第五届董事会第20次会议决议公告
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2013-044
债券代码：122100 债券简称：11华仪债
华仪电气股份有限公司
第五届董事会第20次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 董事祝存春先生因公出差未能出席本次会议，授权委托副董事长陈帮奎先生出席并行使表决权。独立董事韦巍先生因工作原因未能出席本次会议，授权委托独立董事罗剑烨先生出席并行使表决权。
一、会议召开情况
华仪电气股份有限公司第五届董事会第20次会议于2013年8月6日以邮件和短信方式发出会议通知，并于8月16日上午在公司二楼会议室以现场表决方式召开，会议应参加董事9人，实际参加董事7人，董事祝存春先生因公出差未能出席本次会议，授权委托副董事长陈帮奎先生出席并行使表决权。独立董事韦巍先生因工作原因未能出席本次会议，授权委托独立董事罗剑烨先生出席并行使表决权。会议由董事长陈道荣先生主持，公司全体监事和高管人员列席了会议，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
会议经审议表决，一致通过了如下决议：
1、审议通过了《公司2013年半年度报告全文及摘要》；
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）；
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
3、审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》（内容详见《关于调整股票期权激励计划行权价格的公告》）；
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任屈军先生（简历附后）为公司副总经理，任期同本届董事会。
独立董事对公司聘任屈军先生为公司副总经理发表了独立意见，认为：经审阅屈军先生材料，未发现其中有《公司法》第147 条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。同意聘任屈军先生为公司副总经理。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会
2013年8月16日
附简历：
屈军 男，汉族，生于1974年4月20日，浙江乐清人，MBA硕士学历，曾任华仪电器集团有限公司广西办事处主任，华仪电器集团乐清销售有限公司总经理，华仪集团河南投资发展有限公司副总经理，河南华仪置业发展有限公司总经理，信阳华仪开关有限公司总经理。
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2013-045
债券代码：122100 债券简称：11华仪债
华仪电气股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（证监〔2010〕1870号）文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票77,235,772股，发行价为每股人民币12.30元，共计募集资金95,000.00万元，坐扣承销和保荐费用3,800.00万元后的募集资金为91,200.00万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2010年1月24日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用409.36万元后，公司本次募集资金净额为90,790.64万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2011〕22号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
截至2012年12月31日，本公司累计已使用募集资金35,004.62万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,476.50万元；2013 年上半年度实际使用募集资金3,263.72万元，2013年上半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为613.01万元；累计已使用募集资金38,268.34万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,089.51万元。
经2013年6月4日公司第五届董事会第19次会议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金 4亿元人民币暂时补充流动资金，截至2013年6月30日暂时补充流动资金余额为5,000万元。
截至 2013年 6 月 30 日，募集资金余额为50,611.81万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金管理制度》。根据《公司募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2011年1月27日分别与上海浦东发展银行股份有限公司温州乐清支行、中国工商银行股份有限公司乐清支行签订了《募集资金三方监管协议》，2011年11月10日本公司的全资子公司的全资子公司上海华仪风能电气有限公司（以下简称上海华仪公司）连同保荐机构国信证券股份有限公司分别与温州银行股份有限公司乐清支行、中国银行股份有限公司乐清市支行、中国农业银行股份有限公司乐清市支行签订了《募集资金三方监管协议》，2011年11月10日本公司的全资子公司的全资子公司北京华时新能风电工程有限公司（以下简称北京华时公司）连同保荐机构国信证券股份有限公司分别与深圳发展银行股份有限公司温州分行、中信银行股份有限公司温州乐清支行签订了《募集资金三方监管协议》，2011年11月10日本公司的全资子公司浙江华仪电器科技有限公司连同保荐机构国信证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司乐清乐成支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2013年6月30日，本公司有8个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币 万元
| 开户银行 | 银行账号 | 金额 |
| 中国农业银行股份有限公司乐清市支行 | 19-270101040032558 | 9,943.56 |
| 中国银行股份有限公司乐清市支行 | 351958361199 | 3,794.66 |
| 温州银行股份有限公司乐清支行 | 701000120190600290 | 10,415.53 |
| 深圳发展银行股份有限公司温州分行 | 11012210084901 | 45.24 |
| 中信银行股份有限公司温州乐清支行 | 7335210182600035977 | 616.83 |
