第二届董事会第二十六次会议决议公告
股票代码：601313 股票简称：江南嘉捷 编号：2013-039 号
江南嘉捷电梯股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江南嘉捷电梯股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第二十六次会议通知于2013年8月9日送达公司全体董事，会议于2013年8月20日以非现场会议方式召开。应参加表决董事8名，实际表决董事8名，以直接送到、电话、传真（或电子邮件）等非现场方式进行了表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过了如下决议：
1、审议通过了《江南嘉捷电梯股份有限公司2013年半年度报告及其摘要》的议案。
具体内容详见公司当日《江南嘉捷电梯股份有限公司2013年半年度报告及摘要》；上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《江南嘉捷电梯股份有限公司2013年1-6月份募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。
具体内容详见公司当日《江南嘉捷电梯股份有限公司2013年1-6月份募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2013-040号）；上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江南嘉捷电梯股份有限公司董事会
二〇一三年八月二十二日
股票代码：601313 股票简称：江南嘉捷 编号：2013-040号
江南嘉捷电梯股份有限公司
关于2013年1-6月份募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011] 2077 号文核准，江南嘉捷电梯股份有限公司（以下简称“ 本公司”）向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票5,600万股，发行价格为每股人民币12.40元，本次发行募集资金总额计人民币69,440.00万元，扣除发行费用实际募集资金净额为人民币63,396.55万元。天衡会计师事务所有限公司已于2012 年1月11日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了天衡验字（2012）00001号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
截止2013年6月30日，公司累计使用募集资金项目26,241.10 万元（包含置换金额），尚未使用的募集资金余额38,459.40万元（其中包含利息收入）。
二、募集资金管理情况
1、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，本公司会同保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）分别与中国建设银行股份有限公司苏州分行、中国银行股份有限公司苏州分行、中国农业银行股份有限公司苏州跨塘支行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2、截止2013年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下
单位金额：人民币万元
| 募集资金存储银行名称 | 账户类别 | 2013年6月末余额 |
| 中国建设银行股份有限公司苏州分行 | 活期 | 733.90 |
| 定期 | 2,480.00 | |
| 中国银行股份有限公司苏州分行 | 活期 | 1,008.92 |
| 定期 | 6,067.97 | |
| 中国农业银行股份有限公司苏州跨塘支行 | 活期 | 7,602.58 |
| 定期 | 20,566.03 | |
| 合计 | 38,459.4 |
三、2013年上半年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至2013年6月30日，募集资金使用情况如下：
单位：万元
| 项目 | 金额 |
| 实际募集资金净额 | 63,396.55 |
| 减：部分闲置募集资金暂时补充流动资金 | - |
| 置换预先投入募集项目资金 | 18,747.79 |
| 直接投入募集项目资金 | 7,493.31 |
| 加：利息收入扣除手续费净额 | 1,303.95 |
| 募集资金专用账户年末余额 | 38,459.40 |
截至2013年6月30日， 江南嘉捷募集资金专户余额为38,459.40万元。
具体使用明细请详见“募集资金使用情况对照表”（见附表）。
2、募投项目先期投入及置换情况
为确保募投项目建设计划顺利实施，尽早实现经济效益，本公司在2012年首次公开发行股票并上市募集资金到位之前，已先行投入部分自筹资金进行项目建设。截止2011年12月31日，本公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为18,747.79万元，已经天衡会计师事务所有限公司审核并出具的天衡专字（2012）00063号《江南嘉捷电梯股份有限公司募集资金投资项目先期使用自筹资金情况鉴证报告》。公司独立董事与保荐机构华泰联合证券均发表了明确同意的意见。
3、超募资金的使用情况。
2012年6月20日，本公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《江南嘉捷电梯股份有限公司使用部分超募资金投入电扶梯、停车设备的电子、电气控制零部件的研发和生产项目的议案》，同意使用超募资金27，910万元投入电扶梯、停车设备的电子、电气控制零部件的研发和生产项目的建设。公司独立董事、监事会以及保荐机构华泰联合证券对该事项均发表了同意意见。2012年7月11日本公司2012年第一次临时股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式进行表决并获得通过。
2013年上半年度，该项目投入金额1,246.74万元。截至2013年6月30日，该项目累计投入金额为1,441.82万元。
4、节余募集资金的使用情况
