股票代码：600851/900917 股票简称：海欣股份/海欣B股 编号：临2013-012

  上海海欣集团股份有限公司

  第七届董事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第八次会议于2013年8月16日下午在江苏常熟召开。会议应出席董事9人，实际出席8人（鲁光麒董事因公出差，委托王培光董事代为表决）；全体监事和高级管理人员列席会议，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。

  会议由董事长徐文彬先生主持，以记名投票方式表决，形成以下决议：

  一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过公司《2013年半年度报告》全文。

  公司半年度报告全文于2013年8月20日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露。

  二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过公司《2013年上半年生产经营情况和下半年工作计划的报告》。

  三、以7票同意，2票反对，0票弃权审议通过《关于提请董事会授权经营班子进行短期投资的议案》。

  公司董事会在获得2012年度股东大会授权的基础上，授权经营班子可进行短期投资（包括股票、债券、基金等），2013年度短期投资总额控制在1亿元人民币以内（与2012年度相同）；其中，可用于二级市场股票投资的限额为5,000万元。

  （出于对风险因素的考虑，王海鸟副董事长和崔倩董事对该议案投反对票。）

  四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于上海海欣玩具有限公司拟停产歇业的议案》。

  上海海欣玩具有限公司（以下简称“海欣玩具”） 为公司全资子公司，成立于2003年8月。海欣玩具注册资本200万美元，其中，公司持股75%，公司全资子公司上海海欣（香港）国际投资有限公司持股25%。

  因海欣玩具多年亏损，自2005年投产至2013年6月底，累计亏损2,989万元人民币，资不抵债且扭亏无望，本公司董事会同意对海欣玩具采取停产歇业措施。预计影响本公司2013年度合并净利润150万元。

  五、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司拟与上海华鑫股份有限公司合资设立新公司的议案》。

  同意公司与上海华鑫股份有限公司合资设立新公司，注册资本100万元人民币，双方各持有50%股权；新公司经营范围初步定为“建筑装修装饰工程，水电安装，电力设备安装（除承装、承修、承试电力设备），制冷设备安装、维修，物业管理，资产管理，商务信息咨询，建筑材料、金属材料、五金交电的销售”。

  六、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

  公司董事长徐文彬先生因达到退休年龄，向公司董事会提交请辞报告，申请辞去公司董事长、董事职务。

  公司第一大股东上海松江洞泾工业公司推荐俞锋董事担任本公司董事长一职。董事会全体成员经选举，同意俞锋先生担任本公司董事长（俞锋先生简历请见附件一）。

  徐文彬先生自2006年12月至2009年10月担任本公司总裁，2009年6月起担任本公司董事长，在公司生产经营和战略实施等方面做了大量工作，公司对徐文彬先生担任公司董事长期间所做的贡献表示衷心感谢！

  七、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于讨论公司董事候选人的议案》。

  因徐文彬先生申请辞去董事职务，上海松江洞泾工业公司推荐蔡雪莲女士担任本公司董事候选人。董事会经审议，同意蔡雪莲女士为本公司第七届董事会董事候选人，并提交公司2013年第一次临时股东大会审议。蔡雪莲女士的简历请见附件二。

  八、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》。

  公司将于2013年9月27日（星期五）下午1:30，在上海市中山西路888号（近延安西路）银河宾馆三楼会议厅召开公司2013年第一次临时股东大会，审议《关于更换公司董事的议案》。

  具体内容请详见公司8月20日披露的《关于召开2013年第一次临时股东大会的公告》。

  特此公告。

  上海海欣集团股份有限公司

  董 事 会

  2013年8月20日

  附件一：

  俞锋先生简历

  俞锋，男，1972年1月出生。本科学历；中共党员。现任本公司股东董事，松江区洞泾镇党政办主任。曾任松江区洞泾镇团委书记，江西省万载县人民政府县长助理，松江区洞泾镇工业贸易办主任、渔洋浜村党总支书记、经济发展办主任，松江区洞泾镇村镇建设管理办主任兼城发公司党支部副书记、总经理等职。

  附件二：

  蔡雪莲女士简历

  蔡雪莲，女，1977年3月出生。本科学历；中共党员。现任上海洞泾资产经营管理有限公司副总经理、党支部副书记。曾任上海洞泾市政工程有限公司出纳、上海洞泾经济联合总公司出纳、上海洞泾经济联合总公司会计。

  截至公告日，蔡雪莲女士未持有海欣集团A股及B股股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  股票代码：600851/900917 股票简称：海欣股份/海欣B股 编号：临2013-013

  上海海欣集团股份有限公司

  关于召开2013年

  第一次临时股东大会的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  经公司第七届董事会第八次会议审议通过，现将公司关于召开2013年第一次临时股东大会的事项公告如下：

  一、会议时间：2013年9月 27日（星期五）下午1:30。

  二、会议地点：上海市中山西路888号（近延安西路）银河宾馆三楼会议厅。

  三、会议议案：

  1、关于更换公司董事的议案。

  四、出席会议人员：

  1、公司董事、监事及高级管理人员；

  2、2013年9月17日（星期二）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体A股股东及9月24日（星期二）登记在册的全体B股股东（B股最后交易日为9月17日）均可出席股东大会；股东本人不能出席的，可书面委托代理人出席会议和参加表决。

  3、公司聘请的鉴证律师。

  五、会议登记办法：

  1、登记手续：

  （1）符合出席股东大会条件的法人股东请持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

  （2）社会公众股股东请持股东帐户卡和本人身份证办理登记手续。委托代理人请持本人身份证、授权委托书（样本请见附件一）及委托人股东帐户卡办理登记手续。

  （3）异地股东可以信函或传真方式登记，请按照附件二的《股东参会登记表》仔细填写。信函及传真请确保于2013年9月25日下午5点前到达公司董事会秘书处，信封或传真件上请注明“参加股东大会”字样。

  2、登记时间：2013年9月25日（星期三）上午10时至下午4时

  3、登记地址：上海市福州路666号金陵海欣大厦一楼大厅

  4、通讯地址：上海市福州路666号金陵海欣大厦18楼

  海欣股份董事会秘书处

  邮政编码：200001

  联 系 人：何莉莉、单瑛琨

  联系电话：021-57698918,63917000转1912分机

  传真号码：021-63917678

  六、其他事项：

  1、2013年第一次临时股东大会资料的具体内容请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  2、会议为期半天，与会股东食宿及交通费自理。

  3、根据中国证监会颁布的《上市公司股东大会规范意见》的有关要求，本公司股东大会不发放任何礼品。

  特此公告。

  上海海欣集团股份有限公司

  董 事 会

  2013年8月20日

  附件一：

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人参加上海海欣集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名 ： 委托人身份证号码：

  委托人持股数： 委托人股东帐号：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托日期 ：

  注：授权委托书剪报、复印及自制均有效。

  附件二：

  股东参会登记表

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