关于回购H股股份并减少注册资本的公告
股票简称：晨鸣纸业 晨鸣B 股票代码：000488 200488 公告编号：2013-072
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于回购H股股份并减少注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2013年8月21日召开的2013年第一次临时股东大会、2013年第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会、2013年第一次境外上市股份（H股）类别股东大会决议，公司拟在本次股东大会及类别股东大会通过之日起12个月内回购不超过3,912.7万股境外上市外资股（H股）股份，回购价格不超过4港元/股(回购当日的回购价格不能高于之前五个交易日在香港联合交易所有限公司的平均收市价5%或以上),回购所用资金金额不超过1.6亿元港币（按2013年8月21日港币对人民币汇率中间价1港币=0.79532人民币换算，折合约1.27亿元人民币）。
在上述回购期限届满或回购方案实施完毕后，公司将依法注销回购的H股股份，并相应减少注册资本。
根据有关法律、法规，债权人有权自本公告之日起四十五日内，要求本公司清偿债务或提供相应的担保。本公司债权人未在规定期限内行使上述权利，公司将按照法定程序实施H股回购事项并相应减少注册资本。
特此公告。
联 系 人： 范英杰 王云雪
联系电话： 0536-2158008
传 真： 0536-2158977
邮政编码： 262705
联系地址： 山东省寿光市农圣东街2199号
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二○一三年八月二十一日
股票简称：晨鸣纸业 晨鸣Ｂ 股票代码：000488 200488 公告编号：2013—073
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议通知于2013年8月10日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于2013年8月21日以通讯方式召开，会议应到董事12人，实到董事12人。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：
一、审议通过了公司2013年半年度报告全文和摘要
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。
本议案表决结果：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了关于修改《提名委员会实施细则》的议案
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。
本议案表决结果：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二○一三年八月二十一日
股票简称：晨鸣纸业 晨鸣Ｂ 股票代码：000488 200488 公告编号：2013-074
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
2013年第一次临时股东大会决议公告
山东晨鸣纸业集团股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会的会议通知已于2013年6月28日、2013年8月2日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) ；且已于2013年6月27日和2013年8月1日刊登于香港联交所网站（http://www.hkex.com.hk）。
增加提案的情况： 2013年7月30日，公司第一大股东寿光晨鸣控股有限公司（以下简称“晨鸣控股”）以书面函件形式向公司董事会提交了《关于增加晨鸣纸业2013年第一次临时股东大会临时议案的函》。为提高决策效率，节约股东时间，晨鸣控股提议增加“关于更换审计机构的议案”、“关于建设黄冈晨鸣林纸一体化项目的议案”和“关于为全资子公司增加综合授信提供担保的议案”。公司董事会经审核，同意将上述三项议案作为公司2013年第一次临时股东大会的新增议案。公司已于2013年8月2日刊登《关于2013年第一次临时股东大会增加提案的公告》。
二、会议召开的情况
1、会议召开时间：2013年8月21日下午2：00
2、会议召开地点：山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室
3、会议召集人： 公司董事会
4、会议表决方式：现场投票方式
5、会议主持人：副董事长尹同远先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会议事规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
出席的总体情况：有权出席本次股东大会并于会议上有表决权的股份总数为1,975,471,967股，实际出席本次会议的股东（代理人）共68人，代表有表决权股份372,879,066股，占公司有表决权总股份的18.8754%。概没有赋予持有人权利可出席本2013年第一次临时股东大会但只可于会上表决反对决议案的公司股份。
其中：
1、境内上市内资股（A股）股东出席情况：
A股股东（代理人）12人，代表股份268,818,559 股，占公司A股有表决权总股份总数的24.1466％。
2、境内上市外资股（B股）股东出席情况
B股股东（代理人）54人，代表股份64,224,471 股，占公司B股有表决权总股份总数的13.6380％。
3、境外上市外资股（H股）股东出席情况：
H股股东（代理人）2 人，代表股份 39,836,036股，占公司H股有表决权总股份总数的10.1812％。
公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次大会。
四、提案审议和表决情况
本次会议以记名投票的方式审议并通过了下述议案，内容如下：
普通决议案五项
1、审议通过了关于为全资子公司江西晨鸣增资的议案
本议案同意股数370,924,666股，占出席会议股份99.4759% , 其中A股266,864,159股，占出席会议股份的71.5686%；B股64,224,471股，占出席会议股份的17.2239%；H股39,836,036股，占出席会议股份的10.6834%；反对股数 0股；弃权股数1,954,400股，占出席会议股份的0.5241%，其中A股1,954,400股，占出席会议股份的0.5241%。
表决结论：本议案审议通过。
2、审议通过了关于江西晨鸣建设高档包装纸项目的议案
本议案同意股数370,924,666股，占出席会议股份99.4759% , 其中A股266,864,159股，占出席会议股份的71.5686%；B股64,224,471股，占出席会议股份的17.2239%；H股39,836,036股，占出席会议股份的10.6834%；反对股数 0股；弃权股数1,954,400股，占出席会议股份的0.5241%，其中A股1,954,400股，占出席会议股份的0.5241%。
表决结论：本议案审议通过。
3、审议通过了关于更换审计机构的议案
本议案同意股数370,924,666股，占出席会议股份99.4759% , 其中A股266,864,159股，占出席会议股份的71.5686%；B股64,224,471股，占出席会议股份的17.2239%；H股39,836,036股，占出席会议股份的10.6834%；反对股数 0股；弃权股数1,954,400股，占出席会议股份的0.5241%，其中A股1,954,400股，占出席会议股份的0.5241%。
表决结论：本议案审议通过。
