证券代码：600873 证券简称：梅花集团 公告编号：2013-022
梅花生物科技集团股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议于2013年8月21日上午10点在公司三楼会议室召开，会议通知于2013年8月15日以RTX、邮件等方式发出。会议应到董事8人，实到董事8人，会议由董事长孟庆山先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经出席本次会议的全体董事审议，以现场投票表决方式审议通过以下议案：
1.关于公司2013年半年度报告及其摘要的议案
表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
2.关于《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2013年半年度）》的议案
表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
(具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上《梅花生物科技集团股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2013年半年度）》公告编号：2013-023)
3. 关于河北基地整体异地搬迁技术升级项目选址变更的议案
表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
(具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上《梅花生物科技集团股份有限公司关于河北基地整体异地搬迁及技术升级项目选址变更的公告》公告编号：2013-024)
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司
2013年8月21日
证券代码：600873 证券简称：梅花集团 公告编号：2013-023
梅花生物科技集团股份有限公司
关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2013年半年度）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●募集资金存放符合公司规定
●募集资金使用符合承诺进度
梅花生物科技集团股份有限公司（下简称“公司”或“本公司”“梅花集团”）董事会根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》要求，编制了截止2013年6月30日止的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准梅花生物科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1262号）核准，梅花集团以非公开方式发行39,999万股新股，每股发行价格为人民币6.27元。
2013年3月26日，经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华验字[2013]000070 号《验证报告》验证，截至2013年3月26日止，保荐机构（主承销商）中德证券有限责任公司（下称“中德证券”）指定的收款银行账户已收到6家配售对象缴纳的认购梅花集团非公开发行A股股票的资金人民币2,507,937,300.00元。
同日，经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华验字[2013]000071号《验资报告》验证，截至2013年3月26日止，公司共计募集货币资金人民币2,507,937,300.00元，扣除与发行有关的费用人民币54,989,791.30 元，梅花集团实际募集资金净额为人民币2,452,947,508.70 元。
2013年1月-6月，公司自募集资金专户支出2,452,947,508.70元，其中：实际投入募集资金投资项目2,452,946,436.70元，支付手续费、工本费和账户管理费等1,072元。截止2013年6月30日，账户余额为177,020.01元，全部为利息收入。
二、募集资金管理情况
根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规及公司《募集资金使用管理办法》，2013年4月8日，公司及全资子公司新疆梅花氨基酸有限责任公司分别与中国工商股份有限公司霸州支行、兴业银行股份有限公司廊坊分行、华夏银行股份有限公司北京分行及保荐机构中德证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实行专户存储制度。
目前，《募集资金专户存储三方监管协议》的履行情况良好。
截止2013年6月30日，募集资金专户中存放情况及余额如下：
| 序号 | 开户行 | 银行账号 | 初始存放金额（元） | 截止2013年6月30日余额（元） |
| 1 | 中国工商银行股份有限公司霸州支行 | 0410001129249057851 | 500,000,431.00 | 96,811.68 |
| 2 | 华夏银行股份有限公司北京分行 | 10251000000574561 | 500,000,000.00 | 80,208.33 |
| 3 | 兴业银行股份有限公司廊坊分行 | 574010100100135139 | 1,452,947,077.70 | 0 |
| 合计 | 2,452,947,508.70 | 177,020.01 | ||
三、2013年上半年募集资金的实际使用情况
（一）2013年1月-6月，公司募集资金使用情况对照表详见附表1。
（二）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，同意公司运用非公开发行募集资金置换前期预先投入的募集资金投资项目的自筹资金，具体情况如下：
