第三届董事会第六次会议决议公告
证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2013-042
芜湖亚夏汽车股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开及审议情况
芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知于2013年8月7日以电子邮件形式发出，会议以现场方式于2013年8月17日在公司五楼会议室召开。应出席会议董事9名，实际出席董事8名。独立董事程雁雷女士因出差在外，委托独立董事赵定涛先生代为表决。公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长周夏耘先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。与会董事经认真审议并以投票表决方式，一致通过如下议案：
1、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2013半年度报告全文及摘要》。
《2013半年度报告全文》和《2013半年度报告摘要》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2013半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
2、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2013半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《2013半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司新建4S店投资项目的议案》。
《关于公司新建4S店投资项目的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
1、《芜湖亚夏汽车股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；
2、《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会
二〇一三年八月二十日
证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2013-043
芜湖亚夏汽车股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开及审议情况
芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知于2013年8月7日以电子邮件形式发送给各位监事，会议于2013年8月17日以现场表决方式召开。会议应到监事3名，应表决监事3名，实际收到有效表决票共3份。会议由监事会主席叶正贵先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定。与会监事经过审议并通过现场表决方式通过如下议案：
1、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2013半年度报告全文及摘要》。
监事会经审核后认为,《2013半年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2013半年度报告全文》和《2013半年度报告摘要》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2013半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
2、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2013半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
监事会经审核后认为，公司根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，对募集资金设立了专户进行存储和管理，募集资金不存在被控股股东（实际控制人）占用或委托理财等情形。公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，所披露的情况及时、真实、准确、完整，不存在募集资金违规使用的情况。
《2013半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司新建4S店投资项目的议案》。
《关于公司新建4S店投资项目的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
1、《芜湖亚夏汽车股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。
特此公告。
芜湖亚夏汽车股份有限公司监事会
二〇一三年八月二十日
证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2013-044
芜湖亚夏汽车股份有限公司
关于公司新建4S店投资项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、芜湖亚夏汽车股份有限公司(以下简称“公司”、“亚夏汽车”)基于公司发展战略的需要，2013年拟使用自有资金在安徽省范围内投资新建品牌轿车4S店。拟新建4S店子公司的具体情况如下：
| 序号 | 地区 | 公司或项目名称 | 注册资金（万元） | 持股比例（%） | 经营范围 | 备注 |
| 1 | 芜湖市 | 芜湖亚夏福迪汽车销售服务有限公司（长安福特4S店） | 1,000 | 100 | 汽车销售（九座以下乘用车销售除外）；轿车配件销售；轿车信息咨询服务。 | 相关信息最终以工商登记机关核准注册为准。 |
| 2 | 广德县 | 广德亚夏起悦汽车销售服务有限公司（东风悦达起亚4S店） | 500 | 100 | 轿车配件销售；轿车信息咨询服务。 | |
| 3 | 滁州市 | 滁州凯迪拉克品牌轿车4S店 | 1,000 | 100 | 汽车零配件销售；轿车信息咨询服务。 | |
| 合 计 | 2,500 | 100 | ||||
2、上述三家项目子公司总投资约7,260万元，公司现以出资设立方式投入项目子公司注册资金共计2,500万元，后期项目建设所需投资款4,760万元将由各项目子公司以自筹资金方式解决，也不排除公司对资产负债率较高的项目子公司进行增资方式补充其资本金，以补充项目子公司的投资款项。
3、本事项已经公司第三届董事会第六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。
4、本次新建4S店投资项目不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。。
一、项目概况
为适应乘用车及其后市场服务需求快速增长的需要，2013年拟投资扩建汽车销售服务网络。本项目建设期为一年，各项目总体投资情况如下：
| 项目名称 | 铺底流动资金（万元） | 固定资产投资（万元） | 无形资产（万元） | 总投资（万元） |
