股票代码：600070 股票简称：浙江富润 编号：临2013—016号

  浙江富润股份有限公司

  第六届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江富润股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2013年8月19日在公司会议室召开，会议通知于2013年8月9日以传真、电子邮件等形式发出。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。会议由公司董事长赵林中主持，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过如下决议：

  一、审议通过公司2013年半年度报告。

  表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。

  二、审议通过《关于为浙江菲达环保科技股份有限公司提供担保的议案》。

  表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。

  详见公司公告临2013—017号。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  三、审议通过《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

  表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。

  会议通知详见公司公告临2013—018号。

  特此公告

  浙江富润股份有限公司董事会

  二〇一三年八月二十日

  证券代码：600070 证券简称：浙江富润 公告编号：临2013—017号

  浙江富润股份有限公司关于

  为浙江菲达环保科技股份有限公司

  提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  被担保人名称：浙江菲达环保科技股份有限公司(以下简称“菲达环保”)。

  本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:为菲达环保提供 10000 万元银行综合授信额度的连带责任互保(属续保)。除上述担保外, 无其他为菲达环保提供担保事项。

  对外担保逾期的累计数量：0。

  一、担保情况概述

  本公司（包括合并报表范围内子公司）拟与浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称菲达环保，包括合并报表范围内子公司）签订担保总额不超过10000万元人民币的《互保协议》，担保方式为等额连带责任担保，担保期限自担保协议签订生效之日起至2015 年 5 月 15 日止。

  上述担保需提请公司股东大会审议批准。

  二、被担保人基本情况

  菲达环保为沪市上市公司，注册地点诸暨市城关镇望云路88号，注册资本2.03亿元，法定代表人舒英钢，主要经营范围为除尘器、气力输送设备、烟气脱硫设备、电控设备、钢结构件的研究、开发、设计、生产、销售及安装服务等。

  经审计，截止 2012 年 12 月 31 日，菲达环保资产总额为 2124108135.50元，负债总额为1573329054.55元，净资产为550779080.95元，资产负债率为74.07%。2012年度，菲达环保实现营业收入1676204581.59 元，净利润19356393.33元。

  未经审计，截止 2013年 3 月 31 日，菲达环保资产总额为3077041201.19元，负债总额为1787641915.37元，净资产为1289399285.82元，资产负债率为58.10%。2013 年第一季度，菲达环保实现营业收入454277231.18元，净利润5836666.93元。

  公司与菲达环保不存在上海证券交易所《股票上市规则》中所列的关联关系。

  三、担保协议的主要内容

  协议尚未签订。

  四、董事会意见

  公司董事会对菲达环保的资信情况进行了调查，认为菲达环保属于资信及盈利状况较好、有一定担保保障的互保对象，公司与菲达环保进行互保不会损害本公司的利益。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告披露日，公司及子公司累计对外担保金额为19875 万元，上述数额占公司最近一期经审计净资产的比例为24.09%。无逾期担保情况。

  六、上网公告附件

  菲达环保营业执照、信用等级及最近一期财务报表等基础资料。

  特此公告

  浙江富润股份有限公司董事会

  2013年8月20日

  证券代码：600070 股票简称：浙江富润 编号：临2013—018号

  浙江富润股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1、会议召开时间：2013年9月10日（星期二）上午9时。

  2、股权登记日：2013年9月3日。

  3、是否提供网络投票：否。

  经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，定于2013年9月10日上午召开公司2013年第一次临时股东大会。现将会议事项通知如下：

  一、会议时间：2013年9月10日（星期二）上午9时。

  二、会议地点：浙江省诸暨市陶朱南路12号公司会议室。

  三、会议议题：

  1、审议《关于为浙江菲达环保科技股份有限公司提供担保的议案》。

  四、参加对象：

  （1）2013年9月3日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记注册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席并参与表决。

  （2）本公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。

  五、登记办法：

  出席会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户卡进行登记；代理人出席还应持有授权委托书、本人身份证及授权人股东帐户卡进行登记；法人股东持法人授权委托书和出席人身份证进行登记。异地股东可采用信函或传真方式进行登记，其登记时间以信函或传真抵达时间为准。

  登记时间：2013年9月6日上午8：30——下午4：30

  登记地点：浙江省诸暨市陶朱南路12号公司证券部

  联 系 人：卢伯军 王惠芳

  联系电话：0575—87015763 87015296

  传 真：0575—87026018

  特此公告

  附：授权委托书

  浙江富润股份有限公司董事会

  二〇一三年八月二十日

  附件：

  浙江富润股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表我单位(个人)出席浙江富润股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并按照以下授权行使表决权。如无指示，则受托人可自行决定对如下议案投同意、反对或弃权票：

  ■

  注：请在相应□内打“√”

  委托人（签字/盖章）： 受托人（签字/盖章）：

  委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

  委托人股东帐号：

  委托人持股数量： 委托日期：