1、以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金
2013年4月10日，公司召开第六届董事会第二十五次会议，经审议，全体董事同意公司运用本次非公开发行募集资金置换前期预先投入的募集资金投资项目的自筹资金共人民币2,452,947,508.70元。具体置换金额分配如下：
单位：万元
| 募投项目名称 | 截止2013年2月28日已预先投入自筹资金 | 用募集资金置换的金额 |
| 年产10万吨赖氨酸和1万吨核苷酸工程项目 | 192,375.50 | 90,000.00 |
| 年产6万吨苏氨酸及5千吨谷氨酰胺等小品种氨基酸工程项目 | 27,110.40 | 15,294.75 |
| 年产30万吨复混（合）肥综合工程项目 | 295,972.06 | 140,000.00 |
| 合 计 | 515,457.96 | 245,294.75 |
上述募投项目的预先投入自筹资金情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）专项审计，并出具了《梅花生物科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2013]004201号）。
公司已按照相关规定和程序增资募投项目实施主体新疆梅花氨基酸有限责任公司，按照相关规定予以置换上述已预先投入募集资金投资项目的自筹资金2,452,947,508.70元。
截止2013年6月30日，公司不存在利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截止2013年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
综上，募集资金到位后，公司按照要求对募集资金实行专户存储制度，并且公司以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的行为符合公司本次非公开发行申请文件中募集资金投向的承诺，置换金额不超过预先投入的自筹资金数额，不存在变相改变募集资金投向的情况，也不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司
2013年8月21日
附表1：
| 募集资金使用情况对照表 单位：人民币 万元 | |||||||||||||
| 募集资金总额 | 245,294.75 | 本年度投入募集资金总额 | 245,294.64 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 无 | 已累计投入募集资金总额 | 245,294.64 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 无 | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目,含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后募集资金投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 年产10万吨赖氨酸和1万吨核苷酸工程项目 | 无 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0 | 100% | 赖氨酸项目预计为2013年9月 核苷酸项目预计为2013年11月 | - | --- | 否 | |
| 年产6万吨苏氨酸及5千吨谷氨酰胺等小品种氨基酸工程项目 | 无 | 15,294.75 | 15,294.75 | 15,294.75 | 15,294.75 | 15,294.75 | 0 | 100% | 苏氨酸2013年4月，小品种氨基酸项目尚未建设 | 778.34 | 否 | 否 | |
| 年产30万吨复混（合）肥综合工程项目 | 无 | 140,000.00 | 140,000.00 | 140,000.00 | 140,000.00 | 140,000.00 | 0 | 100% | 2013年4月 | 1,206.86 | 否 | 否 | |
| 合计 | 245,294.75 | 245,294.75 | 245,294.75 | 245,294.75 | 245,294.75 | 0 | 100% | 1,985.20 | |||||
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 由于公司非公开发行募集资金的金额与实际到账时间均未达到原预订计划，导致公司募集资金项目未按计划完成。具体项目情况为：赖氨酸、核苷酸项目投资、建设进度按计划完成，但由于两项目采用创新工艺需进行生产磨合，目前处于试生产阶段，尚未达到预计效益；苏氨酸项目投资、建设和达产按计划完成，小氨基酸项目由于资金、市场等原因，放缓建设速度，目前尚未开始建设；复混肥综合工程项目属于上述项目的配套工程，按计划完成了投资、建设，但由于主产品赖氨酸、核苷酸等未按计划完成，导致该项目未按计划达到预计效益。 | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 未发生变化 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 募集资金投资项目先期以自有资金投入，本次非公开发行募集资金净额为2,452,947,508.70元，以此置换先期投入金额，相关置换情况详见“梅花生物科技集团股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告” | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | ||||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 | ||||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | ||||||||||||
