证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2013-039

江西恒大高新技术股份有限公司

第二届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年8月21日上午9:00，在公司四楼会议室以现场表决方式召开第二届董事会第二十九次会议。会议通知及议案等文件已于2013年8月9日以书面、传真或电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参会董事8名，实际参会董事8名，会议由公司董事长朱星河先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案，并形成决议如下：

一、审议通过了《公司2013年半年度报告及其摘要》

董事会同意对外报送公司2013年半年度报告及其摘要。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

《江西恒大高新技术股份有限公司2013半年度报告》及其摘要详见2013年8月22日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

《江西恒大高新技术股份有限公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见2013年8月22日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《江西恒大高新技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要

公司第二届董事会第二十七次临时会议审议通过了《江西恒大高新技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。根据中国证券监督管理委员会的反馈意见，为进一步完善该计划，董事会同意对《江西恒大高新技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》部分条款进行相应修改，并形成《江西恒大高新技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》。本次修改主要包括以下内容：

1、业绩考核要求的部分增加了详细说明，具体如下：

“考核结果直接影响考核对象本年度的行权（解锁）。激励对象行权考核办法与员工、中层和高管年度绩效考核办法一致，年度绩效考核分数为股权激励行权应用依据。上一年度绩效考核分数60～80（不含80）分，当年行权（解锁）比例为70%，未获准行权（解锁）的30%由公司注销（回购注销）；上一年度绩效考核分数80分以上（含80分），当年行权（解锁）比例为100%。”

详见：草案修订稿第15-16页“个人业绩考核要求”的相关内容。

2、增加了行权业绩指标设置的合理性说明，具体如下：

（2）行权业绩指标设置合理性说明

本次业绩指标包含净利润增长率及净资产收益率，分别从公司经营层面和企业价值层面综合构成业绩考核体系。公司此次设置的业绩考核指标主要基于以下思路：

①公司历史业绩水平及2013年一季度业绩情况说明

根据公司年度报告，过去三年及恒大高新今年第一季度的业绩水平如下表所示：

项目	2013年 一季度	2012年	2011年	2010年	2010-2012年 均值
归属于上市公司股东的净利润（万元）	526.39	1199.19	4271.11	5287.27	3585.86
归属于上市公司股东的扣非后的净利润增长率	39.45%	-71.92%	-19.22%	17.52%	-24.54%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.73%	1.67%	6.09%	18.83%	8.86%

公司设置的净利润考核指标远高于2010-2012年净利润增长率的平均值，体现了公司较高的成长性和稳定持续发展的方向。

②净利润指标设置情况说明

公司2012年净利润基数较低，主要原因在于：

（1）公司的主要客户分布于电力、钢铁、水泥、石油、化工等行业，这些行业由于国内经济整体需求不振，这两年的发展并不景气，直接导致这类企业对公司主营产品的需求下降，同时这些行业对设备防护的投资、防护周期等多方面的不定因素影响了公司货款回笼速度，导致了公司销量和业绩较大幅度下滑。

（2）公司已签约的贵州华电1853万元的大检修项目原计划在2012年第四季度完成，因受天气等因素影响，调整了检修时间，该项目推迟到2013年进行，这直接影响了2012年度的营业收入及利润。

（3）随着国家对节能环保材料的政策支持和行业发展的需要，公司了加强技术研发和技术创新。完成了喷涂自动化机械炉膛应用技术的研发应用、丝材现场喷涂的改进和堆焊药芯丝材等重点攻关项目以及防结焦涂层体系设计等4项技术瓶颈突破项目；同时，对冷焊规模生产技术、油罐内外壁防腐涂层设计等进行了技术改进；对自动喷涂施工技术等技术方案进行了优化设计。

目前，公司在技术研发和人才储备方面的投入很大，但是公司预计未来行业竞争日趋激烈，公司在未来的发展中，仍需继续加大技术研发的投入力度，大力引进行业内技术研发型人才，使公司尽快成为节能喷涂材料行业的领先企业，这些都需要公司投入较高的研发费用。