| 中国建设银行股份有限公司乐清乐成支行 | 33001627574053004173 | 17,249.90 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州乐清支行 | 90120154710005456 | 5,746.20 |
| 中国工商银行股份有限公司乐清支行 | 1203282129045557558 | 2,799.89 |
| 合 计 | 50,611.81 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2011年6月20日，本公司召开2011年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整募投项目“上海华仪风电技术研究院项目”部分建设内容的议案》，将募投项目《上海华仪风电技术研究院项目》中原计划研发的“5MW风电机组”调整为“6MW风电机组”。本次调整后，原计划投入“5MW风电机组”的4,500万元将全部转投至“6MW风电机组”研发。除上述调整外，该项目其他建设内容、研究计划、资金投入及总投资不变，该项目投资总额仍为19,280万元。
为应对公司电气产业的未来发展需要，更好地满足电气产业募集资金投资项目的建设需求，公司于2013年5月20日召开的2012年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，对募投项目《充气类高压开关设备生产线技术改造项目》的实施地点及固定资产部分建设内容进行了调整，本次调整没有改变募集资金的使用方向，不会对项目的实施造成实质性影响，项目实施主体、经济效益预测等均未发生变化。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2013年6月30日，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《公司募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会
2013年8月16日
附件1
募集资金使用情况对照表
2013年6月
编制单位：华仪电气股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 90,790.64 | 本年度投入募集资金总额 | 3,263.72 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 12,560.00 | 已累计投入募集资金总额 | 38,268.34 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 13.83% | |||||||||||
| 承诺投资 项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后 投资总额 | 金额 (1) | 本年度 投入金额 | 累计投入金额 (2) | 投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)＝(2)/(1) | 项目达到 预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生 重大变化 |
| 3兆瓦风力发电机组高技术产业化项目 | 30,800.00 | 30,800.00 | 31,277.75 | 1,348.22 | 21,662.70 | -9,615.05 | 69.26% | 2013年9月 | 否 | |||
| 上海华仪风电技术研究院项目 | 部分变更 | 19,280.00 | 19,280.00 | 19,280.00 | 74.93 | 5,961.31 | -13,318.69 | 30.92% | 2013年9月 | 否 | ||
| 风电一体化服务项目 | 12,200.00 | 12,200.00 | 11,293.50 | 94.72 | 8,721.01 | -2,572.49 | 77.22% | 2013年12月 | 否 | |||
| 充气类高压开关设备生产线技术改造项目 | 部分建设内容变更 | 11,130.00 | 11,130.00 | 3,750.00 | 863.22 | 1,006.91 | -2,743.09 | 26.85% | 2014年3月 | 否 | ||
| 智能配电设备研发及产业化建设项目 | 18,030.00 | 17,380.64 | 15,272.00 | 882.64 | 916.42 | -14,355.58 | 6.00% | 2014年6月 | 否 | |||
| 合 计 | － | 91,440.00 | 90,790.64 | 86,612.25 | 3,263.72 | 38,268.34 | -42,604.91 | － | － | － | － | |
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | 3兆瓦风力发电机组高技术产业化项目：因风电行业整体形势低迷，项目投入进度放缓。 上海华仪风电技术研究院项目：因风电行业整体形势低迷，项目投入进度放缓。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 报告期无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 募集资金到位后，经公司第四届董事会第21次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金13,932.97万元。该事项业经天健会计师事务所有限公司审验，并由其出具《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2011〕1359号）。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 经2013年6月4日公司第五届董事会第19次会议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金 4亿元人民币暂时补充流动资金。截至2013年6月30日暂时补充流动资金余额为5,000万元。 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 报告期无 | |||||||||||
附件2
变更募集资金投资项目情况表
2013年6月
编制单位：华仪电气股份有限公司 单位：人民币万元
| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 累计投入金额 (1) | 本年度 实际投入金额 | 实际累计投入金额 (2) | 投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到 预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目 可行性是否发生重大变化 |
| 上海华仪风电技术研究院项目 | 上海华仪风电技术研究院项目 | 19,280.00 | 19,280.00 | 74.93 | 5,961.31 | 30.92% | 2013年9月 | 否 | ||
