证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2013-L36

  阳光新业地产股份有限公司

  2013年第五次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、召开时间：2013年8月19日下午13：30

  召开地点：北京市朝阳区东四环北路6号二区33号楼二层会议室

  召开方式：现场投票和网络投票

  召集人：公司董事会

  主持人：公司董事长唐军先生

  本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表9人、代表股份76,169,444股、占上市公司有表决权总股份的10.1571％。

  其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表2人，代表股份76,012,544股，占上市公司有表决权股份总数的10.1362％；通过网络投票的股东及股东授权委托代表7人，代表股份156,900股，占上市公司有表决权股份总数的0.0209％。

  3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次股东大会。

  二、议案审议表决情况

  1、关于授权公司董事会决定发行债务融资工具的议案。

  ① 表决情况：

  同意76,073,844股，占出席会议所有股东所持表决权99.8745％；反对95,600股，占出席会议所有股东所持表决权0.1255％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  其中，现场投票表决情况为：同意76,012,544股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。网络投票表决情况为：同意61,300股，占出席会议所有股东所持股份的39.0695％；反对95,600股，占出席会议所有股东所持股份的60.9305％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。

  ② 表决结果：议案通过。

  1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

  2、律师姓名：吴琥、胡冰

  3、律师事务所负责人：赵洋

  4、结论性意见：阳光股份本次临时股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

  四、备查文件

  1．2013年第五次临时股东大会决议；

  2．法律意见书。

  特此公告。

  阳光新业地产股份有限公司

  董事会

  二○一三年八月十九日