股票代码：600270 股票简称：外运发展 编号：临2013-021号

  中外运空运发展股份有限公司

  第五届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中外运空运发展股份有限公司董事会于2013年8月9日以书面方式向全体董事发出于2013年8月20日在北京市顺义区天竺空港工业区天柱路20号外运发展办公楼5层会议室召开第五届董事会第十四次会议的通知。本次董事会如期举行，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。董事长张建卫先生、董事宋奇先生因另有公务未能亲自出席本次会议，分别书面委托副董事长欧阳谱先生及独立董事崔忠付先生代为出席并表决；本次会议由副董事长欧阳谱先生主持，公司监事会成员列席了会议，并对会议的通知、召集、召开、表决的程序以及会议内容、表决结果的真实性、合法性进行了监督。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  会议审议并表决通过了以下事项：

  1、《关于审议公司2013年半年度报告的议案》。同意根据上海证券交易所《股票上市规则》的披露要求，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登公司2013年半年度报告全文及摘要；在《上海证券报》及《中国证券报》两家证监会指定信息披露媒体上刊登公司2013年半年度报告摘要。

  表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  2、《关于审议向公司合营企业中外运安迈世（上海）国际航空快递有限公司增资的议案》。同意使用公司自有资金向中外运安迈世（上海）国际航空快递有限公司（以下简称“中外运安迈世”）增资110万美元，增资完成后，本公司在中外运安迈世的持股比例维持50%不变；关联董事张淼先生履行了回避表决义务；授权公司总经理办公会负责处理后续具体增资事宜。

  表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

  3、《关于审议公司新设分支机构的议案》。同意根据公司业务发展需求，在江西省上饶、广东省佛山、顺德、珠海增设四家分公司。并根据当地工商行政部门的有关规定办理注册手续，授权公司总经理办公会负责处理后续相关具体事宜。

  表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  中外运空运发展股份有限公司

  董事会

  二○一三年八月二十二日

  股票代码：600270 股票简称：外运发展 编号：临2013-022号

  中外运空运发展股份有限公司

  第五届监事会第六次会议决议公告

  中外运空运发展股份有限公司第五届监事会第六次会议于2013年8月20日在北京市顺义区天竺空港工业区天柱路20号外运发展办公楼5层会议室召开，监事会于2013年8月9日以书面形式向全体监事发出了会议通知。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。根据《公司章程》的有关规定，监事会半数以上监事共同推举沈晓斌先生负责召集和主持本次会议。会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  会议审议并表决通过了以下议案：

  1、《关于审议公司2013年半年度报告的议案》；监事会认为：公司2013年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；所包含的信息真实地反映出公司2013年半年度的经营管理和财务状况；在发表上述意见之前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

  2、《关于公司监事变更的议案》；同意沈晓斌先生辞去公司监事职务，提议代军女士为公司第五届监事会监事候选人，任期与第五届监事会任期一致，本议案需经公司股东大会审议批准。

  特此公告。

  中外运空运发展股份有限公司

  监事会

  二○一三年八月二十二日

  中外运空运发展股份有限公司第五届监事会董事候选人简历

  代军，女，1967年2月出生，中共党员。本科毕业于对外经济贸易大学管理专业，2009年获得北京大学光华管理学院EMBA学位，1989年至1990年在中国对外贸易运输（集团）总公司江苏分公司实习，1990年至1994年在中国对外贸易运输（集团）总公司汽车管理部工作，1994年至1998年在运达国际货运代理有限公司工作，1998年至2002年在中国对外贸易运输（集团）总公司投资管理部工作，2003年至2007年任中国外运股份有限公司企划部总经理助理，2007年至今任中国外运股份有限公司投资管理部副总经理。