第二届董事会第二十七次会议决议公告
证券代码：002283 股票简称：天润曲轴 编号：2013-023
天润曲轴股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
天润曲轴股份有限公司于2013年8月9日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第二届董事会第二十七次会议的通知，会议于2013年8月20日在公司第三会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长邢运波先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2013年半年度报告》全文及摘要。
《2013年半年度报告》全文及摘要的详细内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；《2013年半年度报告摘要》同时刊载于2013年8月22日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
《关于2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十七次会议决议；
2、独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
天润曲轴股份有限公司
董 事 会
2013年8月22日
证券代码：002283 股票简称：天润曲轴 编号：2013-024
天润曲轴股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
天润曲轴股份有限公司第二届监事会第十九次会议通知于2013年8月9日以电子邮件方式发出，于2013年8月20日在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席于树明先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2013年半年度报告》全文及摘要。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2013年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
监事会认为：公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理和使用办法的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
《关于2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 。
三、备查文件
第二届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
天润曲轴股份有限公司
监事会
2013年8月22日
证券代码：002283 股票简称：天润曲轴 编号：2013-026
天润曲轴股份有限公司
关于2013年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1076号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票7,941.18万股，发行价为每股人民币13.60元，共计募集资金108,000.00万元，坐扣承销费和保荐费用3,471.77万元后的募集资金为104,528.23万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2011年7月27日汇入本公司在中国建设银行股份有限公司文登支行开立的人民币账户。另扣除律师费、审计费和法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用219.14万元后，公司本次募集资金净额为104,309.09万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具了《验资报告》（天健验〔2011〕305号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司以前年度实际使用募集资金68,583.86万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,202.07万元；2013年半年度实际使用募集资金10,535.24万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为367.10万元；累计已使用募集资金79,119.10万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,569.17万元。
截至 2013年 6月 30日，募集资金余额为人民币26,759.16万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金专项管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司公司于2011年8月13日分别与中国银行股份有限公司文登支行（以下简称“中行文登支行”）、中国建设银行股份有限公司文登支行（以下简称“建行文登支行”）、交通银行股份有限公司威海文登支行（以下简称“交行文登支行”）、威海市商业银行股份有限公司文登支行（以下简称“商行文登支行”）、中国民生银行股份有限公司青岛分行（以下简称“民生银行青岛分行”）签订了《2011年度非公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2013年6月30日，本公司有6个募集资金专户和12个定期存款账户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备 注 |
| 商行文登支行 | 68900201090000000163 | 4,318,195.58 | 募集资金专户 |
| 商行文登支行 | 11个定期存款户 | 56,125,393.50 | 定期存款户 |
| 建行文登支行 | 37001706501050166250 | 4,547,022.04 | 募集资金专户 |
| 建行文登支行 | 37001706501050166267 | 3,094,197.07 | 募集资金专户 |
| 建行文登支行 | 37001706501049861012 | 60,000,000.00 | 定期存款户 |
| 交行文登支行 | 401006009018010086251 | 8,070,277.40 | 募集资金专户 |
| 中行文登支行 | 213012002853 | 10,496,187.10 | 募集资金专户 |
| 民生银行青岛分行 | 2701014210025550 | 20,952,614.86 | 募集资金专户 |
| 合 计 | 167,603,887.55 |
经公司2013年6月21日第二届董事会第二十六次会议审议通过，公司使用闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
天润曲轴股份有限公司
董事会
2013年8月22日
附件 募集资金使用情况对照表
2013半年度
编制单位：天润曲轴股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 104,309.09 | 本半年度投入募集资金总额 | 10,535.24 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 79,119.10 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||
| 承诺投资项目 和超募资金投向 | 已变更项目 （含部分变更） | 募集资金 承诺投资总额 | 投资总额 (1) | 本半年度 投入金额 | 累计投入金额 (2) | 投资进度(%) (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定 可使用状态日期 | 本年度 实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生 重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 康明斯轻型发动机曲轴生产线项目 | 否 | 12,028.00 | 12,028.00 | 271.63 | 11,036.88 | 91.76 | 2013年11月 | 未投产 | 不适用 | 否 |
| 潍柴重型发动机曲轴生产线项目 | 否 | 24,108.00 | 24,108.00 | 1,036.19 | 16,034.56 | 66.51 | 2013年12月 | 未投产 | 不适用 | 否 |
| 锡柴/上菲红/康明斯重型发动机曲轴生产线项目 | 否 | 25,207.00 | 25,207.00 | 3,629.70 | 20,660.30 | 81.96 | 2014年5月 | 未投产 | 不适用 | 否 |
| 印度利兰中型发动机曲轴生产线项目 | 否 | 15,190.00 | 15,190.00 | 713.23 | 13,461.98 | 88.62 | 2013年11月 | 未投产 | 不适用 | 否 |
| 轿车发动机曲轴生产线项目 | 否 | 14,448.00 | 14,448.00 | 333.55 | 9,242.62 | 63.97 | 2014年7月 | 未投产 | 不适用 | 否 |
| 船用曲轴锻造生产线项目 | 否 | 12,519.00 | 12,519.00 | 4,550.94 | 8,682.76 | 69.36 | 2014年10月 | 未投产 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | 103,500.00 | 103,500.00 | 10,535.24 | 79,119.10 | ||||||
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 无 | ||||||||||
| 超募资金投向小计 | ||||||||||
| 合 计 | － | 103,500.00 | 103,500.00 | 10,535.24 | 79,119.10 | － | － | － | － | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 公司超额募集资金共计809.09万元，暂未使用。 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 根据公司对募投项目的建设计划与要求，在本次非公开发行募集资金到位前，公司已经以自筹资金先行投入募投项目建设。截至2011年7月，本公司已经向6个募集资金项目投入自筹资金19,838.61万元。 经2011年8月13日公司第二届董事会第九次会议审议通过，本公司以募集资金置换了上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金19,838.61万元。 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 经公司2013年1月6日第二届董事会第二十二次会议审议通过，公司继续使用闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。公司已于2013年6月19日归还。 经公司2013年6月21日第二届董事会第二十六次会议审议通过，公司继续使用闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 用途：将按计划投入承诺投资的6个投资项目。 去向：剩余募集资金存放于募集资金专户及定期存款账户。 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||