第五届董事会第十八次会议决议公告
股票代码：600226 股票简称：升华拜克 编号：2013-023
债券代码：122254 债券简称：12拜克01
浙江升华拜克生物股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江升华拜克生物股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2013年8月16日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议参加表决的董事应为9人，实际参加表决的董事为9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长兼总经理张文骏先生主持，会议审议并通过了如下议案：
一、2013年半年度报告及其摘要；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0 票。
2013年半年度报告及其摘要，全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
二、关于为控股子公司提供担保的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0 票。
内容详见《关于为控股子公司提供担保的公告》。
三、关于公司与浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司合作设立产业基金的议案；
公司拟与浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司(以下简称“天堂硅谷”)合作共同发起设立专门为公司产业整合服务的产业基金，产业基金规模不超过人民币3亿元，资金依据项目的实际投资进度分期到位。公司出资占产业基金规模的98%，天堂硅谷出资占产业基金规模的2%。本次投资的资金来源为公司自有资金。董事会授权公司董事长签署相关协议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
内容详见《关于公司与浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司合作设立产业基金的公告》。
特此公告。
浙江升华拜克生物股份有限公司董事会
2013年8月20日
股票代码：600226 股票简称：升华拜克 编号：2013-024
债券代码：122254 债券简称：12拜克01
浙江升华拜克生物股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：宁夏格瑞精细化工有限公司
● 担保金额：公司拟为宁夏格瑞精细化工有限公司银行借款提供总额度不超过人民币3000万元的担保
● 本次担保是否有反担保：否
● 对外担保逾期的累计数量：0
一、担保情况概述
公司于2013年8月16日召开第五届董事会第十八次会议，会议审议通过了关于为控股子公司提供担保的议案，同意公司为宁夏格瑞精细化工有限公司（以下简称“宁夏格瑞”）银行借款提供总额度不超过人民币3000万元的担保。
上述担保方式为连带责任保证担保。公司将根据实际经营情况，在上述额度内，签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保期限一年。本次担保授权董事长或其授权代表人签署上述担保相关文件。
二、被担保人基本情况
宁夏格瑞注册资本：5000万元；
注册地址：宁夏平罗县太沙工业区
法定代表人：李宏
经营范围：农药（以农药生产批准证书为准）、精细化工产品、其他化工产品（不含国家专项审批项目）生产和销售。
经营情况：截止2012年12月31日，宁夏格瑞经审计的资产总额为5433.79万元，负债总额为3314.82万元，其中流动负债总额为3314.82万元，净资产为2118.97万元，2012年度实现营业收入6305.93万元，净利润3.56万元。
截止2013年6月30日，宁夏格瑞资产总额为6888.81万元，负债总额为4082.72万元，其中流动负债总额为4082.72万元，净资产2806.08万元，2013年上半年实现营业收入8472.69万元，净利润687.11万元（上述数据未经审计）。
宁夏格瑞为公司的控股子公司，公司现持有宁夏格瑞73%的股权，宁夏联创轻纺发展集团有限公司持有宁夏格瑞27%的股权。
三、董事会意见
公司对宁夏格瑞的担保是为了满足其正常生产经营对资金的需求，目前宁夏格瑞经营状况稳定，财务风险处于公司可控制范围内，上述担保不会损害公司及全体股东的利益。为支持宁夏格瑞经营发展，董事会同意上述担保事项。
公司独立董事对该担保事项发表了如下独立意见：宁夏格瑞系公司控股子公司，本次对宁夏格瑞提供担保有助于其业务发展，同意为其提供担保；本次担保表决程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司对外担保均为对控股子公司的担保，累计担保总额为人民币8,846.24万元（不包含本次担保），占公司2012年度经审计净资产的6.18%。公司无对外逾期担保。
五、备查文件
1、董事会决议
2、独立董事发表的独立意见
3、被担保人营业执照副本复印件