③净资产收益率指标设置说明

公司净资产收益率指标的设置主要基于以下考虑：一方面公司上市后，净资产规模增加3.8亿元，变更为7.192亿元。同时由于国内整体经济低迷，这部分募集资金的使用率仅为40.35%；另一方面，公司上市完成后，对现有技术研发中心、网络服务体系进行升级，同时公司的金属和非金属防护项目的实施均处于投入阶段，因此募集资金从使用到利润产出还需要一段时间，这直接影响了后续几年净资产收益率指标的水平。

公司虽然前几年业绩有所下降，但2012年起通过加大研发投入，公司整体经营状况将逐渐转好，2013年公司将处于恢复调整期，2014-2015年结合公司的产品研发优势、品牌与渠道优势、供应链建设优势、人才团队优势等核心竞争力，内外部条件同时发生效用，将不断提高未来业绩，公司设置的具有挑战性的业绩条件更显示了对未来发展极大的信心与决心。

④公司业绩考核指标的可行性分析

公司在本次股权激励计划设置了较为严格的业绩考核条件，体现了公司对中小股东负责任的态度，同时公司也有信心完成以上指标，使公司股东和管理层从公司业绩增长中获得共同收益。公司经营管理层始终坚持以积极的态度应对市场变化，努力开发更新产品、拓宽产品应用范围，开拓新的利润增长极。经过努力，公司2013年的发展呈现企稳回升的态势，同时公司已着手开始建立相关经营措施，在产业结构升级、市场多元化和国际化战略、技术研发和营销团队建设上下功夫，保证公司主营业务的稳定持续发展，力求达到股权激励所设置的业绩考核目标，具体规划如下：

（1）整合传统产业资源，优化产品结构

公司未来几年将重点发展超音速火焰喷涂、等离子喷涂、冷焊、复合辊、耐磨板、烟囱综合防腐、特种锅炉防腐、抗结焦涂层防护等产品。做精做强超音速电弧喷涂、抗磨涂料、耐磨衬里材料、CFB防护、高温远红外涂料等产品。逐步实现产品升级，打造公司核心主营业务。通过优化产品结构，增强公司产品竞争力和盈利能力，从而在激烈的市场竞争中占据有利地位。

（2）进一步推进市场多元化和国际化战略

公司做好原有传统市场的同时，积极开发新客户、新市场，加快市场多元化进程，除重点产品研发和销售外，积极从新材料研发、工艺设计、施工技术、施工设备、产品质量和检测手段等方面做好配套技术研究开发，大力发展节能环保产业，寻找新的利润增长点；同时以东南亚设立办事处或和海外企业合作、收购兼并为切入点，积极推进实施国际化战略。

（3）加强技术研发和营销团队建设

公司将通过采取多种方式引进行业内优秀技术和营销人才，不断充实管理团队；采取在职培训、以老带新等多种方式有计划的开展员工培训，提高营销团队整体水平，提升技术团队专业能力，努力把恒大高新技术研发和营销团队建设成为专业素质高、市场开发能力强的核心团队，从而为推动公司发展提供动力。

综上，公司希望通过上述措施，提升公司产品结构的竞争力，提高公司管理团队的综合实力，以在未来激烈的市场竞争中觅得一席之地，从而完成公司预先设定的业绩考核指标。

详见：草案修订稿第12-15页“个人业绩考核要求”的相关内容。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

《江西恒大高新技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》已经中国证监会审核无异议，尚需提交公司2013年第三次临时股东大会审议。《江西恒大高新技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要详见巨潮资讯网。公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见2013年8月22日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过了《江西恒大高新技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

《江西恒大高新技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》具体内容详见2013年8月22日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过了《关于召开公司2013年第三次临时股东大会之议案》

同意于2013年9月9日召开公司2013年第三次临时股东大会，就有关议案进行审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

召开股东大会具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《江西恒大高新技术股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知》。

备查文件

1、《江西恒大高新技术股份有限公司第二届董事会第二十九次会议》

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司

董 事 会

二〇一三年八月二十一日

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2013-040

江西恒大高新技术股份有限公司

第二届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称 “公司”）于2013年8月21日下午2:00，在公司四楼会议室以现场表决方式召开第二届监事会第二十次会议。会议通知及议案等文件已于2013年8月9日以书面或电子邮件方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席周建主持，应参会监事3名，实际参会监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案，并形成决议如下：

