证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临2013-014

江苏亚星锚链股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2013年08月20日在公司二楼会议室召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《江苏亚星锚链股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由陶安祥先生主持。

会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2013年半年度报告及其摘要》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告

江苏亚星锚链股份有限公司

二〇一三年八月二十日

证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临2013-015

江苏亚星锚链股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2013年08月20日下午13时在公司三楼会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规的规定。会议由钱秀华先生主持，会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2013年半年度报告及其摘要》。

监事会根据《证券法》和中国证监会相关规定等要求，对《公司2013年半年度报告及其摘要》进行了审核，现发表如下审核意见：

（1）公司2013年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2013年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告所包含的信息从各个方面能客观、真实地反映公司报告期内的经营情况和财务状况；

（3）公司建立了信息披露管理制度，制定了保密措施，公司董事、监事、其他高级管理人员及其他因工作关系接触到报告信息的工作人员均遵守公司信息保密制度。在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定行为；

（4）监事会认为没有应当发表的其他意见。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

二、审议通过了《关于2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告！

江苏亚星锚链股份有限公司监事会

二〇一三年八月二十日

证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临2013-016

江苏亚星锚链股份有限公司

关于2013年半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司及其董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的要求，本公司将截止2013年6月30日的募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1758号文核准，本公司于2010年12月15日首次公开发行人民币普通股（A股）9,000万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币22.50元，募集资金总额为202,500万元，扣除保荐、承销费用6,525万元后的募集资金195,975万元，于2010年12月21日汇入本公司开设的下列募集资金专项账户：

开户银行	账号	金额（万元）
中国建设银行股份有限公司靖江支行	32001766236059601890	40,000.00
中国农业银行股份有限公司靖江东兴支行	220701040021666	40,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司靖江工业园区支行	67010154500001423	75,975.00
中国银行股份有限公司靖江支行	08093308096001	40,000.00
合计		195,975.00

另扣除审计费、律师费、上网发行费等其他发行费用665万元后，实际募集资金净额为人民币 195,310万元。江苏公证天业会计师事务所有限公司对本公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具苏公W[2010]B142号验资报告。

2、募集资金实际使用金额及当前余额

截止2013年6月30日，本公司募集资金使用情况：

项目	金额（万元）
募集资金净额	195,310.00
募集资金投资项目投资总额（—）	34,214.72
超募资金归还银行借款（—）	18,000.00
超募资金补充流动资金（—）	80,000.00
募集资金专项账户利息收入（+）	6,669.72
募集资金专项账户手续费支出（—）	1.91
募集资金专项账户实际余额	69,763.09

本公司于2011年1月20日召开第一届董事会第七次临时会议， 审议通过了《关于以部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意以18,000万元的超募资金归还公司除中国进出口银行外的商业银行借款，公司独立董事、监事会，保荐机构国信证券股份有限公司核查后发表意见：同意公司以募集资金超额部分中的18,000万元偿还银行贷款。

本公司于2011年2月10日召开第一届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于用超募资金永久补充流动资金的议案》，公司独立董事、监事会、保荐机构国信证券股份有限公司核查后明确发表意见：同意公司在股东大会审议通过后使用超募资金中的80,000万元永久性补充流动资金。2011年3月2日，公司2011年度第一次临时股东大会审议通过了《关于用超募资金永久补充流动资金的议案》，北京市金诚同达律师事务所上海分所徐坚、严承亮律师见证，并出具了法律意见书，本次股东大会的表决结果合法、有效。

二、募集资金存放及管理情况

1、募集资金在各银行专项账户的存储情况

根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定，本公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用，随时接受本公司保荐机构的监督。在募集资金到位后，本公司董事会为募集资金开设了专项账户。

截止2013年6月30日，本公司募集资金专户专储情况如下：

开户银行	银行账号	账户性质	金额
中国建设银行股份有限公司靖江支行	32001766236059601890	活期存款	12,890,422.35
中国农业银行股份有限公司靖江东兴支行	220701040021666	活期存货	128,764,089.07
上海浦东发展银行股份有限公司靖江工业园区支行	67010154500001423	活期存款	2,180,493.42
上海浦东发展银行股份有限公司靖江工业园区支行	67010167330000198[注]	活期存款	49,000,433.26
中国银行股份有限公司靖江支行	08093308096001	活期存款	70,640,881.13
交通银行股份有限公司镇江中山西路支行	381006701018010022795	活期存款	22,154,590.17
中国建设银行股份有限公司靖江支行	32001766236049000133*000*21	定期存款	100,000,000.00
中国建设银行股份有限公司靖江支行	32001766236049000133*000*22	定期存款	50,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司靖江工业园区支行	67010167040000208	定期存款	60,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司靖江工业园区支行	67010167050000033	定期存款	165,000,000.00
中国银行股份有限公司靖江支行	461158238047	定期存款	37,000,000.00
合计			697,630,909.40