| 芜湖长安福特轿车4S店子项目 | 851 | 1,049 | 380 | 2,280 |
| 广德东风悦达起亚轿车4S店子项目 | 871 | 1,004 | 200 | 2,075 |
| 滁州凯迪拉克轿车4S店子项目 | 1,169 | 1,336 | 400 | 2,905 |
| 合 计 | 2,891 | 3,389 | 980 | 7,260 |
二、项目的组织与实施
本项目中4S店将通过新设子公司投资新建方式完成。店面建设场地为自购土地。各项目建设方案如下：
（1）项目的占地、建设、停车区（或训练场地）面积情况：
| 项目名称 | 占地面积（亩） | 建筑面积（平方米） | 停车区面积（平方米） |
| 芜湖长安福特轿车4S店子项目 | 10 | 4,500 | 1,500 |
| 广德东风悦达起亚轿车4S店子项目 | 10 | 4,500 | 1,500 |
| 滁州凯迪拉克轿车4S店子项目 | 10 | 4,500 | 1,500 |
| 合 计 | 30 | 13,500 | 4,500 |
（2）项目的土地、工程投资情况如下：
| 项目名称 | 土地投资（万元） | 项目主体工程费用（万元） | 装修费用（万元） | 停车区工程费用（万元） | 总计 | 备注 |
| 芜湖长安福特轿车4S店子项目 | 380 | 540 | 225 | 22.5 | 1,168 | 根据各品牌汽车厂商要求估算工程及装修费用 |
| 广德东风悦达起亚轿车4S店子项目 | 200 | 540 | 180 | 22.5 | 943 | |
| 滁州凯迪拉克轿车4S店子项目 | 400 | 675 | 270 | 45 | 1,390 | |
| 合 计 | 980 | 1,755 | 675 | 90 | 3,500 |
（3）项目主要设备投资情况如下：
本项目主要设备由机器设备及办公设备组成。具体投资情况见下表：
| 项目名称 | 机器设备（万元） | 办公设备（万元） | 总计 |
| 芜湖长安福特轿车4S店子项目 | 122 | 140 | 262 |
| 广德东风悦达起亚轿车4S店子项目 | 121 | 140 | 261 |
| 滁州凯迪拉克轿车4S店子项目 | 122 | 224 | 346 |
| 合计 | 365 | 504 | 869 |
各子项目机器设备由专用设备、专用工具、一般设备及工具、机电维修设备及工具、钣金维修设备及工具、油漆设备及工具等组成；办公设备由电脑、投影仪、电视机、音响系统、空调、中央空调、文件柜、办公桌椅等组成。
（4）项目铺底流动资金：
根据各子项目建设所在地的市场情况及品牌市场占有率，以运营期第一年所需流动资金作为铺底流动资金，以后各年所需流动资金由项目产生现金流补充。
三、项目可行性分析
（1）公司独特的汽车产业服务链将进一步完善
通过本项目的实施，公司的市场服务网络将得到进一步扩大，汽车产业服务链将更趋完善，有助于提升公司的整体盈利能力和在安徽区域的市场占有率。本项目投资新建的品牌轿车4S店均为目前国内主流合资品牌，品牌影响力和盈利能力较强。
（2）发挥集聚效应，推动地方经济发展
通过实施销售服务网络扩建项目，不仅有助于提升公司在安徽区域的市场份额，对加快安徽省汽车产业体系建设，合理整合资源，规范市场，发挥聚集效应等方面具有重要意义。同时，项目必将需要相关的服务设施相配套，带动其他行业和第三产业的发展，并在扩大就业、增加税收、繁荣服务业方面为地方经济发展做出贡献。
四、项目投资风险
第一，授权经营风险：未来经营期间，本期项目相关子公司若达不到汽车生产厂家相关要求，可能因在某些方面达不到厂家授权许可协议某些限制性条款的要求，因而被生产厂家取消、终止合作协议，从而存在一定的授权经营风险。
第二，行业竞争加剧风险：近年来行业竞争不断加剧，全行业价格下降的趋势明显，行业利润率随之下降。随着市场竞争的加剧，因此，汽车厂家和经销商将面临行业竞争的考验。
第三，人力资源风险：虽然公司一直十分重视人才的引进和培养，近年来人才储备不断增加，但随着公司的快速发展，还需要进一步的补充大量有经验的汽车销售及售后服务专业人才，特别是既有汽车专业背景、又懂市场运作和流通业务的复合型人才。如果随着公司业务的不断拓展而人力资源供给出现不足，则将会对公司的发展形成较大的影响。
五、对公司的影响
亚夏汽车销售服务网络扩建项目的实施，将使公司在安徽省内的市场份额得到进一步提升。项目的实施，将有助于提升公司的综合竞争优势，强化公司在安徽区域市场的领导地位，并对公司经营规模和盈利能力的提升以及未来可持续发展产生较强的推动作用。
第一，本项目的实施有利于提高公司知名度和美誉度，提升公司市场影响力。
第二，实施本项目，有利于扩大公司经营规模，扩大公司的市场份额。
第三，本项目的建成有利于提升公司持续盈利能力，培育公司新的经济增长点。
第四，通过本项目的实施，将使公司拥有更多的客户保有量，有利于公司汽车服务项目的开展。
六、项目效益分析
1、本项目运营期(十年)预计年均新增销售收入（不含税）52,961.8万元，年均净利润2,904万元。本项目各子项目主要经济指标详见下表。
| 指标名称 | 芜湖长安福特轿车4S店子项目 | 广德东风悦达起亚轿车4S店子项目 | 滁州凯迪拉克轿车4S店子项目 | 合计 | 备注 |
| 实现总收入（万元） | 221,998 | 97,531 | 210,089 | 529,618 | 运营期合计 |
| 总成本（万元） | 214,067 | 94,386 | 202,562 | 511,015 | 运营期合计 |
| 年均净利润（万元） | 595 | 236 | 565 | 1,396 | 运营期平均 |
| 毛利率 | 6.02% | 7.13% | 6.10% | 运营期平均 | |
| 净利率 | 2.68% | 2.42% | 2.69% | 运营期平均 | |
| 净现值（税后）(万元) | 1098 | 753 | 1,053 | 2,904 | 运营期平均 |
| 内部收益率（税后） | 19.96% | 15.73% | 20.13% | - | |
| 静态投资回收期（税后） | 5.91 | 6.3 | 5.86 | 含建设期 |
2、本项目运营后预计前三年销售收入分别按十年运营期的年均新增销售收入的30%-40%、40%-70%、70%-100%递增增长率来增长。
七、需履行的审批手续
根据公司《投融资管理制度》第二十三条的规定，董事会在其权限范围内，建立对董事长的授权制度，即决定金额在人民币5000万元以下（含本数） 的单项投融资（风险投资 和非主营业务权益性投资除 外），但事后应向董事会报告。同时根据公司《投融资管理制度 》第十九条第一款以及第二十条第一款的相关规定，交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上，应当提交公司董事会进行审议；交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上，应当提交股东大会进行审议。本次对外投资属于公司董事会决策权限范围，无需提交股东大会审议。
八、备查文件
1、芜湖亚夏汽车股份有限公司第三届董事会第六次会议决议；
2、《项目可行性研究报告》。
特此公告。
芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会
二○一三年八月二十日