证券代码：600634 证券简称：ST澄海 编号：临2013—051

  上海澄海企业发展股份有限公司

  关于第七届董事会、监事会

  延期换届的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海澄海企业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会、监事会已于2013年7月23日任期届满。

  鉴于公司目前第七届董事会候选人、第七届监事会候选人的提名工作尚未完成，致使本公司董事会、监事会将延期换届。同时，公司董事会各专业委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。延期后的换届选举工作预计将在3个月内完成。

  在换届完成之前，公司第七届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行勤勉尽责的义务和职责。

  特此公告。

  上海澄海企业发展股份有限公司董事会

  2013年8月22日