[注] 上海浦东发展银行股份有限公司靖江工业园区支行（以下简称浦发银行靖江支行）67010167330000198账号为浦发银行靖江支行67010154500001423账号的结构性存款账号。

2、《募集资金三方监管协议》签署情况

根据本公司《募集资金管理办法》，2010年12月，本公司与保荐机构国信证券股份有限公司及开户银行中国建设银行股份有限公司靖江支行、中国农业银行股份有限公司靖江东兴支行、上海浦东发展银行股份有限公司靖江工业园区支行、中国银行股份有限公司靖江支行、交通银行股份有限公司镇江中山西路支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。

三、截止2013年6月30日募集资金的实际使用情况

1、公司招股说明书说明的用途

根据本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划，本次公开发行股票募集资金用于年产3万吨大规模高强度R4海洋系泊链建设项目、年产3万吨超高强度R5海洋系泊链技术改造项目和研发中心建设项目共计71,731.50万元。若本次公开发行股票募集资金不能满足上述项目所需，剩余资金缺口由公司自筹资金解决，如果募集资金超过上述资金需求，则超过部分用于补充公司流动资金。

2、募集资金实际使用情况 

截止2013年6月30日，本公司募集资金实际使用情况见附件《募集资金使用情况对照表》。

3、募集资金实际投资项目变更情况

截止2013年6月30日，本公司募集资金实际投资项目未发生变更。

4、募集资金投资项目对外转让或置换情况

截止2013年6月30日，本公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截止2013年6月30日，本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。

江苏亚星锚链股份有限公司董事会

二○一三年八月二十日

附件：

募集资金使用情况对照表

编制单位：江苏亚星锚链股份有限公司 金额单位：人民币万元

募集资金总额			195,310.00			本年度投入募集资金总额			6,804.71
变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额			132,214.72
变更用途的募集资金总额比例			-
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额	截至期末投入进度(%)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产3万吨大规格高强度R4海洋系泊链建设项目	否	40,063.50	40,063.50	40,063.50	2,793.95	25,963.85	- 14,099.65	64.81	2013年底			否
年产3万吨超高强度R5海洋系泊链技术改造项目	否	27,839.50	27,839.50	27,839.50	4,010.76	7,250.87	- 20,588.63	26.05	2014年6月			否
研发中心建设项目	否	3,828.50	3,828.50	3,828.50	-	1,000.00	- 2,828.50	26.12				否
小计		71,731.50	71,731.50	71,731.50	6,804.71	34,214.72	- 37,516.78
超募资金投向
归还银行借款	否	18,000.00	18,000.00	18,000.00	-	18,000.00		100.00
补充流动资金	否	80,000.00	80,000.00	80,000.00	-	80,000.00		100.00
小计		98,000.00	98,000.00	98,000.00	-	98,000.00		100.00
合计		169,731.50	169,731.50	169,731.50	6,804.71	132,214.72	- 37,516.78
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				年产3万吨大规格高强度R4海洋系泊链建设项目：截止报告期末，基本建设项目已全部完毕，正在决算审计阶段。设备部分已安装完毕，正在设备调试阶段。
				年产3万吨超高强度R5海洋系泊链技术改造项目：R5海洋系泊链附件生产设备已安装调试完毕，机组设备部分仍在制造安装过程中。
				研发中心建设项目：靖江市人民政府正在对金融商务区进行整体规划布局，研发大楼尚未启动建设。
项目可行性发生重大变化的情况说明				无
募集资金投资项目实施地点变更情况				无
募集资金投资项目实施方式调整情况				无
募集资金投资项目先期投入及置换情况				无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				无
尚未使用的募集资金用途及去向				尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，用于募集资金投资项目的后续投入。
实际募集资金净额超过计划募集资金金额部分的使用情况				2011年1月20日，公司第一届董事会第七次临时会议决议，以超募资金中的18,000万元偿还银行借款；2011年2月10日，公司第一届董事会第八次临时会议决议，以超募资金中的80,000万元永久补充流动资金，2011年3月2日， 公司2011年度第一次临时股东大会审议通过该议案。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无