证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临2013-029

文峰大世界连锁发展股份有限公司

第三届董事会第二十九次

会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

文峰大世界连锁发展股份有限公司（“本公司”或“公司”）第三届董事会第二十九次会议通知于2013年8月5日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出，会议于2013年8月16日以现场结合通讯的方式召开。出席会议的董事应到9名，实际参与表决董事9人（独立董事范健先生因公出国未能出席本次会议，授权委托独立董事江平先生代为表决），公司监事、高管列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

经全体董事审议和表决，会议通过如下议案：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司2013年半年度报告及其摘要的议案》；

公司《2013年半年度报告》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司2013年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《文峰大世界连锁发展股份有限公司2013年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于对全资子公司南通文景置业有限公司进行委托贷款的议案》；

为使公司与全资子公司间的借款更加合规，公司决定委托农业银行崇川支行向全资子公司南通文景置业有限公司（简称“文景置业”）贷款30,000万元，用于文景置业归还前期向本公司的借款。贷款期限36个月（自委托贷款手续完成，委托贷款发放之日起计算）。

公司用自有资金对全资子公司进行委托贷款，贷款年利率参照中国人民银行公布的同期贷款基准利率上浮30%执行，本金到期一次性还清，利息按季付息。该笔委托贷款不构成关联交易。

四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于投资设立连云港锦绣文峰商贸发展有限公司的议案》。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

2013年8月20日

证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临2013-030

文峰大世界连锁发展股份有限公司

第三届监事会第十一次

会议决议公告

本公司及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知已于2013年8月5日向全体监事发出，会议于2013年8月16日在公司会议室召开。公司三名监事均出席了本次会议，公司董事会秘书列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。裴浩兵先生为本次监事会会议的主持人。

经与会监事认真审议，会议以投票表决方式通过如下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于公司2013年半年度报告及其摘要的议案》；

监事会三位监事均认真阅读了公司2013年半年度报告全文及摘要，认为： 公司2013年半年度报告及摘要严格按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式（2013年修订）》等相关文件的要求编制，内容和格式符合要求，半年度报告履行了相应的审议、审批程序，公司董事、高级管理人员签署了书面确认意见，符合《公司法》、《证券法》的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2013年上半年的经营情况和财务状况；在提出本意见前，公司监事会成员没有发现参与2013年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于公司2013年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

《公司2013年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司监事会

2013年8月20日

证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临2013-031

文峰大世界连锁发展股份有限公司

关于2013年半年度募集资金

存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于2013年半年度募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn公司第三届董事会第二十九次会议决议公告）。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《公司募集资金存放与使用情况的专项报告（格式指引）》和《文峰大世界连锁发展股份有限公司募集资金管理制度》（2013年修订）等相关规定，公司董事会对公司2013年半年度募集资金的使用情况进行了全面核查，具体报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]719号文”文核准，公司于2011年5月25日采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式，公开发行11,000万股人民币普通股，发行价格为20.00元/股，公司首次公开发行股票募集资金总额2,200,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币63,789,405.30元，实际募集资金净额为人民币2,136,210,594.70元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已出具XYZH/2010JNA3035-62号《验资报告》对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行审验。

二、募集资金管理情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及中国证监会相关文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金使用管理制度》，并根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的要求，公司于2013年5月20日经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《募集资金管理制度》（2013年修订）。根据《募集资金使用管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

公司募集资金分别存储于中国银行股份有限公司南通分行840115809908094001 银行账号、交通银行股份有限公司南通南大街支行326008608018170073071银行账号、江苏银行股份有限公司南通分行城区支行50170188000035483银行账号、中国民生银行股份有限公司南通分行4901014210003529银行账号、中国建设银行股份有限公司南通城中支行32001642736059591378银行账号、中国农业银行股份有限公司南通崇川支行 10-708901040008868银行账号内。

因中国银行股份有限公司南通分行系统升级，公司在中国银行股份有限公司南通分行开立的募集资金专项账户账号由840115809908094001变更为536559424820，该帐户仍按照原签署的募集资金专户存储三方监管协议的要求监管，公司已在2011年12月30日刊登的《关于用于暂时补充流动资金的2.1亿募集资金归还的公告》中公布了账户帐号变更情况。

2011年5月，公司及保荐机构分别与前述六家银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，根据该协议，公司单次或12个月内累计从募集资金专户支取的金额超过人民币5,000万元，专户银行应及时通知保荐机构，同时经公司授权安信证券指定的保荐代表人可以根据需要随时到专户银行查询公司专户的资料；专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

