证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2013－028

  湘潭电化科技股份有限公司

  第五届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湘潭电化科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议通知于2013年8月10日以专人送达及邮件通知的方式送达公司董事。会议于2013年8月20日以通讯表决方式召开。应参与表决的董事9名，实际参与表决董事9名。会议的组织、表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。经审议表决通过如下决议：

  1、同意《湘潭电化科技股份有限公司2013半年度报告》；

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  2、同意《2013年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  《湘潭电化科技股份有限公司2013半年度报告摘要》、《2013年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。《湘潭电化科技股份有限公司2013半年度报告》、《独立董事对相关事项的独立意见书》登载于巨潮资讯网。

  特此公告。

  湘潭电化科技股份有限公司董事会

  二0一三年八月二十二日

  证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2013－029

  湘潭电化科技股份有限公司

  第五届监事会第六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湘潭电化科技股份有限公司第五届监事会第六次会议通知于2013年8月10日以专人送达的方式发出，会议于2013年8月20日下午15:00在公司四楼会议室以现场方式召开，应参加表决的监事5名，实际参加表决的监事5名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席刘泽华先生主持。经与会监事审议，一致通过如下决议：

  1、通过《湘潭电化科技股份有限公司2013半年度报告》；

  经审核，监事会认为董事会编制和审核《湘潭电化科技股份有限公司2013半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意对外披露本次半年度报告。

  表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

  2、通过《2013年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

  《湘潭电化科技股份有限公司2013半年度报告摘要》、《2013年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。《湘潭电化科技股份有限公司2013半年度报告》登载于巨潮资讯网。

  特此公告。

  湘潭电化科技股份有限公司监事会

  二0一三年八月二十二日

  证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2013－031

  湘潭电化科技股份有限公司

  股东权益变动提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湘潭市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“湘潭市国资委”）决定将其持有的湘潭电化集团有限公司（以下简称“电化集团”）的全部股权无偿划转至湘潭振湘国有资产经营投资有限公司（以下简称“振湘国投”）。

  本次股权划转前，湘潭市国资委持有电化集团100%的股权，电化集团持有本公司46.76%的股权。电化集团为为本公司控股股东，湘潭市国资委为本公司实际控制人。湘潭市国资委持有振湘国投100%的股权，振湘国投未持有电化集团和本公司股权。

  本次股权划转后，湘潭市国资委持有振湘国投100%的股权，振湘国投持有电化集团100%的股权，电化集团持有本公司46.76%的股权。

  本次权益变动后，本公司控股股东和实际控制人未发生变化。

  根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关规定，本公司特作股东权益变动情况的提示性公告。本次权益变动具体情况详见2013年8月22日巨潮资讯网《详式权益变动报告书》。

  特此公告。

  湘潭电化科技股份有限公司董事会

  二0一三年八月二十二日