股票代码：600389 股票简称：江山股份 编号：临2013—028

  南通江山农药化工股份有限公司

  第五届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南通江山农药化工股份有限公司于2013年8月6日以传真及电子邮件方式向公司全体董事发出召开第五届董事会第二十二次会议的通知，并于2013年8月17日在南通以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长李大军先生主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（独立董事史献平、孙叔宝因工作原因未能参加现场会议，以通讯表决的方式出席会议）。公司监事、部分高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经书面表决形成如下决议：

  1、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《公司2013年半年度报告》全文及摘要；

  2、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任总工程师的议案》。

  同意聘任张华先生任公司总工程师，聘期与本届董事会相同。

  张华，男，1968年9月出生，1991年毕业于天津大学化学工程专业，本科学历。曾任南京化学工业集团公司催化剂厂车间生产主任，诺华农化苏州公司生产经理、工程部经理兼项目经理，先正达南通公司生产经理、技术经理兼公司总工程师，先正达中国投资公司中国地区质量经理和亚太地区审计经理，美国空气化工产品中国投资公司工厂经理、制造经理、项目调试和启动经理等职。

  特此公告。

  南通江山农药化工股份有限公司董事会

  2013年8月20日