一、审议通过了《公司2013年半年度报告及其摘要》

经认真审核，监事会认为:董事会对公司 2013年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果： 3 票同意、0票反对、0票弃权

二、审议通过了《江西恒大高新技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要

公司监事会审核了《江西恒大高新技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要，并对修订后的激励对象名单进行了详细的核查，监事会认为：《江西恒大高新技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及关于股权激励有关事项的三个备忘录等相关法律、法规的规定。《江西恒大高新技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要所确定的激励对象均为在公司的任职人员，激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》及关于股权激励有关事项的三个备忘录等相关法律、法规的规定的条件，其作为公司股票期权与限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。

表决结果： 3 票同意、0票反对、0票弃权

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司

监 事 会

二〇一三年八月二十一日

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2013-041

江西恒大高新技术股份有限公司

关于召开2013年第三次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二十九次会议决议，公司决定于2013年9月9日召开公司2013年第三次临时股东大会。本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2013年第三次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。

4、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）征集投票权方式：根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，公司独立董事王金本先生已发出征集投票权授权委托书，向股东征集投票权。具体操作方式详见同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江西恒大高新技术股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》；

（3）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票、独立董事征集投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权通过前述几种方式进行重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

5、召开时间：现场会议召开时间为：2013年9月9日（星期一）下午2:00。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年9月9日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2013年9月8日下午3:00至2013年9月9日日下午3:00的任意时间。

6、股权登记日：2013年9月3日。

7、现场会议召开地点：南昌市国家高新技术产业开发区金庐北路88号江西恒大高新技术股份有限公司四楼会议室。

二、会议出席和列席人员

1、会议出席人员：2013年9月3日深圳证券交易所收市后登记在册的所有股东或其代理人，公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的律师等。公司股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该受托代理人不必是公司的股东。

2、会议列席人员：总经理和其他高级管理人员、公司邀请的其他嘉宾。

三、会议审议事项

1、审议《江西恒大高新技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要

1.1 激励对象的确定依据和范围；

1.2 激励计划授出股票期权与限制性股票的数量、标的股票来源、种类和数量；

1.3 激励对象及期权与限制性股票的分配情况；

1.4 激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期；

1.5 股票期权与限制性股票的行权（授予）价格及行权（授予）价格的确定办法；

1.6 激励对象获授权益、行权的条件；

1.7 激励计划的调整方法和程序；

1.8 公司授予权益、激励对象行权（解锁）的程序；

1.9 公司与激励对象各自的权利义务；

1.10 公司、激励对象发生异动的处理。

2、审议《江西恒大高新技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》

3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》

以上议案均为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行） 》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，公司独立董事作为征集人向公司全体股东征集对上述所审议事项的投票权。

会议将听取监事会关于《公司股票期权与限制性股票激励计划授予激励对象名单的核查意见》的说明。

议案一和议案二的详细内容刊载于同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上；议案三的内容详见2013年6月25日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的本公司董事会决议公告《恒大高新：第二届董事会第二十七次临时会议决议公告》。

四、网络投票相关事项

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

（一）通过深交所交易系统参加投票的相关事项

1、投票时间：2013年9月9日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00；

2、投票代码及简称：交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：投票代码：362591；投票简称：“恒大投票”。

3、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）买卖方向为“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，依次类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议项）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案	全部下述三项议案	100.00
议案1	《江西恒大高新技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要	1.00
子议案1.1	激励对象的确定依据和范围	1.01
子议案1.2	激励计划授出股票期权与限制性股票的数量、标的股票来源、种类和数量	1.02
子议案1.3	激励对象及期权与限制性股票的分配情况	1.03
子议案1.4	激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期	1.04
子议案1.5	股票期权与限制性股票的行权（授予）价格及行权（授予）价格的确定办法	1.05
子议案1.6	激励对象获授权益、行权的条件	1.06
子议案1.7	激励计划的调整方法和程序	1.07
子议案1.8	公司授予权益、激励对象行权（解锁）的程序	1.08
子议案1.9	公司与激励对象各自的权利义务	1.09
子议案1.10	公司、激励对象发生异动的处理	1.10
议案2	江西恒大高新技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法	2.00
议案3	关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案	3.00