4、审议通过了关于建设黄冈晨鸣林纸一体化项目的议案
本议案同意股数370,924,666股，占出席会议股份99.4759% , 其中A股266,864,159股，占出席会议股份的71.5686%；B股64,224,471股，占出席会议股份的17.2239%；H股39,836,036股，占出席会议股份的10.6834%；反对股数 0股；弃权股数1,954,400股，占出席会议股份的0.5241%，其中A股1,954,400股，占出席会议股份的0.5241%。
表决结论：本议案审议通过。
5、审议通过了关于为湛江晨鸣增加综合授信提供担保的议案
本议案同意股数370,924,666股，占出席会议股份99.4759% , 其中A股266,864,159股，占出席会议股份的71.5686%；B股64,224,471股，占出席会议股份的17.2239%；H股39,836,036股，占出席会议股份的10.6834%；反对股数 0股；弃权股数1,954,400股，占出席会议股份的0.5241%，其中A股1,954,400股，占出席会议股份的0.5241%。
表决结论：本议案审议通过。
特别决议案一项
6、审议通过了关于授权董事会回购部分H股股份一般性授权的议案
本议案同意股数370,924,666股，占出席会议股份99.4759% , 其中A股266,864,159股，占出席会议股份的71.5686%；B股64,224,471股，占出席会议股份的17.2239%；H股39,836,036股，占出席会议股份的10.6834%；反对股数 0股；弃权股数1,954,400股，占出席会议股份的0.5241%，其中A股1,954,400股，占出席会议股份的0.5241%。
表决结论：本议案审议通过。
根据《香港联交所证券上市规则》，公司委任中瑞岳华（香港）会计师事务所为本次会议点票的监察员。
五、律师出具的法律意见
1、 律师事务所名称：北京市金杜（青岛）律师事务所
2、律师姓名：石鑫、徐蔚
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效，本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1、公司2013年第一次临时股东大会决议
2、北京市金杜（青岛）律师事务所关于公司2013年第一次临时股东大会的律师见证法律意见书。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
二○一三年八月二十一日
股票简称：晨鸣纸业 晨鸣Ｂ 股票代码：000488 200488 公告编号：2013-075
山东晨鸣纸业集团股份有限公司2013年第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会决议及2013年第一次境外上市股份（H股）类别股东大会决议公告
山东晨鸣纸业集团股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本次类别股东大会召开期间，没有否决或变更议案。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间：
①2013年第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会召开时间：
2013年8月21日（公司同日召开的2013年第一次临时股东大会（或其任何续会）结束后马上召开）
②2013年第一次境外上市股份（H股）类别股东大会召开时间：
2013年8月21日（公司同日召开的2013年第一次境内上市股份（A、B股）类别股东大会（或其任何续会）结束后马上召开）
2、现场会议召开地点：山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室
3、会议召集人： 公司董事会
4、会议表决方式：现场投票方式
5、现场会议主持人：副董事长尹同远先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会议事规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1、2013年第一次境外上市股份（H股）类别股东大会出席情况：
有权出席本次股东大会并于会议上有表决权的股份总数为391,270,000股，实际出席本次会议的股东（代理人）共2人，代表有表决权股份39,836,036股，占公司H股有表决权总股份的10.1812%。
2、2013年第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会出席情况：
有权出席公司2013年第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会并于会上有表决权的股份总数为1,584,201,967股，实际出席本次会议的股东及代理人共78人，共代表A股、B股有表决权股份346,757,595股，占公司A股、B股有表决权总股数的21.8885%。
概没有赋予持有人权利可出席本公司2013年第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会但只可于会上表决反对决议案的公司股份。
其中：
1、境内上市内资股（A股）股东出席情况：
A股股东（代理人）14人，代表股份 268,842,459股，占公司A股有表决权总股份总数的24.1487％。
2、境内上市外资股（B股）股东出席情况：
B股股东（代理人）64人，代表股份77,915,136股，占公司B股有表决权总股份总数的16.5452％。
三、提案审议和表决情况
1、2013年第一次境外上市股份（H股）类别股东大会以现场投票的方式审议并通过了下述特别决议案，内容如下：
审议通过了关于授权董事会回购部分H股股份一般性授权的议案
同意股数39,836,036股，占出席会议股份的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
表决结论：本议案审议通过。
2、2013年第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会以现场投票的方式审议并通过了下述特别决议案，内容如下：
审议通过了关于授权董事会回购部分H股股份一般性授权的议案
同意股数344,803,195股，占出席会议股份的99.4364%。其中：A股266,888,059股，占出席会议股份的76.9668 %；B股77,915,136股，占出席会议股份的22.4696% ；反对股数0股；弃权股数1,954,400股，占出席会议股份的0.5636%。其中：A股1,954,400股，占出席会议股份的0.5636%。
表决结论：本议案审议通过。
根据《香港联交所证券上市规则》，公司委任中瑞岳华（香港）会计师事务所为本次会议点票的监察员。
四、律师出具的法律意见
1、 律师事务所名称：北京市金杜（青岛）律师事务所
2、律师姓名：石鑫、徐蔚
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效，本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、公司2013年第一次境外上市股份（H股）类别股东大会决议及2013年第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会决议；
2、北京市金杜（青岛）律师事务所关于公司2013年第一次境外上市股份（H股）类别股东大会及2013年第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会的法律意见书。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
二○一三年八月二十一日