| 充气类高压开关设备生产线技术改造项目 | 充气类高压开关设备生产线技术改造项目 | 11,130.00 | 3,750.00 | 863.22 | 1,006.91 | 26.85% | 2014年3月 | 否 | ||
| 合 计 | － | 30,410.00 | 23,030.00 | 938.15 | 6,968.22 | － | － | － | ||
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | 《上海华仪风电技术研究院项目》：2011年6月20日，本公司召开2011年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整募投项目“上海华仪风电技术研究院项目”部分建设内容的议案》，将募投项目《上海华仪风电技术研究院项目》中原计划研发的“5MW风电机组”调整为“6MW风电机组”。本次调整后，原计划投入“5MW风电机组”的4,500万元将全部转投至“6MW风电机组”研发。除上述调整外，该项目其他建设内容、研究计划、资金投入及总投资不变，该项目投资总额仍为19,280万元。 《充气类高压开关设备生产线技术改造项目》：为应对公司电气产业的未来发展需要，更好地满足电气产业募集资金投资项目的建设需求，公司于2013年5月20日召开的2012年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，对募投项目《充气类高压开关设备生产线技术改造项目》的实施地点及固定资产部分建设内容进行了调整，本次调整没有改变募集资金的使用方向，不会对项目的实施造成实质性影响，项目实施主体、经济效益预测等均未发生变化。 | |||||||||
| 未达到计划进度的情况和原因（分具体项目） | 《上海华仪风电技术研究院项目》：因风电行业整体形势低迷，项目投入进度放缓。 | |||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 报告期无 | |||||||||
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债券代码：122100 债券简称：11华仪债
华仪电气股份有限公司
关于调整股票期权激励计划行权价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2013年8月16日，华仪电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）召开第五届董事会第20次董事会，以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，有关事项公告如下：
一、 本次股票期权激励计划实施情况概述
2012年2月20日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《华仪电气股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《股票期权激励计划》”）与《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。
2012年3月16日，公司召开第五届董事会第10次会议和第五届监事会第10次会议审议通过了《关于确定公司<股票期权激励计划（草案修订稿）>首次授予股票期权授权日的议案》与《关于调整公司股票期权激励计划授予人数和授予数量的议案》，确定公司《股票期权激励计划》首次授予股票期权的授权日为2012年3月16日，首次授予股票期权的授予人数为90人，授予数量为1,858万份，行权价格为9.15元。
2013年3月15日，公司召开第五届董事会第16次会议和第五届监事会第17次议，审议通过了《关于股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》。确定《股票期权激励计划》预留股票期权的授权日为2013年3月15日，激励对象人数为8名，授予数量为210万份，行权价格为5.56元。
2013年4月19日，公司召开第五届董事会第17次会议及第五届监事会第18次会议，审议通过了《关于对公司部分首期已授予股票期权进行注销的议案》，同意注销首次授予的股票期权合计452.20万份。注销后公司首次已授予的股票期权数量由1,858万份调整为1,405.80万份，激励对象由90人调整为81人。
二、本次股票期权激励计划行权价格调整情况
经公司2012年年度股东大会审议通过，公司2012年度利润分配方案为：以总股本526,883,658股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），合计派发现金红利10,537,673.16元。本次利润分配方案已于2013年6月28日实施完毕。
根据《股票期权激励计划》第八章的规定：若在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。其中，发生派息事项时行权价格的调整方法如下：
调整后的行权价格＝调整前的行权价格-每股的派息额。
根据上述调整计算公式，本次分红派息后，公司《股票期权激励计划》的首次授予股票期权和已授予的预留股票期权的行权价格调整为：
1、调整后的首次授予股票期权的行权价格为9.13元；
2、调整后的已授予的预留股票期权的行权价格为5.54元。
三、法律意见书的结论意见
北京市金杜律师事务所认为：公司已根据《公司法》、《管理办法》、《备忘录》及《公司章程》的规定为本次调整履行了必要的法律程序，本次调整已获得必要的批准与授权；本次调整符合《管理办法》、《备忘录》、《公司章程》及《股票期权激励计划》的规定。
四、备查文件
1、公司2012年年度股东大会决议；
2、公司第五届董事会第20董事会会议决议；
3、《北京市金杜律师事务所关于华仪电气股份有限公司股票期权激励计划行权价格调整相关事项的法律意见书》。
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会
2013年8月16日
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2013-047
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第五届监事会第22次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
华仪电气股份有限公司第五届监事会第22次会议于2013年8月6日以邮件和短信方式发出会议通知，并于8月16日下午在公司二楼会议室以现场表决方式召开。会议应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席周丕荣先生主持，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
会议经审议表决，一致通过了如下决议：
1、审议通过了《公司2013年半年度报告全文及摘要》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
华仪电气股份有限公司监事会
2013年8月16日