第七届董事会2013年第六次会议决议公告
股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2013-21
云南白药集团股份有限公司
第七届董事会2013年第六次会议决议公告
重要提示：本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南白药集团股份有限公司第七届董事会2013年第六次会议（以下简称“会议”）于2013年8月20日在本公司办公楼四楼会议室召开，本次会议通知于2013年8月9日以书面、邮件或传真方式发出，应出席董事11名，实际出席的董事11名，会议有效行使表决权票数11票。本公司监事及高管列席了本次会议，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
会议由本公司董事长王明辉主持会议，与会董事经充分讨论，会议审议通过如下决议：
一、会议以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《2013年半年度 报告》及其摘要。
具体内容详见本公司同日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的公司2013年半年度报告摘要及全文。（网址：http://www.cninfo.com.cn）
二、会议以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于设立云南天正检测技术服务有限公司(暂名)的议案》。
具体内容详见本公司同日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的公告《关于设立全资子公司的公告》（网址：http://www.cninfo.com.cn）
三、会议以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于对子公司云南省医药有限公司增资的议案》。
具体内容详见本公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的公告《关于全资子公司增资的公告》（网址：http://www.cninfo.com.cn）
特此公告
云南白药集团股份有限公司
董 事 会
2013年8月20日
股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2013-23
云南白药集团股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
重要提示：本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 对外投资概述
1、按照云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”）“新白药、大健康”战略目标的要求，为进一步提高公司整体产品质量控制水平，在目前分析检测中心资源的基础上同时开展第三方检测经营活动，公司拟与全资子公司云南省药物研究所共同出资2000万元设立云南天正检测技术服务有限公司（暂定，最终以工商局核准登记的为准，以下简称“天正检测”）。
2、公司第七届董事会2013年第六次会议（以下简称“会议”）于2013年8月20日在本公司办公楼四楼会议室召开，会议以11票同意，0票反对，0票弃权，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效，审议通过了《关于设立云南天正检测技术服务有限公司（暂名）的议案》，同意设立。
3、公司独立董事已经对本次对外投资发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》有关交易审议程序和审批权限的规定，本次增资无需提交股东大会审议，不构成重大资产重组，不构成关联交易。
二、 投资协议对方的基本情况
云南省药物研究所基本情况：
云南省药物研究所2000年作为云南省第一批转制的科研院所，转制为国有独资企业，为云南白药集团股份有限公司全资子公司。
注册住所：昆明市西山区高峣冷水塘24号
注册资本：人民币伍仟肆佰零捌万元正
法定代表人：朱兆云
经营范围：新药研究与开发
注册号：530000000016206
三、 对外投资合同的主要内容
拟设立公司名称：云南天正检测技术服务有限公司（暂定，最终以工商局核准登记的为准）
拟设立公司英文名称：T&Z Testing International(Yunnan) Co., Ltd.
拟设立公司注册地址：云南省昆明市呈贡区月华街1830号
拟设立公司经营范围：实验室检测；计量仪器与设备的技术咨询；环保咨询服务；技术咨询(不含国家限制项目)
拟设立公司注册资本：人民币2000万元
拟设立公司的出资方式：公司以分析检测中心的部分设备进行出资，经评估，拟作为出资的设备的账面价值为574.60万元，评估值为703.90万元，增值率22%，公司作价人民币700万元作为出资，占公司注册资本的35％；
云南省药物研究所以现金方式出资，出资额为人民币1300万元，占公司注册资本的65％。
四、 对外投资的目的和影响
按照公司“新白药、大健康”战略目标的要求，设立天正检测，以同时开展第三方检测经营活动，提高公司整体产品质量控制水平，贯彻“新白药、大健康”战略实施。
五、 备查文件
1、 董事会决议
2、 出资协议书
3、 独立董事意见
云南白药集团股份有限公司
董 事 会
2013年8月20日
股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2013-24
云南白药集团股份有限公司
关于全资子公司增资的公告
重要提示：本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 本次增资概述
1、云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司云南省医药有限公司（以下简称“省医药”）连年的销售增长和现有销售规模对运营资金的实际需求，公司拟以省医药截至2012年度末的未分配利润中的212,284,770.84元转增资本，转增完成后省医药的注册资本（即实收资本）将增加至柒亿元整。
2、公司第七届董事会2013年第六次会议（以下简称“会议”）于2013年8月20日在本公司办公楼四楼会议室召开，会议以11票同意，0票反对，0票弃权，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效，审议通过了《关于对子公司云南省医药有限公司增资的议案》，同意公司以省医药截至2012年度末的未分配利润转增资本。
3、公司独立董事已经对本次增资发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》有关交易审议程序和审批权限的规定，本次增资无需提交股东大会审议，不构成重大资产重组，不构成关联交易。
二、 子公司的基本情况
1、公司名称：云南省医药有限公司
住所：昆明市呈贡区月华街1819号
公司类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：张思建
股权结构：云南白药集团有限公司100%股权
公司经营范围：中药材、中药饮片、中成药、生化药品、化学药制剂、麻醉药品、医疗器械、物流配送等。
经营情况：云南省医药有限公司是云南省最大的医药商业企业，在全国医药商业企业中名列第13位。
2、增资方式：子公司以未分配利润转增资本
增资前股本：487,715,229.16元
增资额：212,284,770.84元
增资后股本：7亿元整
3、增资前后的股权结构：均为云南白药集团股份有限公司100%股权
4、主要财务数据
2012年12月31日主要财务数据（经审计）：总资产32亿元、净资产12亿元，2012年1-12月收入83亿元、净利润2亿元。
2013年6月30日主要财务数据（未经审计）：总资产37亿元、净资产13.6亿元，2013年1-6月收入45亿元、净利润1亿元。
2012年12月31日，未分配利润为6.76亿元，转增资本2.12亿元后，未分配利润为4.63亿元。
三、 增资合同的主要内容
本次增资事项为全资子公司以未分配利润转增注册资本，故无需签订增资合同。
四、 增资的目的和影响
注册资本的增加，将进一步满足省医药的日常经营的资金需求，支持其持续健康发展，更有利于省医药在激烈的市场竞争中体现资质和提升实力。此外，增资后省医药的现金流和现有的负债、权益结构不会受到影响，短期内对公司无重大影响。本次增资符合公司的发展需要。
五、 其它
1、董事会决议
2、独立董事意见
云南白药集团股份有限公司
董 事 会
2013年8月20日
股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2013-25
云南白药集团股份有限公司
2013年三季度业绩预告
重要提示：本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2013年1月1日—2013年9月30日
2. 预计的业绩：同向上升
3．业绩预告情况表
| 年初至下一报告期期末 | 上年同期 | 增减变动（%） | ||||||
| 累计净利润的预计数（万元） | 167,000 | -- | 184,000 | 112,297 | 增长 | 48.71% | -- | 63.85% |
| 基本每股收益（元/股） | 2.41 | -- | 2.65 | 1.62 | 增长 | 48.71% | -- | 63.85% |
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
7月份已完成云南白药置业有限公司转让交易的工商变更登记，预计将实现相关部分收益。
四、其他相关说明
有关2013年三季度经营业绩的具体数据，本公司将在2013年三季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
云南白药集团股份有限公司
董 事 会
2013年8月20日