4、被担保人最近一年又一期的财务报表
特此公告。
浙江升华拜克生物股份有限公司董事会
2013年8月20日
股票代码：600226 股票简称：升华拜克 编号：2013-025
债券代码：122254 债券简称：12拜克01
浙江升华拜克生物股份有限公司
关于公司与浙江天堂硅谷资产管理集团
有限公司合作设立产业基金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 交易简要内容:公司拟与浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司共同发起设立专门为公司产业整合服务的产业基金，产业基金规模不超过人民币3亿元。
● 本次交易不涉及关联交易。
● 本次交易已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过。
一、投资概述
为了充分发挥公司与浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司（以下简称“天堂硅谷”）的优势，开拓公司投资渠道，合理降低公司投资整合可能存在的风险，公司拟与天堂硅谷合作共同发起设立专门为公司产业整合服务的产业基金（以下简称“产业基金”）。产业基金作为公司产业整合的主体，围绕公司既定的战略发展方向开展投资、并购、整合等业务，提高和巩固公司行业地位。产业基金的规模不超过人民币3亿元，资金依据项目的实际投资进度分期到位。公司出资占产业基金规模的98%；天堂硅谷出资占产业基金规模的2%。本次投资的资金来源为公司自有资金。
本次交易不涉及关联交易，不构成重大资产重组,该事项无需提交股东大会审议通过。
二、投资协议主体的基本情况
公司名称：浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地址：杭州市文三路478号华星时代广场D楼3层D301室
法定代表人：袁维钢
注册资本：20,000万元
经营范围：受托资产管理，股权投资管理；实业投资开发；高新技术企业及项目的创业投资；教育投资。为企业提供投资咨询及管理、会计咨询（除国家禁止或限制的咨询项目），空调及配件、家用电器及配件、机电产品、计算机配套产品、金属材料、五金交电、日用纺织品、建筑材料、电子产品的销售，软件开发。
天堂硅谷是一家国内知名、浙江省第一的投资和资产管理集团，从事投资业已超十年，截止2013年7月底，天堂硅谷已发起设立投资基金83支，实际到位资本近63亿元，投资和资产管理项目超百个（其中上市企业44家），管理资产超过100亿元。
天堂硅谷，截至2012年12月31日，经审计的资产总额为100053.90万元，所有者权益为56589.64万元；2012年度营业收入为32170.73万元，净利润为5883.68万元。
三、《合作协议》主要条款摘要：
1、设立规模
产业基金的规模依据公司的投资战略及潜在的投资对象的规模等确定，规模不超过人民币3亿元，依据项目的实际投资进度分期到位。公司出资占产业基金规模的98%；天堂硅谷出资占产业基金规模的2%。产业基金存续满三年后的六个月内，由公司收购天堂硅谷持有的产业基金股权。
2、投资方向
产业基金专门服务于公司的核心业务，即以公司的战略发展方向为主要的投资方向。
3、经营管理
（1）天堂硅谷任产业基金管理人，任期三年，主要负责产业基金的日常经营管理事务，公司协助天堂硅谷进行投资项目的筛选、立项、组织实施及投资后的监督、管理及投资项目退出等工作。
对于所投资的投资对象，由公司和天堂硅谷共同管理，天堂硅谷主要负责投资对象的行业研究分析、资源整合优化等方面；公司主要负责投资对象经营方案制定和投资对象的日常经营和管理，并负责建立健全投资对象的内部控制管理体系和制度。
（2）产业基金成立专门的投资与退出决策委员会，负责对其项目投资与退出事项作出决策。该决策委员会由6名委员组成，其中天堂硅谷委派2名委员，公司委派4名委员。产业基金另设监事长一人，由公司委派，负责对拟投项目是否符合协议双方约定的相关投资方向进行审查，并享有一票否决权：即对不符合的拟投项目，监事长有权决定该项目不提交投资与退出决策委员会审议。
四、本次投资的目的和对公司的影响
公司与天堂硅谷合作共同设立产业基金，能够充分发挥合作双方的各自资源和优势，利用产业基金作为公司产业整合的主体，围绕公司既定的战略发展方向开展投资、并购、整合等业务，加快推进公司产业发展战略，有利于提升和巩固公司在行业内的龙头地位。
五、投资风险分析
产业基金作为公司产业整合的主体，在产业整合过程中可能存在一定的风险。天堂硅谷在投资、管理方面具有丰富的经验，由公司协助天堂硅谷进行投资项目的筛选、立项、组织实施及投资后的监督、管理等工作，可合理降低风险。
六、 备查文件
1、公司第五届董事会第十八次会议决议
2、浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司营业执照副本复印件
3、浙江升华拜克生物股份有限公司与浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司围绕浙江升华拜克生物股份有限公司发展战略合作产业整合的合作协议
特此公告。
浙江升华拜克生物股份有限公司董事会
2013年8月20日