证券代码： 600566 证券简称：洪城股份 公告编号：2013-029

湖北洪城通用机械股份有限公司

资产出售交易完成公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

湖北洪城通用机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2011年12月9日与荆州市亮涵有色金属有限公司签署了《资产转让协议》，本公司以6,000万元的价格向荆州市亮涵有色金属有限公司出售本公司所属的位于荆州市沙市区白云路铸造部资产，包括存货、房屋建（构）筑物、设备（含工装模具）和土地使用权。2011年12月30日，公司召开2011年第一次临时股东大会审议并通过了上述资产出售的相关议案。

截止到2013年8月20日，本次资产出售所得款项已全部到账，所涉转让资产已全部移交荆州市亮涵有色金属有限公司，双方已按照相关法律程序办理完资产过户手续，公司与荆州市亮涵有色金属有限公司于2013年8月19日签署了《关于资产转让最终清算的备忘录》。

至此，本次资产出售全部事宜均已完成，所产生的资产转让收益为3,399.29万元，将对公司2013年度净利润产生积极的影响，具体数据以公司年度审计报告为准。

特此公告。

湖北洪城通用机械股份有限公司

二〇一三年八月二十日

证券代码：洪城股份 证券简称：600566 公告编号：2013-030

湖北洪城通用机械股份有限公司

2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决提案的情况

● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、 会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点。

现场会议时间：2013年8月20日9:00

现场会议地点：公司会议室

网络投票时间：2013年8月20日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00

（二）出席会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式），所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下：

出席会议的股东和代理人人数	1,034
所持有表决权的股份总数（股）	69,427,072
占公司有表决权股份总数的比例（%）	50.24
其中：通过网络投票出席会议的股东人数	1,032
所持有表决权的股份数（股）	26,336,932
占公司有表决权股份总数的比例（%）	19.06

（三）大会主持情况及合规性

本次会议由董事会召集，公司董事长王洪运先生主持本次会议，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事11人，出席10人（王洪运、邓燕石、王速建、胡勇、王雄文、涂继武、刘梅清、叶建木、朱永平、徐长生），杜涛玉因出差未出席；公司监事5人，出席4人（李洪兴、胡彦、张军仿、李季），谭志华因病未出席；公司董事会秘书王速建出席会议；公司其他高级管理人员张颜良、张云海、周谊爽列席会议。

二、 议案审议情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，逐项表决通过了以下议案：

议案序号	议案内容	同意票数（股）	同意比例（%）	反对票数（股）	反对比例（%）	弃权票数（股）	弃权比例（%）	是否通过
1	关于公司符合重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金相关法定条件的议案	38,988,206	95.38	1,269,375	3.11	620,133	1.51	是
2	关于公司实施重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金的议案	——	——	——	——	——	——	——
2.1	重大资产置换	38,661,046	94.58	1,483,945	3.63	732,723	1.79	是
——	发行股份购买资产	——	——	——	——	——	——	——
2.2	发行股份类型	38,659,946	94.57	1,483,945	3.63	733,823	1.80	是
2.3	发行方式及发行对象	38,659,946	94.57	1,512,545	3.70	705,223	1.73	是
2.4	发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格	38,388,796	93.91	1,960,495	4.80	528,423	1.29	是
2.5	发行数量	38,388,796	93.91	1,960,495	4.80	528,423	1.29	是
2.6	锁定期安排	38,659,946	94.57	1,483,945	3.63	733,823	1.80	是

2.7	期间损益	38,659,946	94.57	1,483,945	3.63	733,823	1.80	是
2.8	拟上市的证券交易所	38,659,946	94.57	1,483,945	3.63	733,823	1.80	是
——	募集配套资金	——	——	——	——	——	——	——
2.9	发行股份类型	38,659,946	94.57	1,483,945	3.63	733,823	1.80	是
2.10	发行方式及发行对象	38,204,446	93.46	1,939,445	4.74	733,823	1.80	是
2.11	发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格	38,388,796	93.91	1,755,095	4.29	733,823	1.80	是
2.12	发行数量	38,388,796	93.91	1,755,095	4.29	733,823	1.80	是
2.13	募集资金用途	38,659,946	94.57	1,483,945	3.63	733,823	1.80	是
2.14	锁定期安排	38,659,946	94.57	1,483,945	3.63	733,823	1.80	是
2.15	拟上市的证券交易所	38,659,946	94.57	1,483,945	3.63	733,823	1.80	是
3	关于批准重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金相关审计报告、评估报告的议案	38,555,296	94.32	1,474,025	3.61	848,393	2.07	是
4	关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明的议案	38,659,946	94.57	1,369,375	3.35	848,393	2.08	是
5	关于签订重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金相关协议的议案	38,659,946	94.57	1,369,375	3.35	848,393	2.08	是
6	关于《湖北洪城通用机械股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	38,659,946	94.57	1,269,375	3.11	948,393	2.32	是
7	关于提请股东大会授权董事会全权办理重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案	67,209,304	96.81	1,269,375	1.83	948,393	1.36	是
8	关于提请股东大会批准江苏济川控股集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式收购公司股份的议案	38,659,946	94.57	1,269,375	3.11	948,393	2.32	是
9	关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案	38,659,946	94.57	1,269,375	3.11	948,393	2.32	是

上述议案1至议案6、议案8至议案9涉及到关联交易事项，荆州市洪泰置业投资有限公司回避表决。

上述议案均经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

本次股东大会由北京国枫凯文律师事务所委派的姜瑞明、郑超律师做见证，并出具了《北京国枫凯文律师事务所关于湖北洪城通用机械股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见》。

律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及洪城股份章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及洪城股份章程的规定，表决结果合法有效。

四、上网公告附件

《北京国枫凯文律师事务所关于湖北洪城通用机械股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见》

特此公告。

湖北洪城通用机械股份有限公司

2013年8月20日

● 报备文件

1、公司2013年第一次临时股东大会决议；

2、《北京国枫凯文律师事务所关于湖北洪城通用机械股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见》。

证券代码： 600566 证券简称：洪城股份 公告编号：2013-031

湖北洪城通用机械股份有限公司

重大事项复牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

湖北洪城通用机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因与荆州市亮涵有色金属有限公司办理公司铸造部资产出售相关结算事宜，该事项可能对公司净利润产生较大影响，公司股票自2013年8月19日起停牌。

2013年8月20日，公司与荆州市亮涵有色金属有限公司办理完毕相关结算手续，至此，上述资产出售全部事宜均已完成，详情请见公司于2013年8月20日发布的《湖北洪城通用机械股份有限公司资产出售交易完成公告》。公司股票将自2013年8月21日起复牌，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北洪城通用机械股份有限公司

二〇一三年八月二十日