄞州区购买了一宗商业用地，用于建设办公楼，并实施产品研发检测及展示中心项目。
目前该项目前期工程设计等准备工作已经完成，地下室部分已经统一施工完成。根据初步估算，该项建筑各项土建安装、装修等投资约需3亿元人民币（不含产品研发检测及展示中心项目投资）。
为确保该项目后期建设的顺利实施，公司授权公司董事长在上述投资总额范围内根据各具体建设项目需求组织选择并确定合作单位，并办理相关审批、登记事宜，签署相关的合作协议等法律文件。
特此公告
浙江永强集团股份有限公司
二○一三年八月十六日
证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2013-056
浙江永强集团股份有限公司
三届三次监事会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议（以下简称“会议”）通知于2013年8月6日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议于2013年8月16日在公司会议室召开。应到监事3人，实到监事3人。
本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席王菊芬女士主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：
第一项、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议公司2013年半年度报告及摘要的议案》；
经过认真审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司2013年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
第二项、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2013年半年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》；
第三项、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资建设宁波国贸大厦的议案》；
特此公告
浙江永强集团股份有限公司
二○一三年八月十六日
证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2013-057
浙江永强集团股份有限公司
关于举办2013年
半年度报告网上说明会的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
《浙江永强集团股份有限公司2013年半年度报告》经公司三届三次董事会审议通过，全文刊登于巨潮咨询网http://www.cninfo.com.cn上。
公司定于2013年8月27日（星期二）下午15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年半年度报告网上说明会，本次说明会采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司总经理谢建平先生；公司副总经理、董事会秘书王洪阳先生；公司副总经理、财务负责人施服斌先生；独立董事章良忠先生；保荐代表人江荣华先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
浙江永强集团股份有限公司
二○一三年八月十六日
证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2013-058
浙江永强集团股份有限公司
有关信托投资的进展公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、信托投资概述
2013年2月27日，公司与中泰信托有限责任公司（以下简称：中泰信托）合作，以自有资金1亿元人民币认购其信托产品，签订了《中润资源股权收益权（第三期）单一资金信托合同》，金安投资有限公司（以下简称：金安投资）以其持有的中润资源投资股份有限公司2,494万股的股票为质押。另外，郑强作为保证人，提供连带责任保证。详见2013年3月2日公司公告。
由于中润资源股票价格波动，根据相关协议，2013年6月27日，金安投资追加质押中润资源股票900万股，并已办理完毕质押登记程序，累计质押股数3,892.8万股（含送股部分）。详见2013年6月27日公司公告。
二、信托投资进展情况说明
日前公司收到中泰信托转发的金安投资《提前还款申请函》，称金安投资计划于2013年8月19日提前结束本项合作并归还全部本金及期间收益，并支付提前结束信托计划所需要的其他费用，共计104,505,480元。
2013年8月19日，公司收到中泰信托支付的本次信托计划本金、期间收益及提前结束信托计划所需要的其他费用，共计104,505,480元，该项信托业务终止。
特此公告
浙江永强集团股份有限公司
二○一三年八月十九日