证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 编号：临2013-051

  瑞茂通供应链管理股份有限公司

  第五届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2013年8月19日以通讯方式召开。会议应出席董事6人，实际出席会议董事6人，公司监事和高管列席了会议。会议由董事长万永兴先生主持。会议的召集和召开程序，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经会议审议和投票表决，通过了如下会议议案：

  一、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

  同意修订后的《董事会审计委员会工作细则》。

  表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

  同意修订后的《董事会提名委员会工作细则》。

  表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

  三、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

  同意修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

  表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

  四、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

  同意修订后的《董事会秘书工作细则》。

  表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

  五、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

  同意修订后的《总经理工作细则》。

  表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

  六、审议通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》

  同意修订后的《信息披露管理办法》。

  表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

  七、审议通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》

  同意修订后的《内幕信息知情人管理制度》。

  表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

  八、审议通过《关于修订<投融资管理制度>的议案》

  同意修订后的《投融资管理制度》。

  表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

  九、审议通过《公司2013年半年度报告及其摘要》

  同意公司2013年半年度报告及其摘要。

  表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

  十、审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》

  同意公司独立董事张龙根先生、文定秋先生的独立董事津贴标准为10万元/年，按年发放，任期不满一年按比例发放。

  表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，独立董事张龙根、文定秋回避表决。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  十一、审议通过《关于聘任审计部部长的议案》

  同意聘任王文刚为公司审计部部长。简历如下：

  王文刚，男，34岁，大专学历，会计专业。工作履历如下：2004年6月至2009年8月任港口销售部主管，2009年9月至2012年4月任华东事业部经理，2012年5月至2013年4月任江苏区域精煤销售部经理。

  表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

  2013年8月19日

  证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 编号：临2013-052

  瑞茂通供应链管理股份有限公司

  第五届监事会第十次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2013年8月19日，瑞茂通供应链管理股份有限公司以通讯方式召开第五届监事会第十次会议。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由刘静女士主持。会议的召集和召开程序，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经会议审议和投票表决，会议决议如下：

  审议通过《公司2013年半年度报告及其摘要》

  同意公司2013年半年度报告及其摘要。

  依照《中华人民共和国公司法》、《瑞茂通供应链管理股份有限公司章程》、《瑞茂通供应链管理股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，经审阅公司董事会编制的2013年半年度报告及其摘要，监事会现发表审核意见如下：

  公司2013年半年度报告及其摘要在内容与格式方面系严格按照中国证券监督管理委员会所发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式(2013年修订)》以及其他相关规范性文件的规定编制，所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，真实、准确、完整地反映了公司2013年上半年的经营成果和财务状况等事项。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  瑞茂通供应链管理股份有限公司监事会

  2013年8月19日