注：议案一含10个议项，对1.00进行投票视为对议案一全部议项进行一次表决；对总议案100.00进行投票视为对本次会议所有审议事项表达相同意见的一次性表决。股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。例如：

如股东先对某议案投票表决，再对总议案投票表决，则该议案以先表决的意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。若股东先对总议案投票表决，则无法再对本次会议任何议案作出相反的表决意见。

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（5）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统参加投票的相关事项

1、互联网投票系统开始投票的时间为2013年9月8日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2013年9月9日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

3、股东办理身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。股东申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：

（1）申请服务密码的流程 登陆网址：http: //wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区，点击“申请密码”，填写“姓名”、“证件号”、“证券账户号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东在交易时间内通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00	4位数字的“激活校验码”

激活指令上午11:30前发出的，服务密码当日下午13:00即可使用；激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

4、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深交所互联网投票系统进行投票，网络投票具体时间为2013年9月8日（现场股东大会召开前一日）下午3：00至2013年9月9日（现场股东大会结束当日）下午3：00的任意时间。

5、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

（三）网络投票其他事项说明

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

3、公司在股东大会通知中增加“总议案”（对应的委托价格为100元）的，股东如果通过网络投票系统进行了重复投票，则以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

五、独立董事征集投票权授权委托书

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司股东大会审议股票期权激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。公司独立董事王金本先生已发出征集投票权授权委托书，向股东征集投票权。《江西恒大高新技术股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》详见同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司公告。

如公司股东拟委托公司独立董事王金本先生在本次临时股东大会上就本通知中的相关议案进行投票，请填写《江西恒大高新技术股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书》，并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

六、现场会议的登记方法

1、登记方式

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证（或其他能够证明其身份的有效证件或证明）、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（2）法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件和证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（3）股东可采用现场登记或通过传真方式登记。

2、登记时间

2013年9月5日上午9：00-11：30，下午2：30-5：00，逾期不予受理。

3、登记地点及联系方式

地点：江西省南昌市高新区金庐北路88号江西恒大高新技术股份有限公司证券事务部

联系电话：0791-88194572，传真：0791-88197020

联系人：邹明斌

七、其他事项：与会人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。

附：参会回执、授权委托书

江西恒大高新技术股份有限公司

董 事 会

二〇一三年八月二十一日

参会回执

致：江西恒大高新技术股份有限公司

本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席公司于2013年9月9日（星期一）下午2:00在江西恒大高新技术股份有限公司举行的2013年第三次临时股东大会。

股东姓名（名称）：

身份证号码（营业执照号码）：

联系电话：

证券账户：

持股数量： 股

签署日期： 年 月 日

注：

1、请附上本人身份证复印件（法人股东为法人营业执照复印件）。

2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》及提供受托人身份证复印件。

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表 单位/个人出席江西恒大高新技术股份有限公司2013年第三次临时股东大会，并就以下会议议案行使表决权（在相应的项目填写股份数额）：

序号	议案名称	投票指示
		同意	弃权	反对
议案1	《江西恒大高新技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要
子议案1.1	激励对象的确定依据和范围
子议案1.2	激励计划授出股票期权与限制性股票的数量、标的股票来源、种类和数量
子议案1.3	激励对象及期权与限制性股票的分配情况
子议案1.4	激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期
子议案1.5	股票期权与限制性股票的行权（授予）价格及行权（授予）价格的确定办法
子议案1.6	激励对象获授权益、行权的条件
子议案1.7	激励计划的调整方法和程序
子议案1.8	公司授予权益、激励对象行权（解锁）的程序
子议案1.9	公司与激励对象各自的权利义务
子议案1.10	公司、激励对象发生异动的处理
议案2	江西恒大高新技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法
议案3	关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案

说明：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示。 2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名：

委托单位名称（公章）及法定代表人签名：

受托人签名：

委托人持股数：

委托人身份证号码/营业执照号码：

委托人股东账户：

委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章。