无。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定管理募集资金专项账户。本公司募集资金的使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情况。
六、保荐人核查意见
经核查，江南嘉捷严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至2013年6月30日，江南嘉捷不存在变更募集资金用途、补充流动资金、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。华泰联合对江南嘉捷在2013年上半年度募集资金存放与使用情况无异议。
附表：2013年上半年度募集资金使用情况对照表
江南嘉捷电梯股份有限公司董事会
2013年8月22日
附表： 募集资金使用情况对照表
编制单位：江南嘉捷电梯股份有限公司 截止日期：2013年6月30日 金额单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 63,396.55 | 本年度投入募集资金总额 | 1,707.99 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 26,241.10 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投资进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 1.扩建厂房电梯生产项目 | 否 | 31,067.97 | 31,067.97 | 31,067.97 | 373.23 | 24,451.44 | -6,616.53 | 78.70% | 2011年12月31日 | 4,861.02 | 否 | 否 |
| 2.技术研发中心与改造项目 | 否 | 3,480.00 | 3,480.00 | 88.02 | 347.84 | 2013年12月31日 | —— | 不适用 | 否 | |||
| 3、电扶梯、停车设备的电子、电气控制零部件的研发和生产项目 | 否 | 27,910.00 | 27,910.00 | 1,246.74 | 1,441.82 | 2014年下半年试生产 | —— | 不适用 | 否 | |||
| 合计 | 62,457.97 | 62,457.97 | 31,067.97 | 1,707.99 | 26,241.10 | -6,616.53 | ||||||
| 未达到计划进度原因 | 1、扩建项目在整个项目的执行过程中严格采用了招标方式较好控制了整项工程的建设和设备采购成本，在不降低标准和质量的前提下节省了大量资金；另外在已采购的设备实施过程中，利用设计创新和工艺改进，节约了部分设备的投入仍然达到预定产能的效果。 2、研发中心项目主要由于试验样机目前大部分部件由供应商提供，仍处于试验阶段，未达到付款状态。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2012年3月9日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金18,747.79万元置换预先已投入募投项目扩建厂房电梯生产项目，全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了明确同意的意见。截至2012年12月31日止，公司已用募集资金置换预先已投入项目自筹资金18,747.79万元。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金及超募资金的其他使用情况 | 2012年6月21日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投入电扶梯、停车设备的电子、电气控制零部件的研发和生产项目》，公司使用超募集资金27,910.00万元投入电扶梯、停车设备的电子、电气控制零部件的研发和生产项目，全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了明确同意的意见。2012年7月11日，上述议案经公司2012年度第一次临时股东大会审议通过。 | |||||||||||
股票代码：601313 股票简称：江南嘉捷 编号：2013-041号
江南嘉捷电梯股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江南嘉捷电梯股份有限公司（以下称“公司”）于2013年8月9日以书面和电话通知方式发出召开第二届监事会第十四次会议的通知，并于2013年8月20日在公司会议室召开，出席本次会议监事应到3名，实到3名。经与会监事讨论，以有效表决的方式审议通过了如下决议：
一、审议通过关于《江南嘉捷电梯股份有限公司2013年半年度报告及其摘要》的议案
监事会根据《证券法》第68条的规定和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》（2013年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2012年修订）的有关要求，对《公司2013年半年度报告》全文及摘要进行了的审核，并提出了如下的书面审核意见：
1、公司2013年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2013年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2013年半年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2013年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《江南嘉捷电梯股份有限公司2013年1月—6月份募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
具体内容详见公司当日《江南嘉捷电梯股份有限公司2013年1-6月份募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2013-040号）；上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
江南嘉捷电梯股份有限公司监事会
二〇一三年八月二十二日