证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2013-010

  上海申通地铁股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海申通地铁股份有限公司2013年8月10日以书面形式向各位董事发出了召开第七届董事会第十一次会议的通知和材料。第七届董事会第十一次会议于2013年8月20日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事3名。本次董事会会议的召开符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议并一致通过了如下决议：

  1、“2013年半年度报告”及“2013年半年度报告摘要”；

  详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn公告。

  2、“关于制订关联交易管理制度的议案”；

  详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn公告。

  3、“关于制订投资管理制度的议案”；

  4、“关于制订资金筹集管理制度的议案”；

  5、“关于制订财务报告制度的议案”；

  6、“关于制订风险控制管理制度的议案”；

  7、“关于修订对外担保管理制度的议案”；

  详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn公告。

  8、“关于修订内部审计制度的议案”；

  详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn公告。

  9、“关于修订募集资金管理制度的议案”。

  详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn公告。

  上海申通地铁股份有限公司

  董事会

  2013年8月20日