证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：临2013-048

  常熟风范电力设备股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

重要内容提示：

●本次股东大会无否决提案的情况

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点。

常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第一次临时股东大会于2013年8月21日上午9：00在常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号公司报告厅召开。

（二）出席会议的股东和代理人情况如下：

出席会议的股东和代理人人数	18
所持有表决权的股份总数（股）	262,602,400
占公司有表决权股份总数的比例（%）	59.79
通过网络投票出席会议的股东人数	8
所持有表决权的股份数（股）	159,218
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.04

（三）本次股东大会由公司董事会召集，董事长范建刚先生主持，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（四））公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事7人，出席5人，独立董事郑怀清、顾中宪因工作原因未能出席；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席了会议；其他2位高管列席了会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意 票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
1	关于将“年产8万吨钢杆管塔生产线项目”的节余资金变更为永久性补充流动资金的议案	262,747,818	99.99	0	0	13,800	0.01	通过
2	关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案	262,747,818	99.99	0	0	13,800	0.01	通过
3	关于向银行申请综合授信额度的议案	262,747,818	99.99	0	0	13,800	0.01	通过

三、律师见证情况

本次股东大会由国浩律师（上海）事务所廖筱云律师、丁含春律师现场见证，并出具了法律意见书，其结论意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定；出席现场会议人员具有合法、有效的资格；召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。

四、上网公告附件

国浩律师（上海）事务所出具的《关于常熟风范电力设备股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司

2013年8月22日