截至2013年6月30日，公司募集资金专户存储情况（含利息收入和扣减手续费）如下表所示：

序号	开户银行	专户帐号	余额（元）
1	中国银行股份有限公司南通分行	536559424820	88,127,304.44
2	交通银行股份有限公司南通南大街支行	326008608018170073071	56,720,124.92
3	江苏银行股份有限公司南通分行城区支行	50170188000035483	已销户
4	中国民生银行股份有限公司南通分行	4901014210003529	已销户
5	中国建设银行股份有限公司南通城中支行	32001642736059591378	已销户
6	中国农业银行股份有限公司南通崇川支行	10-708901040008868	已销户
	合 计	--	144,847,429.36

三、募集资金项目的使用情况

1、募投项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金使用管理办法》使用募集资金，截止到2013年6月30日，募集资金实际使用情况详见下表 ：

募集资金使用情况对照表

                           单位：万元

募集资金总额					净额213,621.06		2013年半年度投入募集资金总额					301.24
变更用途的募集资金总额					0		已累计投入募集资金总额					200,413.89
变更用途的募集资金总额比例					0
承诺投资 项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额		调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	2013年半年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	2013年半年度实现的效益（万元）	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
扩建如东文峰门店项目	无	11,076		—	11,076	0	11,076.00	0.00	100	2009.4	1,389.14	是	否
扩建如皋文峰门店项目	无	20,273		—	20,273	0	20,746.64	473.64	102	2010.11	1,568.35	是	否
扩建启东文峰门店项目	无	20,291		—	20,291	188.77	6,610.19	-13,680.81	33	一期2012.4	328.41	不适用	否
扩建海安文峰门店项目	无	25,063		—	25,063	112.47	25,063.00	0.00	100	2011.12	839.07	是	否
合计	—	76,703		—	76,703	301.24	63,495.83	-13,207.17	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）			扩建启东文峰门店项目未达到投资计划进度是由于：1、因拆迁安置未能如期进行导致开发略晚于预期；2、项目建设中，工程款按市场惯例由施工单位先行垫付，致使付款进度小于工程建设进度。

项目可行性发生重大变化的情况说明			无
募集资金投资项目 先期投入及置换情况			根据2011年6月28日召开的第三届董事会第一次会议决议，公司用募集资金置换先期投入（至2011年5月末）募投项目金额为46,074.28万元。
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况			根据2011年6月28日召开的第三届董事会第一次会议决议，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金21,000万元，并于6月30日进行了公告，该笔资金已于2011年12月28日归还至募集资金专户，于2011年12月30日进行了公告。
募集资金结余的金额及形成原因			截至2013年6月30日，公司募集资金账户余额为144,847,429.36元人民币，均存放于募集资金专户。
募集资金其他使用情况			2011年7月16日公司披露《关于用超募资金永久性补充流动资金的公告》，8月1日召开第二次临时股东大会审议通过此项议案，并于8月4日用超募资金永久性补充流动资金136,918.06万元，主要用于收购上海文峰千家惠购物中心有限公司股权、支付大丰市原市政府地块土地款等项目，剩余以货币资金方式存放于公司账户。

2、募投项目先期投入及置换情况

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的XYZH/2010JNA3058号《关于文峰大世界连锁发展股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，截至2011年5月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额合计为460,742,791.82元。公司于2011年6月28日召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》。具体内容详见公司刊登在2011年6月30日、2011年12月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的公司临2011-009号公告。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

2011年6月28日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币21,000万元暂时补充流动资金，时间不超过六个月，到期将资金归还到公司募集资金专用账户。2011年12月28日，公司已将用于暂时补充流动资金的21,000万元归还至公司募集资金专用账户，同时公司将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构安信证券股份有限公司和保荐代表人。具体内容详见公司刊登在2011年6月30日、2011年12月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的公司临2011-010号和临2011-036号公告。

4、用超募资金永久性补充流动资金的情况

2011年7月14日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司以超募资金永久性补充流动资金的议案》，本着股东利益最大化的原则，为了提高募集资金的使用效率，降低财务费用，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规及规范性文件的要求，结合公司发展规划及实际经营需要，公司决定使用超募资金人民币1,369,180,594.70元永久补充流动资金。2011年8月1日召开的公司2011年第二次临时股东大会通过该议案。具体内容详见公司刊登在2011年7月16日、2011年8月2日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的公司临2011-020号和临2011-023号公告。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募投项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在不及时、真实、准确、完整披露募集资金相关信息及募集资金管理违规的情形。

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

二O一三年八月二十日