证券代码：600161 证券简称：天坛生物 编号：临2013-018

北京天坛生物制品股份有限公司

董事会五届十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性称述或者重大遗漏。

北京天坛生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议于2013年8月6日以书面文件方式发出会议通知，于2013年8月16日在成都召开。会议应到董事九人，实到董事七人，董事沈心亮先生、陈曦先生因公务未能出席会议，均委托董事吴永林先生代为表决。监事会四名监事列席了会议。会议出席人数符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数，会议按预定程序审议了议程中全部议案。

会议做出决议如下：

一、 审议通过《2013年半年度报告正本及其摘要》

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、 审议通过《关于存货报损和固定资产报损的议案》

同意公司确认2013年上半年存货报废损失人民币3,705,020.40元，固定资产报废损失人民币10,149.94元，合计人民币3,715,170.34元。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、 审议通过《关于为成都蓉生药业有限责任公司提供担保的议案》

同意为成都蓉生药业有限责任公司1亿元授信额度提供保证担保，期限1年。

四、 审议通过《关于高级管理人员2012年度薪酬考核的议案》

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

北京天坛生物制品股份有限公司董事会

2013年8月16日

证券代码：600161 证券名称：天坛生物 编号：临2013－019

北京天坛生物制品股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2013年8月6日以书面文件方式发出会议通知，于2013年8月16日在成都召开。会议应到监事五人，实到监事四人，监事周秀江女士因公务未能出席会议，委托监事赵方女士代为表决。按照《公司法》及本公司章程和《监事会议事规则》规定，会议有效。与会监事共同审议了会议提出的议案，做出如下决议：

一、 审议通过公司《2013年半年度报告正本及其摘要》，并提出审核意见如下：

1、公司2013年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2013年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2013年上半年的经营管理和财务状况等事项；

3、截至本意见提出之日，未发现参与2013年半年度报告及摘要编制和审议的人员泄漏报告信息的行为。

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

二、 审议通过《关于调整公司监事的议案》

由于工作需要，根据控股股东中国生物技术股份有限公司提议，同意提名袁晓湘先生（简历附后）出任我公司监事，任期至第五届监事会换届。

同意赵方女士不再担任公司监事，监事会感谢赵方女士在担任公司监事期间为公司所付出的努力和所做出的贡献。

同意将该议案提交最近一次股东大会审议。

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

北京天坛生物制品股份有限公司监事会

2013年8月16日

附：提名人简历

袁晓湘：男，1970年生，中共党员，硕士，高级经济师。1988年9月至1992年7月就读于武汉工业大学；1992年7月至2013年7月历任武汉生物制品研究所人事处（后改制更名为武汉生物制品研究所有限责任公司人力资源部）办事员、薪酬主管、副部长、部长、经理等职，其中：2011年7月至2013年3月兼任武汉生物制品研究所有限责任公司党委办公室主任。2013年7月至今任中国生物技术股份有限公司人力资源部副部长。

证券代码：600161 证券简称：天坛生物 公告编号：2013-020

北京天坛生物制品股份有限公司

为成都蓉生药业有限责任公司提供担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性称述或者重大遗漏。

重要内容提示:

●被担保人名称：成都蓉生药业有限责任公司（以下简称“蓉生药业”）

●本次担保金额：1亿元人民币；已实际为其提供的担保余额：0元

●本次担保是否有反担保：否

●对外担保逾期的累计数量：0

一、 担保情况概述

（一）本次担保事项的基本情况

被担保人：成都蓉生药业有限责任公司

债权人：韩亚银行北京分行

担保金额：1亿元人民币，期限1年

（二）本担保事项履行的内部决策程序。

经北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）2013年8月16日董事会五届十九次会议审议通过，同意公司为控股子公司蓉生药业1亿元授信额度提供保证担保，期限1年。

二、 被担保人基本情况

（一）被担保人名称：成都蓉生药业有限责任公司

（二）注册地点：成都市高新区起步园科园南路7号

（三）法定代表人：曾令冰

（四）经营范围：生物制品的研究、开发及科研成果的转让；生产血液制品（凭药品生产许可证核定的范围在有效期内经营）；批发生物制品（不含预防性生物制品）、化学药制剂（凭药品经营许可证核定的范围在有效期内经营）；经营企业自产产品及技术的进口业务；经营本企业及成员企业生产所需的原辅原料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。

（五）被担保人与公司关系：控股子公司（持股比例：90%）

（六）信用等级状况：AA+

（七）主要财务指标：

单位：万元

指标名称	2012年末	2013年6月
资产总额	105653.35	111761.81
负债总额	47720.39	55586.23
其中:贷款总额	31100	35800
营业收入	57651.29	45643.30
归属于母公司所有者的净利润	12796.91	11235.21

三、 担保协议的主要内容

（一）担保方式：保证担保

（二）担保类型：授信额度担保

（三）担保期限：1年

（四）担保金额：1亿元人民币

四、 董事会意见

董事会认为，蓉生药业申请上述1亿元授信额度，其经营业绩稳定、资信状况良好，担保风险可控，该担保不会给公司经营造成不利影响。

独立董事意见：上述担保事项属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法，没有损害公司及全体股东的利益。

五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本次公告日，我公司及控股子公司累计对外担保金额为0元（本公告所述担保事项正在实施中，尚未签订贷款担保合同。该笔款项未计入累计数据中），无逾期担保事项。

六、 上网公告附件

2013年半年度财务报表

特此公告。

北京天坛生物制品股份有限公司董事会

2013年8月16日