证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2013-019

  华电国际电力股份有限公司

  第六届董事会第十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  华电国际电力股份有限公司（“本公司”）第六届董事会第十七次会议（“本次会议”）于2013年8月20日-21日，在北京市西城区宣武门内大街4号华滨国际大酒店召开，本次会议通知已于2013年8月5日以电子邮件形式发出。本公司董事长云公民先生主持了本次会议，本公司12名董事亲自或委托其他董事出席本次会议，其中陈飞虎先生委托陈斌先生出席本次会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。本公司监事彭兴宇先生、陈斌先生列席了本次会议。本次会议审议并一致通过了以下决议，包括：

  一、审议并批准了本公司2013年中期发展报告。

  本议案的表决情况：12票同意、0反对，0票弃权。

  二、审议并批准按中国企业会计准则、国际财务报告条例编制的未经审计的本公司2013年中期财务报告。

  本议案的表决情况：12票同意、0反对，0票弃权。

  三、审议并批准了本公司按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》编制的2013年中报、业绩公告。

  本议案的表决情况：12票同意、0反对，0票弃权。

  四、审议并批准了本公司按《上海证券交易所股票上市规则》编制的2013年中报、中报摘要。

  本议案的表决情况：12票同意、0反对，0票弃权。

  五、审议并批准了《管理层声明书》议案。

  本议案的表决情况：12票同意、0反对，0票弃权。

  六、审议批准关于召开2013年第一次临时股东大会的议案，授权董事会秘书适时发出股东大会通知。

  本议案的表决情况：12票同意、0反对，0票弃权。

  特此公告

  华电国际电力股份有限公司

  2013年8月21日

  证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2013-020

  华电国际电力股份有限公司

  第六届监事会第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  华电国际电力股份有限公司（“本公司”）第六届监事会第十次会议于2013年8月21日，在北京市西城区宣武门内大街4号华滨国际大酒店召开，会议通知已于2013年8月5日以电子邮件形式发出。本公司三位监事李晓鹏先生、彭兴宇先生、陈斌先生均亲自出席会议，监事会主席李晓鹏先生主持会议。会议符合相关法律法规及公司章程的规定，合法有效。一致通过以下决议：

  1.审议批准《2013年中期财务报告》。

  本议案的表决情况：3票同意、0反对，0票弃权。

  2.审议批准本公司按照上海交易所和香港联合交易所上市规则编制的二零一三年中期报告、报告摘要和业绩公告,认为中报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；中报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况；在提出本意见前，没有发现参与中报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  本议案的表决情况：3票同意、0反对，0票弃权。

  特此公告

  华电国际电力股份有限公司

  2013年8月21日