证券代码：002581 证券简称：万昌科技 公告编号：2013-017

淄博万昌科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

淄博万昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议通知于2013年8月9日以专人送达、电子邮件和电话方式向全体董事发出，会议于2013年8月20日在公司三楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式举行。本次会议由董事、总经理王明贤先生主持，应到董事9人，实到董事9人，其中董事长于秀媛女士、董事闫丽女士以通讯方式参会，公司监事、高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议,以书面投票表决方式作出如下决议：

1、审议通过了《公司2013年半年度报告及其摘要》；

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司《2013 年半年度报告》、《2013 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）, 《2013 年半年度报告摘要》还披露在2013年8月22日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

2、审议通过了《公司关于2013年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《公司 2013 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和2013年8月22日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

三、备查文件

《淄博万昌科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

淄博万昌科技股份有限公司

董事会

二○一三年八月二十日

证券代码：002581 证券简称：万昌科技 公告编号：2013-019

淄博万昌科技股份有限公司关于2013年半年度

募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，淄博万昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2013年6月30日（以下简称“本报告期”）半年度募集资金存放与使用情况专项报告，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]589号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2011年5月5日向社会公开发行人民币普通股2,708万股，发行价格为每股19.00 元，募集资金总额为人民币514,520,000.00元，扣除各项发行费用人民币43,247,141.69元，募集资金净额为人民币471,272,858.31元。上述资金到位情况经大信会计师事务有限公司（现更名为大信会计师事务所（特殊普通合伙））验证，并于2011年5月10日出具了大信验字2011第3-0019号《验资报告》。

2、本报告期使用募集资金金额及期末余额： 单位：人民币元

项 目	金 额
募集资金净额	471,272,858.31
减：至本报告期末累计使用募集资金金额	139,991,565.44
其中：本报告期使用募集资金金额	25,089,358.05
置换预先投入募投项目的自筹资金	37,102,078.12
加：募集资金利息净额（扣除手续费用后）	22,183,495.70
其中：本报告期募集资金利息净额	4,344,412.22
尚未使用的募集资金余额	353,464,788.57

二、募集资金存放和管理情况

为了加强公司募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，公司依据《公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，制订了《淄博万昌科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、资金使用、资金投向变更、资金管理与监督等事项作出了明确规定，并经公司2010年第一次临时股东大会批准。

公司按照有关规定，结合经营工作的需要，在中国银行股份有限公司淄博分行、上海浦东发展银行股份有限公司淄博分行开立募集资金专项账户，并于2011年6月5日和保荐机构华泰联合证券有限责任公司及上述银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本格式无重大差异。自协议签署日至本报告期末，各协议签署方均严格执行《募集资金三方监管协议》的有关规定，不存在违规操作情形。

至2013年6月30日，公司尚未使用的首次公开发行股票募集资金余额具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	存储金额
		募集资金	其中：定期存款	利息收入	合计
上海浦东发展银行股份有限公司淄博分行	51010155300000862	292,721,088.86	280,000,000.00	19,352,884.75	312,073,973.61
中国银行股份有限公司淄博分行	219511251049	38,560,204.01		2,830,610.95	41,390,814.96
合 计		331,281,292.87	280,000,000.00	22,183,495.70	353,464,788.57

注：根据所签署《募集资金三方监管协议》的有关规定，为提高募集资金使用效益，公司结合项目建设进度将部分募集资金以定期存单（不超过1 年）的形式存放于上述各银行，每份存单均有独立的存单号，不再单独列示。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

1、公司募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

2、根据公司募投项目原甲酸三甲酯/三乙酯扩建工程的实际需要，经2013年3月17日召开的第二届董事会第二次会议、2013年4月17日召开的2012年度股东大会审议批准，公司以部分超募资金对该项目追加投资2,508万元，该项目合计总投资额为12,108万元。公司监事会、独立董事、保荐机构分别出具了表示“同意”的决议或意见书。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司首次公开发行股票所募集资金投资项目未发生变更，也未对外转让或置换。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期，公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司内部相关管理规定，对募集资金存放及使用情况进行了披露，公告的信息真实、准确、完整，不存在因违反募集资金使用管理规定而受到中国证监会、深圳证券交易所行政处罚的情形。

