第五届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：临2013-030
中国软件与技术服务股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）公司第五届董事会第十三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和材料于2013年8月11日以电子邮件和短信方式发出。
（三）本次董事会会议于2013年8月18日，在北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座6层第一会议室，以现场结合通讯表决方式召开。
（四）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中以通讯表决方式出席会议的2人），董事靳宏荣先生、独立董事赵栋先生因公出差采用通讯表决方式。
（五）本次董事会会议由董事长杨军先生主持，公司全体监事、财务总监、董事会秘书、财务管理中心总经理等列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）《2013年半年度报告》（全文及摘要）
《2013年半年度报告》（全文）详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，《2013年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》。
表决票数：同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
（二）关于设立湖南分公司的议案
根据公司总体发展战略的需要，为进一步建立和完善公司的市场体系，推动公司在湖南省区域重点业务的拓展，拟在长沙设立湖南分公司。
表决票数：同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
（三）关于聘用2013年度审计机构的议案
2012年度，公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2012年度财务报告和内部控制的审计机构，大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，工作认真，工作成果客观公正，能够实事求是地对公司2012年度财务状况、经营成果和内部控制情况进行评价，按时完成审计工作。该审计机构连续为公司提供年度财务报告审计服务的年限为5年，为公司提供年度内部控制审计服务的年限为1年。
根据需要，拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2013年度财务报告和内部控制的审计机构。
公司独立董事赵栋先生、邱洪生先生、崔利国先生事前认可并发表了同意本项议案的独立意见。
本议案还须提交股东大会审议。
表决票数：同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
（四）关于提议召开2013年第二次临时股东大会的议案
董事会提议于2013年9月4日召开公司2013年第二次临时股东大会，审议如下议案:
1、关于与中电财务签订《金融服务协议之补充协议》的议案；
2、关于聘用2013年度审计机构的议案。
具体会议时间、地点详见会议通知。
表决票数：同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
特此公告。
中国软件与技术服务股份有限公司董事会
2013年8月19日
证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：临2013-031
中国软件与技术服务股份有限公司
关于召开2013年第二次临时股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2013年9月4日
●股权登记日：2013年8月28日
●是否提供网络投票：否
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2013年第二次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。
（三）会议召开的日期、时间：2013年9月4日，上午9:30
（四）会议的表决方式：现场投票
（五）会议地点：北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座6层第一会议室
二、会议审议事项
| 议案1 | 内 容 | 关于与中电财务签订《金融服务协议之补充协议》的议案 |
| 披露日期 | 2013年4月26日 | |
| 披露媒体 | 上海证券交易所www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》 | |
| 公告名称 | 《中国软件与技术服务股份有限公司日常关联交易公告》 | |
| 议案2 | 内 容 | 关于聘用2013年度审计机构的议案： 根据需要，拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2013年度财务报告和内部控制的审计机构。 |
| 披露日期 | 2013年8月20日 | |
| 披露媒体 | 上海证券交易所www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》 | |
| 公告名称 | 《中国软件与技术服务股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告》 |
三、会议出席对象
（一）在股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2013年8月28日，于股权登记日下午收市时中登公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
四、会议登记方法
（一）登记时间：2013年9月3日，上午9:00－11:30，下午13:30－16:30
（二）登记地点：北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座7层公司董事会办公室
（三）登记方式：出席会议的自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、委托代理人身份证明办理出席登记。
委托他人出席的，受托人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。
异地股东可于2013年9月3日下午16:30前通过信函或传真方式进行登记（需提供前款规定的有效证件的复印件），附联系电话，并注明“股东大会”字样。
五、其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；
（二）会议联系地址：北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座7层公司董事会办公室
联 系 人：赵冬妹 王婷婷
电 话：010-51508699
传 真：010-62169523
电子邮箱：zdm@css.com.cn
邮政编码：100081
特此公告。
中国软件与技术服务股份有限公司董事会
2013年8月19日
附件:授权委托书格式
授权委托书
中国软件与技术服务股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年9月4日召开的贵公司2013年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于与中电财务签订《金融服务协议之补充协议》的议案 | |||
| 2 | 关于聘用2013年度审计机构的议案 |
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。