股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2013-021

  重庆万里新能源股份有限公司

  第七届董事会第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重庆万里新能源股份有限公司(以下简称“本公司”)第七届董事会第十次会议于2013年 8月21日采用通讯方式召开，会议通知以电子邮件方式发出，应参加会议董事9名，实际参加会议董事8名，董事杨一川先生因在国外出差未参会，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘悉承先生主持，经与会董事认真审议，通过了以下议案：

  一、关于与成都银行股份有限公司重庆分行续签《最高额融资协议》及《最高额抵押合同》的议案

  公司与成都银行股份有限公司重庆分行2012年签订的《最高额融资协议》及《最高额抵押合同》已于2013年7月到期，公司现拟与成都银行股份有限公司重庆分行续签《最高额融资协议》及《最高额抵押合同》，融资协议与抵押合同的金额为8800万元（循环授信额度8000万，含利息的担保金额8800万），以公司在江津双福工业园区的土地作抵押担保。

  二、关于向成都银行股份有限公司重庆分行申请短期贷款续贷的议案

  2013年8月，公司在成都银行股份有限公司重庆分行将有5500万元贷款到期，为缓解资金压力，确保本年度生产经营顺利进行，经与银行协商，公司将在贷款到期后进行续贷，贷款期限壹年，利率为基准利率。

  特此公告。

  重庆万里新能源股份有限公司

  董 事 会

  2013 年8月21日