附件：募集资金使用情况对照表

淄博万昌科技股份有限公司

董事会

二○一三年八月二十日

附表1：

募集资金使用情况对照表

金额单位：万元

募集资金总额			47,127.29		本报告期投入募集资金总额					2,508.94
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00
累计变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额					13,999.16
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)		项目达到预定可使用状态日期		本报告期实现的效益	是否达到预计效益		项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
1、利用齐鲁丙烯腈废气氢氰酸扩建原甲酸三甲酯/三乙酯项目	否	9,600.00	12,108.00	1,475.64	9,896.31	81.73%		2013年07月31日		0.00	否	否
2、利用丙烯腈废气氢氰酸生产苯并二醇项目	否	8,800.00	8,800.00	371.83	2,247.18	25.54%		2012年05月10日		0.00	否	否
3、技术中心升级改造项目	否	3,500.00	3,500.00	661.47	1,855.67	53.02%		2012年05月10日		0.00	否	否
承诺投资项目小计	-	21,900.00	24,408.00	2,508.94	13,999.16	-		-		0.00	-	-
超募资金投向
归还银行贷款（如有）
补充流动资金（如有）	-						-		-		-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-		0.00		-	-
合计	-	21,900.00	24,408.00	2,508.94	13,999.16	-	-		0.00		-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

3、在项目建设期内，本地区冬季严寒多雪、夏季高温多雨，给基建施工工作带来一些困难。 截至本报告期末，原甲酸三甲酯/三乙酯扩建项目整体调试工作已基本结束，下半年将结合国内外相关产品市场需求形势，积极采取措施拓宽营销渠道，适时调整新、老厂区生产布局，使新装置尽快正式投产达效；农药中间体苯并二醇项目的公用配套设施部分已建设完毕，污水处理车间已开始试运行；技术中心升级改造项目研发楼已完成外部装修，实验室设备已订购，预计今年年底前后即可投入使用。

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司首次公开发行股票超募资金为25,227.29万元。根据公司募投项目原甲酸三甲酯/三乙酯扩建工程的实际需要，经2013年3月17日召开的第二届董事会第二次会议、2013年4月17日召开的2012年度股东大会审议批准，公司以部分超募资金对该项目追加投资2,508万元，该项目合计总投资额为12,108万元。其余尚未使用的超募资金22,719.29万元暂时存放在募集资金银行专项账户。公司将结合其他在建项目的资金需求和新产品开发计划等工作，抓紧落实剩余超募资金的具体使用方案，积极稳妥地用足用好募集资金，努力创造更大效益。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2011年6月5日召开了第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，以首次公开发行股票所募集资金置换前期（截至2011年5月31日）预先投入募投项目所使用的自筹资金共计人民币3,710.21 万元，大信会计师事务有限公司出具了专项鉴证报告（大信专审字[2011]第3-0117号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	至本报告期末，公司尚未使用的募集资金全部按规定存放于募集资金银行专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金严格按承诺项目使用，并按规定予以披露。

证券代码：002581 证券简称：万昌科技 公告编号：2013-020

淄博万昌科技股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

淄博万昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议通知于2013年8月9日以书面方式发出，会议于2013年8月20日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席王景坡先生主持，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议，以书面投票表决方式作出如下决议：

1、审议通过了《公司2013年半年度报告及其摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核本公司2013年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《公司关于2013年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。

监事会认为：公司能够按照中国证监会、深交所有关规范性文件和公司《募集资金管理制度》的要求，严格管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金用途的情形。募集资金使用的决策程序符合相关规定，有利于促进公司又好又快地发展。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《淄博万昌科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

淄博万昌科技股份有限公司

监事会

二○一三年八月二十日