证券代码：600873 证券简称：梅花集团 公告编号：2013-024
梅花生物科技集团股份有限公司关于河北基地整体异地搬迁及技术升级
项目选址变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
梅花生物科技集团股份有限公司（下简称“公司”）在第六届董事会第二十六次会议上，曾审议通过《关于启动异地搬迁及技术升级改造项目的议案》。公司曾于2013年4月18日就河北基地异地搬迁事宜进行详细公告。（详见上海证券交易所《关于启动异地搬迁及技术升级改造项目的公告》公告编号：2013-010），现公司决定变更搬迁地址。
一、搬迁项目变更情况介绍
（一）搬迁项目概述
1、原搬迁原因及项目情况概述
由于河北霸州当地的煤炭、玉米等原辅材料价格持续走高，导致生产成本居高不下，不再具有竞争优势。为了保持公司的现有产能，降低生产成本，提升竞争实力，巩固市场地位，公司原计划拟将河北基地10万吨谷氨酸钠及衍生制品生产线整体搬迁至内蒙古自治区呼伦贝尔市阿荣旗。该搬迁项目原则上整体生产线搬迁，并淘汰低效设备和工艺，同时采用公司自主研发的新技术、新工艺。
原项目选址位于阿荣旗工业园区。公司拟投资人民币6亿元，建设年产10万吨谷氨酸钠及衍生制品生产线，整体搬迁淘汰落后生产设备，进行技术升级改造，以及配套建设30万吨复混肥料生产线、 热电联产的动力站、环保设施、办公生活建筑等，项目建设周期为两年。
2、河北基地搬迁后续进展情况
目前，河北基地基建部分已经拆除，调拨设备已打包完毕，等待装车运输。
3、变更搬迁地址原因
董事会通过搬迁项目实施方案后，公司组织项目组对项目实施所在地区的地质、水资源、运输、劳动用工等方面进行更为详细地勘察，并综合当地资源配套政策后提出新的建议：鉴于在建的新疆生产基地预留工业用地较多，供热动力站、污水处理车间设计产能较大，完全有能力提供搬迁项目落户所需的土地、电、汽、污水处理等配套资源，同时，搬迁项目的落户可以减少目前新疆基地生产过程中出现的供热站部分排空现象，充分利用现有产能优势，实现汽电平衡，节约公司整体结算成本。新疆基地同属西部地区，除享受西部大开发政策外，新项目也可享受地方财税优惠政策。
4、董事会审议情况
2013年8月21日，公司召开第六届董事会第二十九次会议。会议由董事长孟庆山先生主持，经审议，全体董事一致同意通过《关于河北基地整体异地搬迁技术升级项目选址变更的议案》。
（二）新项目主要内容
1、项目名称：河北基地整体异地搬迁及技术升级改造项目
2、建设性质：迁建
3、项目选址及供地
项目选址位于新疆梅花氨基酸有限责任公司院内。
4、项目建设规模及内容
年产10万吨谷氨酸钠生产线整体搬迁，淘汰落后产能，同时对设备进行技术升级改造。项目由新疆梅花氨基酸有限责任公司作为实施主体筹建。
5、项目主要产品介绍
项目建成后，主要产品为谷氨酸钠。
6、项目投资
项目总投资约人民币2亿元。
项目资金来源为自筹，公司将按规定履行程序，经主管部门批准后实施。
7、项目周期
项目计划在立项获批后一年内实施完成。
在此期间将引进技术询价、工程设计、设备询价及订货制造、装置施工安装合理交叉进行，从而缩短周期，提高效率。
二、项目实施对上市公司的影响
1、充分利用上市公司的现有存量资产，优化组合，降低资源消耗，节省投资成本及整体结算成本，增强上市公司的盈利能力。
2、保持上市公司整体的产品产能规模，巩固上市公司的市场地位。
三、风险提示
鉴于本次搬迁项目尚需取得项目主管部门审批，存在一定不确定性，具有审批风险。
未来，公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则（2012年修订）》、《上市公司信息披露管理办法》的规定，及时披露搬迁进展情况，提请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司
2013年8月21日
股票简称：梅花集团 股票代码：600873 公告编号：2013-025
梅花生物科技集团股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
梅花生物科技集团股份有限公司第六届监事会第十三次会议于2013年8月21日上午10点在河北省廊坊市经济技术开发区华祥路66号三楼会议室举行，会议通知于2013年8月15日以办公集成RTX方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人,公司部分高级管理人员列席了会议。会议由监事会主席宋卫先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，以投票表决的方式全票通过以下议案：
1.审核通过关于《公司2013年半年度报告及其摘要》的议案
公司监事会根据《证券法》第68条和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号-<半年度报告的内容与格式>》（2013年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2012年修订）等相关要求，认真审核了公司2013年半年度报告，认为：公司2013年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年度报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、公允地反映了公司2013年半年度经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2.审核通过关于《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2013年半年度）》的议案
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司
二○一三年八月二十一日